湖北五方光电股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

2021-01-29 来源: 作者:

  证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2021-003

  湖北五方光电股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2021年1月28日以通讯方式召开,公司于2021年1月25日以电子邮件方式发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议决议有效。经与会董事审议并表决,形成决议如下:

  一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,经公司董事长廖彬斌先生提名,董事会提名委员会审查,同意聘任程涌先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2021-004)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  湖北五方光电股份有限公司

  董事会

  2021年1月29日

  

  证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2021-004

  湖北五方光电股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任程涌先生(简历见附件)担任公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  程涌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备任职董事会秘书所需的专业知识、工作经验和管理能力,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定。程涌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

  程涌先生的联系方式如下:

  电话:0716-8800323

  传真:0716-8800055

  电子邮箱:cy@w-olf.com

  通讯地址:湖北省荆州市深圳大道55号

  邮政编码:434000

  特此公告。

  湖北五方光电股份有限公司

  董事会

  2021年1月29日

  附件:

  程涌先生简历

  程涌,男,出生于1986年8月,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2007年12月至2013年5月,在兴业证券股份有限公司担任项目经理;2013年5至2014年11月,在贵州红星发展股份有限公司担任证券部经理;2015年3月至2017年6月,在浙江金鹰股份有限公司担任董事会秘书;2017年7月至2020年12月,在湖北鼎龙控股股份有限公司担任董事、副总经理、董事会秘书;2021年1月加入本公司,现任公司董事会秘书。2011年4月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

  截止本公告日,程涌先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)第3.2.3 条所规定的情形,不存在《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第3.2.4 条规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形,亦不属于失信被执行人。

本版导读

2021-01-29

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