无锡新洁能股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

2021-02-24 来源: 作者:

  证券代码:605111 证券简称:新洁能 公告编号:2021-001

  无锡新洁能股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  无锡新洁能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2021年2月15日以电话和邮件等方式发出,会议于2021年2月20日以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审阅,以书面记名方式对议案进行了表决,一致通过如下议案:

  1、审议通过《关于变更无锡新洁能股份有限公司注册地址以及修订〈公司章程〉的议案》;

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡新洁能股份有限公司关于变更注册地址以及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-002)。

  2、审议通过《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》;

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-003)。

  3、审议通过《关于提请召开2021年度第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-004)。

  特此公告。

  无锡新洁能股份有限公司董事会

  2021年2月23日

  

  证券代码:605111 证券简称:新洁能 公告编号:2021-003

  无锡新洁能股份有限公司

  关于2021年度日常关联交易预计公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 是否需要提交股东大会审议:是

  ● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计关联交易是公司日常性交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续稳定经营,有利于促进公司快速发展,存在必要性。本次预计关联交易均以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东的利益的情形。关联交易与公司全年的营业收入相比金额所占比例小,不会导致公司对关联人形成依赖,公司独立性未因关联交易受到影响。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  2021年2月20日,无锡新洁能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》,独立董事发表了事前认可和明确同意独立意见。根据公司2020年日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计公司2021年与关联方上海贝岭股份有限公司发生日常关联交易额度不超过500万元。本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,关联股东上海贝岭股份有限公司需回避表决。

  (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

  单位:万元(含税)

  ■

  (三)本次日常关联交易预计金额和类别

  单位:万元(含税)

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方的基本情况

  企业名称:上海贝岭股份有限公司

  企业性质:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

  法人代表:马玉川

  注册地址:上海市宜山路810号

  注册资本:70,412.1614万人民币

  经营范围:集成电路、分立器件、相关模块和多媒体信息系统配套产品的设计制造,电子专用设备及仪器的设计制造,技术服务与咨询,销售自产产品,从事货物及技术进出口业务,自有房屋租赁,停车场经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  主要财务数据:

  单位:万元

  ■

  (二)与上市公司的关联关系

  上海贝岭股份有限公司为公司持股5%以上股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,其为公司的关联方。

  (三)履约能力分析:上海贝岭股份有限公司生产经营状况和财务状况正常,能够履行与公司达成的各项协议,公司与其关联交易金额较小,有较为充分的履约保障。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司2021年预计与关联方上海贝岭股份有限公司发生日常关联交易额度不超过500万元。上述关联交易价格在遵循市场化定价原则的前提下,本着公平、合理、公允的原则确定,在自愿平等协商的基础上分别与关联方签订相关合同、约定交易价格、付款安排和结算方式等。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述预计关联交易是公司日常性交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续稳定经营,有利于促进公司快速发展,存在必要性。

  上述关联交易均以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东的利益的情形。上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额所占比例小,不会导致公司对关联人形成依赖,公司独立性未因关联交易受到影响。

  特此公告。

  无锡新洁能股份有限公司董事会

  2021年 2月 23日

  

  证券代码:605111 证券简称:新洁能 公告编号:2021-002

  无锡新洁能股份有限公司

  关于变更注册地址以及

  修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  无锡新洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月20日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更无锡新洁能股份有限公司注册地址以及修订〈公司章程〉的议案》。

  具体内容如下:

  一、公司注册地址变更情况

  根据公司经营发展需要,公司拟将注册地址由“无锡市高浪东路999号B1号楼2层”变更为“无锡市新吴区研发一路以东,研发二路以南”。

  二、公司章程修修订情况

  根据公司注册地址变情况,以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》相应条款进行修订,具体修订内容如下:

  ■

  除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

  上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

  三、相关审议程序

  上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,股东大会审议通过后,授权公司董事会就有关条款修订事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。

  特此公告。

  无锡新洁能股份有限公司董事会

  2021年2月23日

  

  证券代码:605111 证券简称:新洁能 公告编号:2021-004

  无锡新洁能股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2021年3月11日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2021年3月11日10点00分

  召开地点:江苏省无锡市新吴区鑫明路23号新洁能公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2021年3月11日

  至2021年3月11日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已获公司第三届董事会第十一次会议审议通过,相关公告于2021年2月24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  2、 特别决议议案:议案1

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案

  应回避表决的关联股东名称:上海贝岭股份有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记方式

  符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记:

  1、法人股东:股东账户卡(须加盖公章)、营业执照复印件(须加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件1)、出席人身份证原件;

  2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有委托人身份证(复印件)、授权委托书原件(见附件1)、代理人有效身份证件原件。

  3、符合条件的股东可用书面信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2021年3月4日下午15:30前送达,书面信函或邮件登记需提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话,并附上上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。书面信函以登记时间内公司收到为准,并请在书面信函上注明联系电话,以便联系。

  4、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

  (二)登记时间:2021年3月4日(10:00-16:00)。

  (三)登记地点:无锡市新吴区鑫明路23号新洁能公司主楼3楼

  六、 其他事项

  1、拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

  2、拟出席现场会议的股东或授权委托代表,请务必提供相关证明身份的原件到场。

  3、会议联系方式:

  地址:江苏省无锡市新吴区鑫明路23号无锡新洁能股份有限公司

  联系人:陈慧玲

  联系电话:0510-85618058-8101

  电子邮箱:Info@ncepower.com

  邮编:214028

  特别提醒:因疫情防控需要,各位股东、股东代理人可通过网络投票方式参会。确需参加现场会的,请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护。会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。

  特此公告。

  无锡新洁能股份有限公司董事会

  2021年2月23日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  无锡新洁能股份有限公司:

  兹委托____________先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月11日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2021-02-24

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