上海先惠自动化技术股份有限公司
关于2020年度利润分配的公告

2021-02-27 来源: 作者:

  (上接B107版)

  证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2021-011

  上海先惠自动化技术股份有限公司

  关于2020年度利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“先惠技术”或“公司”)2020年前三季度已分配30,252,014.40元,本次拟不进行利润分配,不进行公积金转增股本,不送红股。

  ● 公司第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十三次会议审议并一致通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  一、 利润分配方案内容

  经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币60,735,320.08元,期末可供分配利润为人民币146,096,907.52元。

  鉴于公司2020年12月25日已实施完毕2020年前三季度利润分配的方案,现金红利总额为30,252,014.40元,占公司当年归属于母公司所有者的净利润的49.81%。为了保证公司经营的稳定及可持续发展,拟定公司2020年度不实行年度利润分配,公司结余的未分配利润主要用于流动资金周转及今后利润分配的现金来源。

  公司第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十三次会议审议并一致通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  二、 公司履行的决策程序

  (一) 董事会审议情况

  2021年2月26日公司第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十三次会议审议并一致通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  (二) 独立董事意见

  独立董事认为:公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规及规章的要求,有利于维护股东的长远利益,不存在损害中小股东权益的情况。

  综上,我们同意公司2020年度利润分配预案的议案,并同意将该预案提交公司 2020年年度股东大会审议批准。

  (三) 监事会意见

  监事会认为:公司于2021年2月26日公司召开第二届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,公司2020年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司2020年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素,符合公司及全体股东的利益。

  综上,我们同意《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司 2020年度股东大会审议批准。

  三、 相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

  2021年2月27日

  

  证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2021-013

  上海先惠自动化技术股份有限公司关于

  2021年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 是否需要提交股东大会审议:否

  ● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,根据公平、公正、公允的市场化原则做出,为正常的持续性合作,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

  一、 日常关联交易的基本情况

  (一) 日常关联交易履行的审议程序

  上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“先惠技术”或“公司”)于2021年2月26日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时,关联董事潘延庆先生已回避表决。

  该议案在呈交董事会审议前,已获独立董事提前审阅并一致同意将该议案提交董事会审议。针对《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,独立董事、监事会、董事会审计委员会及保荐机构已发表同意的意见。

  1、独立董事意见

  2021年度预计日常关联交易主要为向关联人采购商品或接受服务,符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。

  综上,我们同意《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

  2、监事会意见

  本次预计的2021年度日常关联交易主要为向关联人采购商品或接受服务,符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2021年度预计日常关联交易总额不超过300万元,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。

  综上,我们同意《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

  3、董事会审计委员会意见

  2021年度预计日常关联交易主要为向关联人采购商品或接受服务,符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。

  综上,我们同意《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

  4、保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为:上述2021年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

  综上所述,保荐机构对公司2021年度日常关联交易预计的事项无异议。

  (二) 本次日常关联交易预计金额和类别

  单位:人民币万元

  ■

  (三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

  单位:人民币万元

  ■

  二、 主要关联人基本情况和关联关系

  (一) 主要关联人的基本情况

  单位:万元

  ■

  (二) 与上市公司的关联关系

  上海新暴威电子科技有限公司为公司实际控制人、董事长潘延庆先生担任董事长的公司。

  (三) 履约能力分析

  上述关联人依法存续经营,在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2021年度关联交易与各关联人签署相关合同,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

  三、 日常关联交易主要内容

  (一)关联交易主要内容

  关联交易主要为向关联人采购商品或接受服务,符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2021年度预计日常关联交易总额不超过300万元。

  (二)关联交易协议签署情况

  公司及子公司将根据业务的实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

  四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,根据公平、公正、公允的市场化原则做出,为正常的持续性合作,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

  五、 上网公告附件

  (一)《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》;

  (二)《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限2021年度日常关联交易预计的核查意见》。

  特此公告。

  上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

  2021年2月27日

  

  证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2021-015

  上海先惠自动化技术股份有限公司

  关于召开2020年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2021年3月19日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间:2021年3月19日 14 点 00分

  召开地点:上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2021年3月19日

  至2021年3月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注:本次股东大会将听取《2020年度独立董事述职报告》。

  1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经由公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,详见2021年2月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)会议登记方式

  1、 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会 议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

  2、 自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记; 委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记;

  3、 异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在 来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

  (二)会议登记时间

  2021年3月16日(上午 10:00-12:00,下午 14:00-17:00)

  (三)会议登记地点

  上海市松江区光华路518号会议室

  六、 其他事项

  (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

  (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

  (三)会议联系方式

  联系地址:上海市松江区光华路518号

  联系电话:021-57858808

  联系人:徐强

  特此公告。

  上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

  2021年2月27日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海先惠自动化技术股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月19日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2021-02-27

信息披露