永艺家具股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

2021-01-29 来源: 作者:

  证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2021-012

  永艺家具股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2021年1月28日在公司会议室,以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2021年1月23日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案:

  (一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》

  同意选举笪玲玲女士、程军先生为第四届监事会股东代表监事候选人。

  上述监事候选人经股东大会审议通过后,将与2021年第一次全体职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会任期一致。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  附:第四届监事会监事候选人简历

  笪玲玲女士:1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,助理工程师,人力资源管理师国家二级。2001年至2007年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任;2007年起任永艺有限行政部经理,行政中心总监兼人力资源副总监,现任公司监事会主席、战略采购中心总监。

  程军先生:1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师。2005年3月起在永艺有限任职,《中华人民共和国轻工业标准一一办公椅》起草人之一。现任公司监事、办公椅事业中心开发中心总监。

  (二)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-013。

  (三)审议通过《关于追加对外担保额度的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-014。

  特此公告。

  永艺家具股份有限公司监事会

  2021年1月29日

  

  证券代码:603600 证券简称:永艺股份 公告编号:2021-014

  永艺家具股份有限公司

  关于追加对外担保额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、莫克斯投资有限公司、上海万待电子商务有限公司、Moxygen Technology,INC(以下依次简称为:永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯、上海万待、Moxygen)

  ● 公司及子公司拟对永艺越南追加担保额度28,000万元,对上海万待新增担保额度1,000万元,对Moxygen新增担保额度1,000万元。

  ● 担保对象为公司全资子公司和全资孙公司。

  ● 本次担保无反担保。

  ● 公司不存在逾期担保的情况。

  一、担保情况概述

  根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、中国证券监督管理委员会公告〔2017〕16号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定,公司董事会于2020年4月27日召开公司第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》,公司及子公司对永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯核定2020年担保额度38,000万元,自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止有效(具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于核定公司对外担保全年额度的公告》,公告编号:2020-035)。

  基于永艺越南、上海万待、Moxygen未来一年的经营计划及融资需求的合理预测,为有效降低融资成本,公司及子公司拟将对子公司的担保额度追加至68,000万元,有效期至2020年度股东大会召开之日止,并提请股东大会在该期限内授权董事长审核并签署相关担保文件。

  本次担保额度追加后,公司及子公司的年度担保额度如下:

  ■

  注1:包含2020年4月27日召开公司第三届董事会第十五次会议审议通过的12,000万元授权担保额度;

  注2:本次未追加担保额度。

  二、本次追加担保额度的被担保人基本情况

  1、被担保人名称:永艺越南家具有限公司(公司全资孙公司)

  成立日期:2018年11月23日

  注册资本:100万美元

  注册地址:越南平阳省新渊市永新社越南新加坡工业区II-A 27号路22号

  经理:卢成益

  经营范围:生产加工家具。

  经营状况:截至2019年12月31日,永艺越南资产总额17,442.25万元,负债总额16,986.45万元,股东权益合计455.79万元,归属于上市公司股东的所有者权益为455.79万元;2019年实现归属于上市公司股东的净利润为-2,249.69万元。(经审计)。

  截至2020年9月30日,永艺越南资产总额38,273.00万元,负债总额33,706.82万元,股东权益合计4,566.18万元,归属于上市公司股东的所有者权益为4,566.18万元;2020年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为4,236.15万元。(未经审计)。

  2、被担保人名称:上海万待电子商务有限公司(公司全资子公司)

  成立日期: 2018年2月24日

  注册资本: 人民币1000万元整

  注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼

  经营范围: 电子商务(除金融业务),商务信息咨询,市场营销策划,家具、文化办公用品、日用百货、家居用品、工艺品(除象牙及其制品)、五金交电的销售、从事信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、从事货物及技术的进出口业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营状况:截至2019年12月31日,上海万待资产总额1,816.15万元,负债总额1,143.31万元,股东权益合计672.84万元,归属于上市公司股东的所有者权益为672.84万元;2019年实现归属于上市公司股东的净利润为-261.84万元。(经审计)。

  截至2020年9月30日,上海万待资产总额4,879.54万元,负债总额4,092.92万元,股东权益合计786.62万元,归属于上市公司股东的所有者权益为786.62万元;2020年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为113.78万元。(未经审计)。

  3、被担保人名称:Moxygen Technology, Inc.

  成立日期: 2018年7月31日

  注册地址:美国德克萨斯州

  经营范围: 家具的制造和销售

  经营状况:截至2019年12月31日,Moxygen资产总额696.42万元,负债总额713.63万元,股东权益合计-17.21万元,归属于上市公司股东的所有者权益为-17.21万元;2019年实现归属于上市公司股东的净利润为-22.33万元。(经审计)。

  截至2020年9月30日,MOXYGEN资产总额4,306.21万元,负债总额4,415.74万元,股东权益合计-109.53万元,归属于上市公司股东的所有者权益为-109.53万元;2020年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为36.65万元。(未经审计)。

  三、担保协议的主要内容

  上述追加的担保额度仅为公司可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将在2020年度定期报告中披露。

  四、审核意见

  公司董事会于2021年1月28日召开公司第三届董事会第二十一次会议,审议通过《关于追加对外担保额度的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。独立董事和监事会都出具了同意的意见。该议案尚需提交股东大会审议。

  2020年度担保额度合计68,000万元,占公司2019年经审计净资产的比例为55.03%。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至2021年1月28日,公司及子公司对外担保余额为73,393,535.36元,均为公司对全资子公司提供的担保,占公司2019年经审计净资产的比例为5.94%。无逾期担保。

  特此公告。

  永艺家具股份有限公司董事会

  2021年1月29日

  

  证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2021-011

  永艺家具股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议,于2021年1月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2021年1月23日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。会议由张加勇先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事逐项审议,会议通过了如下议案:

  (一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》

  同意选举张加勇先生、尚巍巍女士、阮正富先生、王佳芬女士、邵毅平女士、章国政先生、蔡定国先生为公司第四届董事会董事候选人,其中邵毅平女士、章国政先生、蔡定国先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上交所审核无异议。

  上述董事会候选人经股东大会审议通过后,将成为公司第四届董事会成员,任期与第四届董事会任期一致。

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

  附:第四届董事会董事候选人简历

  非独立董事候选人简历:

  张加勇先生: 1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师职称,本科学历。曾任公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任公司董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省椅业协会会长等职务。

  尚巍巍女士:1973年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾用名余卫卫。2001年参与创办公司,曾任公司行政部经理、董事。现任公司董事。

  阮正富先生:1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任杭州富达冲压件有限公司总经理、公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

  王佳芬女士:1951年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中共党员,高级经济师,全国“五一”劳动奖章获得者,上海市“三八”红旗手,上海市劳动模范。曾任光明乳业有限公司董事长兼总经理,上海牛奶(集团)有限公司董事长、总经理,纪源资本合伙人,平安信托副董事长,美年大健康产业控股股份有限公司董事等职。现任领教工坊领教、上海东方女性领导力发展中心理事长、上海观诘企业管理咨询有限公司监事、上海新通联包装股份有限公司董事、南京金斯瑞生物科技有限公司董事、上海荣泰健康科技股份有限公司董事、海程邦达供应链管理股份有限公司董事、良品铺子股份有限公司独立董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事、公司独立董事等职。

  独立董事候选人简历:

  邵毅平女士:1963 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,会计学教授、硕士生导师。曾任浙江财经学院会计学院党总支书记兼副院长,浙江财经大学人事处长,浙江财经大学党委委员、东方学院党委书记,浙江财经大学党委委员、工会主席等职。主持或参与过教育部人文社科课题、中国会计学会、浙江省科技厅等课题 10 余项,发表论文80余篇。在会计理论、新会计准则的应用研究等方面已逐渐形成了自己独特的研究特色。现任浙江财经大学教授、杭州市注协常务理事和浙江省注协专业技术委员会委员。

  章国政先生:章国政先生:1965 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任光明乳业股份有限公司财务总监,上海复星医药(集团)股份公司执行董事、高级副总裁,上海复星高科技(集团)有限公司总裁高级助理兼保险集团副总裁、金融集团总裁,中州期货经纪有限公司董事长,德邦证券有限公司董事长,上海创富融资租赁有限公司董事长,新华人寿保险股份公司董事,永安财产保险有限公司董事,金光纸业(中国)投资有限公司金融投资总经理。现任中信资本特殊机会投资运营合伙人、广东联泰环保股份有限公司独立董事、上海信公科技集团股份有限公司独立董事。

  蔡定国先生:1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任亚信科技(中国)有限公司系统工程师,IBM(中国)有限公司销售专家,海康威视数字技术股份有限公司高级管理人员,在视频监控、物联网领域拥有近20年管理经验,曾负责国内、国际市场销售及HR工作,特别对于国际市场开拓拥有十多年经历,对于战略、市场和销售、品牌、全面HR管理等工作拥有非常丰富的经验。现任海康威视数字技术股份有限公司顾问。

  (二)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-013。

  (三)审议通过《关于追加对外担保额度的议案》

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-014。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

  (四)审议通过《关于外部非独立董事薪酬的议案》

  参照同行业及地区的薪酬水平,结合董事的工作职责等情况,拟定王佳芬女士任公司外部非独立董事期间的薪酬方案如下:

  ■

  注:

  1、该薪酬性质为津贴,为税前金额,按月发放,其涉及的个人所得税由公司按照相关规定代扣代缴。

  2、因换届、改选、任期内辞职等原因离任,按其实际任期计算并予以发放。

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

  (五)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2021-015。

  特此公告。

  永艺家具股份有限公司董事会

  2021年1月29日

  

  证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2021-013

  永艺家具股份有限公司

  关于向银行追加申请授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。

  为满足公司及子公司生产经营活动的需要,综合考虑资金使用计划,公司及子公司拟向银行追加申请不超过人民币5亿元的综合授信额度,主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。授信期限以签署的授信协议为准,授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定。本次公司及子公司追加上述额度完成后,公司及子公司可向银行等机构申请的综合授信额度提高至人民币15亿元,有效期至2020年度股东大会召开之日止。提请股东大会在该期限内授权董事长审核并签署相关文件。

  上述议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  永艺家具股份有限公司董事会

  2021年1月29日

  证券代码:603600 证券简称:永艺股份 公告编号:2021-015

  永艺家具股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2021年2月22日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2021年2月22日 14 点00 分

  召开地点:浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2021年2月22日

  至2021年2月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  本次会议的议案已经公司2021年1月28日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,相关决议及公告详见2021年1月29日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5、6

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、会议登记方法

  (1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书(详见附件1)。

  (2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书(详见附件1)。

  (3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证,投资者为单位的,还应持有本单位加盖公章的营业执照复印件、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)及能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

  2、参会登记时间:2021年2月19日 上午:9:30-11:30 下午:13:00-16:00

  3、登记地点:公司董事会办公室(浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室)

  4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

  注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

  六、 其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

  2、请出席会议者于2021年2月22日14:00前到达会议召开地点报到。

  3、联系方式

  联系人:顾钦杭、李伟

  联系地址:浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室

  邮编:313300

  电话:0572-5137669

  传真:0572-5136689

  邮箱:ue-ir@uechairs.com

  特此公告。

  永艺家具股份有限公司董事会

  2021年1月29日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  永艺家具股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  

  证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2021-016

  永艺家具股份有限公司

  使用暂时闲置的募集资金进行委托理财到期赎回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”) 于2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议、2020年5月20日召开的2019年年度股东大会,审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》,同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,使用不超过人民币1.8亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型委托理财产品,在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务中心负责。(上述内容详见上海证券交易所网站,公告编号:2020-034、2020-041。)

  公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

  一、 使用闲置募集资金委托理财到期赎回情况

  2020年12月29日,公司与财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)签署了《财慧通469号收益凭证业务客户协议书》,使用暂时闲置募集资金1,500万元购买了财通证券财慧通469号收益凭证(以下简称“财慧通469号”),内容详见公司于2020年12月31日在上海证券交易所网站披露的《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的实施公告》,公告编号:2020-121。以上产品已到期赎回,具体赎回情况如下:

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  二、截至2021年1月28日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

  金额:万元

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  特此公告。

  永艺家具股份有限公司董事会

  2021年1月29日

本版导读

2021-01-29

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