北京中科金财科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

2021-02-24 来源: 作者:

  证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2021-004

  北京中科金财科技股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2021年2月23日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年2月21日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持,本次会议应到董事8名,出席董事8名,公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  公司董事会于近日收到总经理沈飒女士的书面辞职报告,沈飒女士因个人原因,申请辞去公司董事及总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,沈飒女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司及董事会的正常运作。沈飒女士辞职后,不再在公司担任任何职务。

  会议同意聘任朱烨东先生担任公司总经理,任期与本届董事会任期一致。朱烨东先生简历请见附件一。

  公司独立董事对聘任公司总经理发表了独立意见,详见2021年2月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《北京中科金财科技股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》详见2021年2月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2.会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

  公司董事会于近日收到总经理沈飒女士的书面辞职报告,沈飒女士因个人原因,申请辞去公司董事及总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,沈飒女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司及董事会的正常运作。沈飒女士辞职后,不再在公司担任任何职务。

  会议同意选举李司萌先生担任公司董事,任期与本届董事会任期一致。如股东大会同意选举李司萌先生担任公司董事,则选举李司萌先生担任公司原董事沈飒女士担任的董事会薪酬与考核委员会委员职务。李司萌先生简历请见附件二。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对选举公司董事发表了独立意见,详见2021年2月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  3.会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

  会议同意公司于2021年3月12日召开2021年第一次临时股东大会,并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

  《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见2021年2月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1.公司第五届董事会第十六次会议决议。

  2.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司

  董事会

  2021年2月24日

  附件一:

  朱烨东,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生。南京理工大学计算机系软件专业学士、北京大学经济学院金融学硕士、北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师,2007年获得信息产业部计算机信息系统集成高级项目经理证书。曾任北京大学北佳公司软件工程师,香港伟仕集团金融事业部总经理,北京奥德映真计算机技术有限公司董事、总经理,北京北大青鸟计算机智能技术有限公司董事、总经理等职,现任公司董事长。朱烨东先生曾经从事过技术服务、咨询、研发、市场、销售、管理等工作,拥有大型IT企业的丰富管理经验,熟悉现代企业管理方式。

  朱烨东先生与公司控股股东沈飒女士为夫妻关系,朱烨东先生与沈飒女士为公司实际控制人。朱烨东先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,直接持有公司股票3,264,533股,沈飒女士持有公司股票50,392,918股。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

  附件二:

  李司萌,男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生。毕业于天津南开大学,本科学历。2007年入职公司,现任公司大客户第一业务群总经理,具备丰富的研发、服务、管理及市场营销经验。李司萌先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

  

  证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2021-005

  北京中科金财科技股份有限公司

  关于公司总经理辞职及聘任总经理的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于公司总经理辞职的情况

  北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到总经理沈飒女士的书面辞职报告,沈飒女士因个人原因,申请辞去公司董事及总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,沈飒女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司及董事会的正常 运作。沈飒女士辞职后,不再在公司担任任何职务。

  截至本公告披露日,沈飒女士持有公司50,392,918股股票,占公司总股本的14.93%。辞去上述职务后,沈飒女士将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关法律法规的规定进行股份管理。

  沈飒女士在任职期间兢兢业业、勤勉尽责,积极妥善地履行了应尽职责,在此,公司及董事会谨向沈飒女士在任职期间对公司所作出的杰出贡献表示衷心感谢。

  二、关于聘任公司总经理的情况

  经董事会提名委员会审核,公司于2021年2月23日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任公司董事长朱烨东先生(简历见附件)担任公司总经理,任期与本届董事会任期一致。本次聘任符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。

  本次聘任后,朱烨东先生担任公司董事长及总经理。朱烨东先生与沈飒女士为公司实际控制人,朱烨东先生一直担任公司董事长。本次沈飒女士辞去公司总经理,不会对公司持续经营产生影响。

  三、独立董事意见

  1.关于公司总经理辞职的独立意见

  经核查,沈飒女士因个人原因,申请辞去公司总经理职务,其辞职原因与 实际情况一致,沈飒女士辞职后,不再在公司担任任何职务,不会影响公司正常的经营管理。

  2.关于聘任公司总经理的独立意见

  经审阅并充分了解被聘任人的学历、专业资格、职业经历、兼职情况、履职能力等情况,被聘任人具备担任公司总经理的资格和能力,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。公司总经理的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定,合法、有效。

  综上,我们同意聘任朱烨东先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

  四、备查文件

  1.公司第五届董事会第十六次会议决议。

  2.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司董事会

  2021年2月24日

  附件:

  朱烨东,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年出生。南京理工大学计算机系软件专业学士、北京大学经济学院金融学硕士、北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师,2007 年获得信息产业部计算机信息系统集成高级项目经理证书。曾任北京大学北佳公司软件工程师,香港伟仕集团金融事业部总经理,北京奥德映真计算机技术有限公司董事、总经理,北京北大青鸟计算机智能技术有限公司董事、总经理等职,现任公司董事长。朱烨东先生曾经从事过技术服务、咨询、研发、市场、销售、管理等工作,拥有大型 IT 企业的丰富管理经验,熟悉现代企业管理方式。

  朱烨东先生与公司控股股东沈飒女士为夫妻关系,朱烨东先生与沈飒女士为公司实际控制人。朱烨东先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,直接持有公司股票3,264,533股,沈飒女士持有公司股票50,392,918股。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

  

  证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2021-006

  北京中科金财科技股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2021年2月23日召开,会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2021年3月12日(星期五)召开公司2021年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项公告如下:

  一、 召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:公司2021年第一次临时股东大会。

  (二)股东大会的召集人:公司董事会。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (四)会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2021年3月12日(星期五)下午14:00。

  网络投票时间:2021年3月12日。

  其中,交易系统:2021年3月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  互联网投票系统:2021年3月12日上午9:15-3月12日下午15:00。

  (五)会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

  1、现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

  2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  (六)股权登记日:2021年3月9日(星期二)。

  (七)出席对象:

  1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席(该代理人不必是股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  (八)现场会议地点:北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层。

  (九)会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合。

  二、会议审议事项

  (一)会议审议议案

  1.关于选举公司董事的议案。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会所有议案对中小投资者单独计票(中小投资者是指除了持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  (二)披露情况

  上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见2021年2月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》。

  三、提案编码

  ■

  四、出席现场会议登记方式

  (一)现场会议登记办法

  1、自然人股东登记:凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续;受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书(如附件二)、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

  2、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(如附件二)和出席人身份证。

  3、股东可采用现场登记方式或通过信函、电子邮件方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或电子邮件方式登记(以2021年3月11日16:00前收到为准),不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  4、登记时间:

  2021年3月11日(上午9:30至11:30,下午13:00至16:00)。

  5、登记地点:北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室;

  公司地址:北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层;

  电子邮件:zkjc@sinodata.net.cn

  五、参与网络投票的股东的投票程序

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  (一)会议联系方式:

  联 系 人:赵剑 姜韶华

  联系电话:010-62309608

  传 真:010-62309595

  电子邮件:zkjc@sinodata.net.cn

  公司地址:北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

  邮政编码:100101

  (二)会议费用:参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司

  董事会

  2021年2月24日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:362657

  2.投票简称:金财投票

  3.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2021年3月12日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30一11:30,下午13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票时间为2021年3月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年3月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹委托 (身份证号码为 )代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于2021年3月12日召开的2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

  委托人股票账号:

  持股数: 股,股票性质:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  如果委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是□ 否□

  本次授权的有效期限:自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

  委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见下划√)

  ■

  说明:

  1.请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择,每一议案限选一项,多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

  委托人签名(法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章):

  委托日期: 年 月 日

  注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

本版导读

2021-02-24

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