证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-020

神州数码集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

2021-02-24 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有否决提案的情形;

  2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2021年2月23日(星期二)下午14:30

  (2)网络投票时间为:2021年2月23日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年2月23日上午9:15至下午15:00。

  2、现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅(香山公园东门外)。

  3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的表决方式

  4、召集人:神州数码集团股份有限公司董事会

  5、主持人:独立董事朱锦梅女士

  6、本次会议的通知于2021年1月27日发出,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共23人,代表股份90,328,405股,占公司有表决权股份总数的13.9618%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份 87,174,137股,占公司有表决权股份总数的13.4743%。

  3、网络投票情况

  出席本次股东大会网络投票的股东18人,代表股份3,154,268股,占公司有表决权股份总数的0.4875%。

  4、委托独立董事投票情况

  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

  5、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况

  出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共21人,代表股份3,246,468股,占公司有表决权股份总数的0.5018%。

  6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,会议审议通过了以下议案:

  (一)逐项审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

  1、审议通过了《关于预计2021年度与神州控股日常关联交易的议案》

  (1)总体表决情况

  同意90,132,780股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7834%;反对195,525股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2165%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

  (2)中小股东总表决情况

  同意3,050,843股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.9742%;反对195,525股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.0227%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0031%。

  (3)表决结果:本议案以特别决议审议通过。

  2、审议通过了《关于预计2021年度与神州信息日常关联交易的议案》

  (1)总体表决情况

  同意90,132,780股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7834%;反对195,525股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2165%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

  (2)中小股东总表决情况

  同意3,050,843股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.9742%;反对195,525股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.0227%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0031%。

  (3)表决结果:本议案以特别决议审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:泰和泰律师事务所

  2、律师姓名:姚刚、程凤

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格,本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

  四、备查文件

  1、2021年第一次临时股东大会决议

  2、法律意见书

  神州数码集团股份有限公司

  董事会

  二零二一年二月二十四日

本版导读

2021-02-24

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