焦点科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

2021-01-29 来源: 作者:

  证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2021-002

  焦点科技股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2021年1月25日以电子邮件的方式发出,会议于2021年1月28日在南京市江北新区丽景路7号焦点科技大厦公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长沈锦华先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

  一、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

  公司于2019年12月13日召开的第四届董事会第二十三次会议上审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上,使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财,有效期为自获董事会授权之日(2019年12月13日)起一年。

  现原授权已到期,为提高资金使用效率,保证资金使用连续性,公司及其全资、控股子公司将继续使用不超过5亿元的自有闲置资金进行投资理财。

  具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2021-004)。

  二、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈关联交易控制制度〉的议案》。

  根据证监会、深圳证券交易所有关规定,结合公司实际经营需要,对《关联交易控制制度》作相应修改。此项议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易控制制度》(2021年1月修订)。

  三、全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事沈锦华先生回避表决。

  具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-005)。

  四、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》。

  公司拟将注册地址由“南京高新开发区星火路软件大厦A座12F”变更为“南京市江北新区丽景路7号”,并修订《公司章程》相应内容。此项议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-006)。

  五、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2021年2月22日(星期一)下午2:30召开2021年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

  具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-007)。

  特此公告。

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  2021年1月29日

  

  证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2021-003

  焦点科技股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议的会议通知于2021年1月25日以电子邮件的方式发出,会议于2021年1月28日以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席黄良发先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论,表决通过决议如下:

  全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

  经审议,监事会认为:公司及其全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财,履行了必要的审批程序。目前,在保障公司及其全资、控股子公司日常经营运作和研发需求的前提下,运用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司及其全资、控股子公司使用不超过5亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。

  具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2021-004)。

  特此公告。

  焦点科技股份有限公司

  监 事 会

  2021年1月29日

  

  证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2021-004

  焦点科技股份有限公司

  关于授权使用自有闲置资金

  进行投资理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2019年12月13日召开的第四届董事会第二十三次会议上审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上,使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财,有效期为自获董事会授权之日(2019年12月13日)起一年。

  现原授权已到期,为提高资金使用效率,保证资金使用连续性,公司及其全资、控股子公司拟继续使用不超过5亿元的自有闲置资金进行投资理财。详细情况如下:

  一、 投资概况

  1、投资目的

  为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下,公司及其全资、控股子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。

  2、投资额度

  公司及其全资、控股子公司拟使用不超过5亿元的自有闲置资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。

  3、投资品种

  国债、央行票据、金融债,以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品,银行或其他金融机构发行的保本型理财产品,货币市场基金投资,或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品。

  上述投资品种风险较低,收益高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。

  4、投资期限

  自获董事会审议通过之日起一年内有效,在此期限内本额度可以循环使用。

  5、资金来源

  资金来源合法合规,全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

  6、实施方式

  公司提请董事会授权:由公司财务部拿出投资方案经财务总监审核后,报总经理批准实施。

  二、 投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  (1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

  (2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

  2、针对投资风险,拟采取措施如下:

  (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

  (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

  (4)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

  三、 对公司日常经营的影响

  1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过5亿元的资金进行投资理财,不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财,能够有效的提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、 独立董事、监事会意见

  1、独立董事意见

  公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财,有利于进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率,丰富投资产品的投资种类和投资渠道,是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意授权公司及其全资、控股子公司使用不超过5亿元自有闲置资金进行投资理财。

  2、监事会意见

  经审议,监事会认为:公司及其全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财,履行了必要的审批程序。目前,在保障公司及其全资、控股子公司日常经营运作和研发需求的前提下,运用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司及其全资、控股子公司使用不超过5亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。

  五、 备查文件

  1、《焦点科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》;

  2、《焦点科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》;

  3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  特此公告!

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  2021年1月29日

  

  证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2021-005

  焦点科技股份有限公司

  2021年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《2021年度日常关联交易预计的议案》,同意公司2021年与关联方南京焦点产业投资基金中心(有限合伙)(以下简称“焦点基金”)发生总额不超过200万元人民币的关联交易;同意公司2021年与关联方南京艾普太阳能设备有限公司(以下简称“南京艾普”)发生总额不超过20万元人民币的关联交易;同意公司2021年与关联方江苏中堃数据技术有限公司(以下简称“中堃数据”)发生总额不超过100万元的关联交易;同意公司2021年与关联方南京市智慧医疗投资运营服务有限公司(以下简称“智慧医疗”)发生总额不超过250万元的关联交易;同意公司2021年与关联方江苏健康无忧网络科技有限公司(以下简称“健康无忧”)发生总额不超过450万元的关联交易,关联董事沈锦华先生回避表决。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  ■

  (三)上一年度日常关联交易预计实际发生情况

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  关联方一:南京焦点产业投资基金中心(有限合伙)

  1. 基本情况

  统一社会信用代码:91320111MA1X0RUJ9K

  成立时间:2018年8月7日

  公司住所:南京市浦口区永宁街道午旗路12号老山EOD产业园5号楼

  执行事务合伙人:南京焦点科技投资管理有限公司

  注册资本:20,000万元人民币

  经营范围:从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期的主要财务指标:截至2020年9月30日,焦点基金的资产总额为人民币31,083,441.70元,净资产为人民币29,571,238.57元;2020年1-9月主营业务收入为0元,净利润为人民币-5,692,819.56元。

  2. 与上市公司的关联关系

  公司董事长沈锦华先生持有焦点基金96%的财产份额,为焦点基金实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,焦点基金与公司存在关联关系。

  3. 履约能力分析

  焦点基金经营状况正常,能够履行与公司达成的协议,有较为充分的履约保障,不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

  关联方二:南京艾普太阳能设备有限公司

  1. 基本情况

  统一社会信用代码:91320100738898726W

  成立时间:2003年3月17日

  公司住所:南京高新技术开发区浦泗路19号

  法定代表人:高令全

  注册资本: 18.99万美元

  经营范围:太阳能、风能等再生能源技术设备研究、开发、生产、安装和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

  最近一期的主要财务指标:截至2020年12月31日,南京艾普的资产总额为人民币49,614,563.98元,净资产为人民币31,701,118.16元;2020年全年主营业务收入为13,321,807.01元,净利润为人民币-2,999,502.90元。

  以上财务数据未经审计。

  2. 与上市公司的关联关系

  公司董事长沈锦华先生持有南京艾普65.02%的股权且现担任南京艾普的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,南京艾普与公司存在关联关系。

  3. 履约能力分析

  南京艾普经营状况正常,能够履行与公司达成的协议,有较为充分的履约保障,不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

  关联方三:江苏中堃数据技术有限公司

  1. 基本情况

  统一社会信用代码:91320111MA1MDXNA8Q

  成立时间:2015年12月31日;

  公司住所:南京市浦口区江浦街道浦滨大道88号科创总部大厦B2412;

  法定代表人:沈锦华;

  注册资本:2000万元人民币;

  经营范围:数据技术、网络科技、通讯技术、环保科技研发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件、电子产品研发、销售、技术服务;机械设备、通讯设备、医疗器械销售;企业形象策划;图文设计、制作;会议及展览服务;计算机、通讯设备维修;计算机网络系统工程、建筑智能化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

  最近一期的主要财务指标:截至2020年12月31日,资产总额为人民币16,237,205.32元,净资产为人民币15,204,863.11元;2020年全年主营业务收入为12,228,432.26元,净利润为人民币7,433,291.39元。

  以上财务数据已于2021年1月15日经江苏淮海会计师事务所南京分所审计,并出具了报告文号为淮宁【2021】财审第7号的《审计报告》。

  2. 与上市公司的关联关系

  公司高级副总裁成俊杰先生担任中堃数据董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,中堃数据为公司关联法人,交易事项构成关联交易。

  3. 履约能力分析

  上述关联企业经营状况正常,能够履行与公司达成的各项协议,有较为充分 的履约保障,不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

  关联方四:南京市智慧医疗投资运营服务有限公司

  1. 基本情况

  统一社会信用代码:91320100MA1T685D8C

  成立时间:2017年10月26日;

  公司住所:南京市雨花台区玉兰路八号“国资大厦”4层;

  法定代表人:周怡安;

  注册资本:5000万元人民币;

  经营范围:医疗投资运营服务;健康技术、养老技术、计算机软硬件、软件及辅助设备的研发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售;计算机系统集成服务;数据处理和存储服务;软件服务;健康管理咨询;养老服务;生物技术推广服务;健康管理咨询;医疗信息咨询和服务;市场信息咨询与调查;商务信息咨询;电子产品、通讯设备、保健器材、运动器材的销售及网上销售;社会经济咨询;商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

  最近一期的主要财务指标:截至2020年9月30日,智慧医疗资产总额为人民币38,837,880.05元,净资产为人民币37,297,530.49元,2020年1-9月,智慧医疗主营业务收入为人民币2,057,978.74元,净利润为人民币-6,472,366.04元。

  以上财务数据未经审计。

  2. 与上市公司的关联关系

  公司董事长沈锦华先生现担任智慧医疗的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之有关规定,智慧医疗为公司关联法人,交易事项构成关联交易。

  3. 履约能力分析

  智慧医疗经营状况正常,能够履行与公司达成的协议,不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

  关联方五、江苏健康无忧网络科技有限公司

  1. 基本情况

  统一社会信用代码:91320100302408159E

  成立时间:2014年12月16日;

  公司住所:南京市高新技术产业开发区星火路9号软件大厦A座A302室;

  法定代表人:姜险峰;

  注册资本:3000万元人民币;

  经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务;网络科技、计算机、信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机软件的研发、设计;自助服务系统软硬件研发、生产、销售、维护以及系统集成;健康管理咨询;医疗信息咨询;商务信息咨询;生物技术研发;普通机械、仪器仪表、电工器材、电子产品、通信设备销售、维修;一类、二类医疗器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

  最近一期的主要财务指标:截至2020年12月31日,江苏健康无忧的资产总额为人民币60,394,357.82元,净资产为人民币-6,369,750.75元;2020年全年主营业务收入为46,071,233.71元,净利润为人民币628,583.13元。

  以上财务数据未经审计。

  2. 与上市公司的关联关系

  焦点科技持有健康无忧50%的股份,公司董事长沈锦华先生现担任健康无忧的董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之有关规定,健康无忧为公司关联法人,交易事项构成关联交易。

  3. 履约能力分析

  健康无忧经营状况正常,能够履行与公司达成的协议,不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

  三、关联交易主要内容

  1.关联交易主要内容

  上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则,以可比的独立第三方的价格为参考标准,交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。

  2.关联交易协议签署情况

  公司与南京艾普、江苏中堃、智慧医疗、健康无忧将根据实际需要与市场情况,签订有关合同。交易价款根据约定的价格和实际交易情况进行计算,付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

  公司全资子公司南京焦点科技投资管理有限公司(以下简称“焦点投资”)向焦点基金收取基金管理费的相关事项已于焦点基金的《合伙协议》中予以明确。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  1. 关联交易目的

  焦点投资主营业务为投资管理、资产管理,焦点投资作为焦点基金的资金管理人,向焦点基金收取管理费,合情合理,有利于公司整体营业收入的增加。

  南京艾普作为一家制造型企业,主营业务为太阳能、风能等再生能源技术设备研究、开发、生产、销售,属于公司跨境业务的客户之一。公司向南京艾普或其全资、控股子公司提供仓储、物流、商品代销等服务从而赚取服务费用,均属于公司的正常业务活动范围。

  中堃数据致力于成为国内一流的商业智能服务提供商,其在工业、通信、电力等领域拥有丰富的大数据建设经验。公司目前在数据挖掘、分析与研究及大数据项目管理方面意图寻找外部合作,以降低自我研发成本,提升公司大数据项目管理能力,完善数据控制、安全保障等方面的基础建设,中堃数据能够满足公司在这方面的需求。

  智慧医疗由南京市发改委牵头,协同南京市人社局和卫计委信息中心,由南京市信息化投资控股有限公司带头设立,以推进南京市智慧医疗产业化运营为目标的运营公司,主要从事智慧医疗市场化、产业化建设运营工作。公司子公司新一站与智慧医疗合作,将智慧医疗的渠道资源与新一站的保险资源进行整合,在健康保险领域实现互利共赢。

  健康无忧是焦点科技围绕互联网智慧医疗产业设立的联营公司,是专注于公共卫生及医疗行业信息化建设的高新技术企业。自成立以来,始终致力于开发面向公共卫生、区域医疗信息化及互联网智慧医疗领域的具有自主知识产权的软件产品和整体解决方案,为各级公共卫生和医疗行业用户提供包括系统集成、软件开发、运营维护在内的多元信息化服务。此次交易为焦点科技控股子公司焦点小贷为其提供贷款业务。

  2. 对公司的影响

  本次预计的关联交易是基于公司正常开展业务的经营活动需要,有助于公司业务的发展。关联交易价格遵循市场价格,交易公允、公开、公平,不存在损害公司利益的情形。不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

  五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可,并发表了独立意见:公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决,董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为预计的2021年度日常关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2021年度日常关联交易的预计。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

  2、公司第五届监事会第十次会议决议;

  3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  2021年1月29日

  

  证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2021-006

  焦点科技股份有限公司

  关于变更公司住所

  及修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日采用现场及通讯方式召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》 ,前述议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

  一、公司住所变更情况

  因公司经营发展需要,公司住所拟由“南京高新开发区星火路软件大厦A座12F”变更为“南京市江北新区丽景路7号”。

  公司将在股东大会审议通过变更住所及修订《公司章程》相关议案后,向企业登记机关申请变更登记手续,公司住所将以企业登记机关核准的信息为准。

  二、《公司章程》修订情况

  ■

  除上述条款修订外,其他条款不变,本次《公司章程》修订尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。公司章程最终以企业登记机关核准为准。

  特此公告!

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  2021年1月29日

  

  证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2021-007

  焦点科技股份有限公司关于召开

  2021年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2021年1月28日以现场及通讯方式召开了第五届董事会第十二次会议,公司决定于2021年2月22日召开公司2021年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

  一、 召开会议基本情况

  1、 股东大会届次:公司2021年第一次临时股东大会

  2、 股东大会召集人:公司董事会

  3、 本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定

  4、 现场会议召开日期和时间:2021年2月22日下午2:30

  网络投票时间为:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月22日上午 9:15一9:25、9:30一11:30,下午 1:00一3:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年2月22日上午9:15一下午3:00的任意时间。

  5、 会议召开方式:现场与网络相结合的方式

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、 出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2021年2月8日,于2021年2月8日下午3:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、 现场会议召开地点:南京市江北新区丽景路7号公司会议室

  二、 会议审议事项

  1、审议《关于修订〈关联交易控制制度〉的议案》;

  2、审议《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》:

  上述议案为特别表决事项,需经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,详见2021年1月29日刊登于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》的相关公告。

  三、 提案编码

  ■

  四、 会议登记办法

  1、 登记方式:

  (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

  (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

  (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准;

  (5)以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

  2、 登记时间:2021年2月19日(上午9:30一11:30,下午14:00一17:00)

  3、 登记地点:公司证券部(南京市江北新区丽景路7号焦点科技大厦东塔2F)

  4、 通讯地址:南京市江北新区丽景路7号公司会议室

  邮编:210032 传真:025-5869 4317

  五、 参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、 其他事项

  1、 联系方式

  联系电话:025-8699 1866

  传真号码:025-5869 4317

  联 系 人:迟梦洁

  通讯地址:南京市江北新区丽景路7号

  邮政编码:210000

  2、 会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

  七、 备查文件

  1、《焦点科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》;

  2、《焦点科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》;

  3、《独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见》。

  特此公告!

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  2021年1月29日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362315

  2、投票简称:焦点投票

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

  4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年2月22日的交易时间,即上午 9:15一9:25、9:30一11:30,下午 1:00一3:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月22日上午9:15一下午3:00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:授权委托书

  焦点科技股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士(证件号码: )代表本人/本单位出席焦点科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

  ■

  ■

  如委托人未对投票做出明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  

  焦点科技股份有限公司独立董事

  关于相关事项的事前认可意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,经认真审阅及充分论证,现就公司第五届董事会第十二次会议审议的《2021年度日常关联交易预计的公告》发表事前认可意见如下:

  2021年度日常关联交易预计的事前认可意见:

  公司本次2021年度与关联方之间预计发生的日常关联交易主要为:

  焦点投资主营业务为投资管理、资产管理,焦点投资作为焦点基金的资金管理人,向焦点基金收取管理费,合情合理,有利于公司整体营业收入的增加。

  南京艾普作为一家制造型企业,主营业务为太阳能、风能等再生能源技术设备研究、开发、生产、销售,属于公司跨境业务的客户之一。公司向南京艾普或其全资、控股子公司提供仓储、物流、商品代销等服务从而赚取服务费用,均属于公司的正常业务活动范围。

  中堃数据致力于成为国内一流的商业智能服务提供商,其在工业、通信、电力等领域拥有丰富的大数据建设经验。公司目前在数据挖掘、分析与研究及大数据项目管理方面意图寻找外部合作,以降低自我研发成本,提升公司大数据项目管理能力,完善数据控制、安全保障等方面的基础建设,中堃数据能够满足公司在这方面的需求。

  智慧医疗由南京市发改委牵头,协同南京市人社局和卫计委信息中心,由南京市信息化投资控股有限公司带头设立,以推进南京市智慧医疗产业化运营为目标的运营公司,主要从事智慧医疗市场化、产业化建设运营工作。公司子公司新一站与智慧医疗合作,将智慧医疗的渠道资源与新一站的保险资源进行整合,在健康保险领域实现互利共赢。

  健康无忧是焦点科技围绕互联网智慧医疗产业设立的联营公司,是专注于公共卫生及医疗行业信息化建设的高新技术企业。自成立以来,始终致力于开发面向公共卫生、区域医疗信息化及互联网智慧医疗领域的具有自主知识产权的软件产品和整体解决方案,为各级公共卫生和医疗行业用户提供包括系统集成、软件开发、运营维护在内的多元信息化服务。此次交易为焦点科技控股子公司焦点小贷为其提供贷款业务。

  上述交易均属于正常业务活动范围,交易价格的确定综合考虑了各相关因素,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不会对公司独立性构成影响。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。审议该议案具体议项时,关联董事沈锦华先生应回避表决。

  独立董事:耿成轩、罗军舟、刘晓星

  2021年1月28日

  

  焦点科技股份有限公司

  独立董事关于相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《焦点科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审阅了公司第五届董事会第十二次会议的有关议案,基于独立、客观判断的原则,发表如下独立意见:

  一、关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见

  公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财,有利于进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率,丰富投资产品的投资种类和投资渠道,是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意授权公司及其全资、控股子公司使用不超过5亿元自有闲置资金进行投资理财。

  二、2021年度日常关联交易预计的独立意见

  根据有关法律法规的规定,作为公司的独立董事,我们对公司2021年度日常关联交易预计基于独立判断立场,发表如下意见:公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决,董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为预计的2021年度日常关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2021年度日常关联交易的预计。

  独立董事:耿成轩、罗军舟、刘晓星

  2021年1月28日

本版导读

2021-01-29

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