证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2021-011

华数传媒控股股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

2021-02-24 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

  一、召开会议基本情况

  本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开的情况

  (1)现场会议召开时间:2021年2月23日(星期二)15:00。

  网络投票时间:2021年2月23日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月23日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年2月23日9:15~15:00。

  (2)现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座210。

  (3)会议召开方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (4)召集人:华数传媒控股股份有限公司(以下简称“华数传媒”或“公司”)董事会。

  (5)现场会议主持人:公司董事长鲍林强先生。

  (6)本次股东大会会议股权登记日:2021年2月18日(星期四)。

  (7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、会议的出席情况

  (1)出席本次股东大会的股东及股东代理人18人,代表股份1,006,415,475 股,占上市公司总股份的54.3147%。

  其中,通过现场投票的股东3人,代表股份714,482,766股,占上市公司总股份的38.5596%;通过网络投票的股东15人,代表股份291,932,709股,占上市公司总股份的15.7552%。

  (2)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

  四、会议表决情况

  会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下议案:

  审议通过了《关于选举李庆先生为公司第十届董事会董事的议案》。

  表决结果:同意1,006,055,176股,占出席会议所有股东所持股份的99.9642%;反对360,299股,占出席会议所有股东所持股份的0.0358%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意46,833,427股,占出席会议中小股东所持股份的99.2366%;反对 360,299股,占出席会议中小股东所持股份的0.7634%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;

  2、律师姓名:于野、王为;

  3、结论性意见:

  华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2021年第一次临时股东大会会议决议;

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2021年2月23日

本版导读

2021-02-24

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