沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第四届董事会第五次(临时)
会议决议公告

2021-02-24 来源: 作者:

  证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2021-006

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司

  第四届董事会第五次(临时)

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2021年2月23日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开,会议通知于2021年2月10日以电话、邮件方式送达。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论、审议,形成决议如下:

  1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定公司〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》;

  为了规范公司的证券投资与衍生品交易及相关信息披露行为,防范投资风险,强化风险控制,建立有效的投资风险约束机制,保护公司和股东的利益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定,特制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》。

  《证券投资与衍生品交易管理制度》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》;

  在保障正常生产经营资金需求的情况下,为提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司拟使用自有闲置资金不超过人民币5,000万元进行国债逆回购投资,上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》、《独立董事关于第四届董事会第五次(临时)会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》;

  董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明,公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  《关于2020年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于第四届董事会第五次(临时)会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《董事会审计委员会关于2020年度计提资产减值准备合理性的说明》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  特此公告。

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

  2021年2月23日

  

  证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2021-007

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司

  第四届监事会第四次(临时)

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2021年2月23日以现场方式在公司会议室召开,会议通知于2021年2月10日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席杨建刚、监事王剑峰、职工代表监事李佳新出席了本次会议。本次会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分讨论、审议,形成决议如下:

  1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》;

  经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动 性和资金安全的前提下,公司拟使用自有闲置资金不超过人民币5,000万元进行国债逆回购投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,亦不会损害公司股东特别是中小股东的利益,同意使用自有闲置资金进行国债逆回购投资。

  《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

  经核查,监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规,计提符合《企业会计准则》相关规定。符合公司实际情况,计提后更能公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

  《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

  2021年2月23日

  

  证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2021-008

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司

  关于使用自有闲置资金

  进行国债逆回购投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月23日召开第四届董事会第五次(临时)会议及第四届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》,在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,为提高闲置自有资金的使用效率和收益,同意公司使用自有闲置资金不超过人民币5,000万元进行国债逆回购投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体情况如下:

  一、投资情况概述

  1、投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  2、投资额度:公司在任一时点用于投资国债逆回购的金额不超过人民币5,000万元。上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

  3、投资品种:深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种。

  4、投资期限:自董事会审议通过之日起一年内有效。

  5、资金来源:公司以闲置自有资金进行国债逆回购投资,资金来源合法合规。

  6、本次投资国债逆回购业务不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

  二、审议程序

  本次投资事项已经公司第四届董事会第五次(临时)会议及第四届监事会第四次(临时)会议审批通过,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》6.1.7条、6.1.11条及《公司章程》的相关规定本次投资事项无需提交股东大会审议。

  三、投资风险分析及风控措施

  (一)投资风险:

  1、市场风险:公司进行国债逆回购相当于按照约定的利率,将资金出借给国债持有人(即融资方),对方将国债抵押给交易所,由交易所撮合成交,成交后公司不承担国债价格波动的风险,投资收益在成交时即已确定,因此交易市场风险较小。

  2、信用风险:交易到期后系统将自动返还资金,如交易对方(融资方)到期无法归还资金,结算公司会先垫付资金,然后通过罚款和处理质押国债等方式向融资方追诉,因此交易信用风险较小。

  3、利率风险:国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定,收益大 小也已确定,因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响。

  4、履约风险:公司拟开展的国债逆回购投资业务,系采用标准券方式的质 押式回购交易,不存在履约风险。

  5、不可抗力风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现, 将严重影响金融市场的正常运行,从而导致产品收益降低或损失,甚至影响产品的受理、投资、赎回等正常进行,进而影响产品的资金安全。

  (二)风控措施:

  1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

  2、公司已制订《证券投资与衍生品交易管理制度》,规范了公司投资行为,有利于公司防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

  3、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展国债逆回购投资,并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

  4、公司财务部及相关部门负责证券投资与衍生品交易资金的筹集、使用管理、项目实施等具体事宜。

  5、公司审计部门负责对国债逆回购资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  6、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资与衍生品交易情况,以加强对公司证券投资与衍生品交易项目的前期与跟踪管理,控制风险

  7、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  8、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  四、投资对公司的影响

  1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,利用暂时闲置自有资金进行国债逆回购投资业务,有利于提高公司闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

  2、目前,国债逆回购交易共有1、2、3、4、7、14、28、91、182天9个品种,由于其具有周期短、安全性高、收益较高的特点,将暂时闲置的自有资金投入于国债逆回购有利于提高公司资金利用效率,且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。另外,公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及回购品种,保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用,对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

  五、独立董事意见

  经核查,公司目前经营良好、财务状况稳健,在保证日常资金需求和资金安全的前提下,适当使用自有闲置资金进行国债逆回购投资有利于提高公司自有资金的使用效率,增加收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,本次事项的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关规范性文件的规定,公司内控程序健全。同意公司使用不超过人民币5,000万元的自有闲置资金进行国债逆回购投资。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第五次(临时)会议决议;

  2、第四届监事会第四次(临时)会议决议;

  3、独立董事关于第四届董事会第五次(临时)会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

  2021年2月23日

  

  证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2021-009

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司

  关于2020年度计提资产减值准备的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月23日召开第四届董事会第五次(临时)会议及第四届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策,为真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产状况和经营成果,公司对2020年度末各类资产进行了全面清查、评估和减值测试,拟对截至2020年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

  1、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

  经公司及下属子公司对2020年度末可能存在减值迹象的资产进行全面清查、评估和减值测试后,拟计提2020年度各项资产减值准备合计1,919.05万元。明细如下表:

  ■

  注:上述数据未经审计,最终数据以审计数据为准。

  本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

  2、本次计提资产减值准备的依据及原因

  ■

  ■

  3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

  本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第五次(临时)会议及第四届监事会第四次(临时)会议审议通过,公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。根据相关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

  二、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

  本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  公司2020年度计提各项资产减值准备合计1,919.05万元,预计将减少2020年度归属于母公司股东的净利润1,919.05万元、减少公司2020年末归属于母公司所有者权益1,919.05万元。公司将充分运用各种手段加强后续情况处置,及时履行信息披露义务,维护公司合法权益,保障股东利益。

  公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

  三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

  公司董事会审计委员会对《关于2020年度计提资产减值准备的议案》审议后认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分。计提资产减值准备后,公司2020年度财务报表能够更加公允地反映截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,我们同意本次计提资产减值准备事项。

  四、监事会关于本次计提资产减值准备的说明

  监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规,计提符合《企业会计准则》相关规定。符合公司实际情况,计提后更能公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

  五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

  经核查,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定的要求,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。计提资产减值准备后,能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第五次(临时)会议决议;

  2、第四届监事会第四次(临时)会议决议;

  3、独立董事关于第四届董事会第五次(临时)会议相关事项的独立意见;

  4、董事会审计委员会关于2020年度计提资产减值准备合理性的说明。

  特此公告。

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

  2021年2月23日

  

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司

  独立董事关于第四届董事会

  第五次(临时)会议相关事项的

  独立意见

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月23日召开第四届董事会第五次(临时)会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们在认真审阅相关材料的基础上,基于独立判断立场,就相关事项发表独立意见如下:

  一、关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的独立意见

  经核查,公司目前经营良好、财务状况稳健,在保证日常资金需求和资金安全的前提下,适当使用自有闲置资金进行国债逆回购投资有利于提高公司自有资金的使用效率,增加收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,本次事项的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关规范性文件的规定,公司内控程序健全。同意公司使用不超过人民币5,000万元的自有闲置资金进行国债逆回购投资。

  二、关于2020年度计提资产减值准备的独立意见

  经核查,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定的要求,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。计提资产减值准备后,能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

  独立董事:张广宁、袁知柱、黄鹏

  2021年2月23日

本版导读

2021-02-24

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