远光软件股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

2021-02-27 来源: 作者:

  证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2021-002

  远光软件股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年2月19日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第四次会议的通知。会议于2021年2月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长陈利浩先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

  本次会议经表决,审议通过了如下事项:

  1、审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  公司及下属子公司对2020年度存在可能发生减值的资产进行全面清查和减值测试后,本着谨慎性原则,对可能发生减值的应收账款、其他应收账款、应收票据等资产计提减值准备,符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和公司会计政策的规定,依据充分,能够更准确地反映公司资产状况和经营成果。

  《关于计提2020年度资产减值准备的公告》刊登在 2021年2月27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  董事会同意聘任曾增先生为公司副总裁,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司

  董事会

  2021年2月26日

  附:简历

  曾增先生,中国国籍,1982年生,中共党员,本科学历。自2005年以来,曾增先生一直在公司任职,现任电力行业事业一部总经理,历任项目经理、实施中心副总经理、电力行业事业一部副总经理。

  曾增先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曾增先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日,曾增先生持有公司股份78,840股。

  经公司在最高人民法院网查询,曾增先生不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2021-003

  远光软件股份有限公司关于

  计提2020年度资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年2月26日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对可能发生减值的资产计提减值准备,具体情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  1、本次计提资产减值准备的原因

  为谨慎反映公司2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》的相关规定及公司会计政策的一贯性,对可能发生减值的资产进行了全面清查和减值测试。公司认为部分资产存在一定的减值迹象,基于谨慎性原则,公司及下属子公司拟对可能发生资产减值的应收账款、其他应收账款、应收票据等资产计提减值准备。

  2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计入的报告期间

  公司及下属子公司对 2020年12月31日存在一定减值迹象的应收账款、其他应收账款、应收票据等资产进行了减值计提,计提各项资产减值准备金额共计5,206.47万元,占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为22.97%。本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。其中,2020年1-9月已计提2,872.94 万元,并于2020年10月28日披露(公告编号:2020-039)。

  二、本次计提资产减值准备的具体说明

  本次计提资产减值准备的详情如下表:

  ■

  其中国网电子商务有限公司及其下属单位约41.38 万元,国家电网有限公司及其下属单位(除国网电子商务有限公司及其下属单位外)约4,294.21万元,国电电力发展股份有限公司及其下属单位约-32.09万元,其他单位约902.97万元。本次计提未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

  1、应收账款

  对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

  公司依据信用风险特征对应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

  ·组合1:应收合并范围内关联方

  ·组合2:应收其他客户

  对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

  2、应收票据

  对于应收票据,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

  公司依据信用风险特征对应收票据划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

  · 应收票据组合1:银行承兑汇票

  · 应收票据组合2:商业承兑汇票

  对于划分为组合的应收票据,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

  3、其他应收款

  公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

  · 其他应收款组合1:应收合并范围内关联方

  · 其他应收款组合2:应收其他单位

  对划分为组合的其他应收款,公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

  三、本次计提资产减值对公司的影响

  公司本次计提资产减值准备金额合计5,206.47万元,对公司2020年度归属于上市公司股东的净利润的影响金额为-4,522.51万元,对公司2020年末归属于上市公司股东的所有者权益的影响金额为-4,522.51万元。计提资产减值准备后,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润26,288.51万元,较上年增长15.96%;2020年末归属于上市公司股东的所有者权益268,780.01万元,较上年增长8.49%。

  四、董事会关于公司计提 2020年度资产减值准备合理性的说明

  董事会认为:公司及下属子公司对2020年度存在可能发生减值的资产进行全面清查和减值测试后,本着谨慎性原则,对可能发生减值的应收账款、其他应收账款、应收票据等资产计提减值准备,符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和公司会计政策的规定,依据充分,能够更准确地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意公司计提2020年度资产减值准备。

  五、独立董事关于公司计提 2020年度资产减值准备合理性的说明

  独立董事认为:公司计提2020年度资产减值准备事项依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和公司会计政策的规定,真实公允地反映了公司在2020年12月31日的资产状况以及2020年度的经营成果;决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司计提2020年度资产减值准备事项。

  六、监事会关于公司计提2020年度资产减值准备合理性的说明

  监事会认为:公司计提2020年度资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》和公司会计政策的规定。监事会同意公司计提2020年度资产减值准备。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司董事会

  2021年2月26日

  

  证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2021-004

  远光软件股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年2月19日以电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第三次会议的通知。会议于2021年2月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席孙德生先生主持,应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

  本次会议经表决,审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

  表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

  经审议,监事会认为公司计提 2020年度资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》和公司会计政策的规定。监事会同意公司计提2020年度资产减值准备。

  《关于计提2020年度资产减值准备的公告》刊登在 2021年2月27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司监事会

  2021年2月26日

  

  证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2021-005

  远光软件股份有限公司

  2020年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

  一、2020年度主要财务数据和指标

  单位:元

  ■

  注:

  1、以上财务数据及指标以合并报表数据填制。

  2、上年同期基本每股收益,按照“2019年度权益分派方案”实施完成后的股本数追溯调整计算得出。

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  报告期内,公司不断深化产品技术创新、强化业务模式变革,积极投身国产化、智能化的国企数字化转型浪潮,营业收入稳定增长,成本费用控制良好,经营业绩和财务状况良好。

  报告期内,营业利润和利润总额较上年分别增长33.89%、34.08%,增长的主要原因系营业收入及投资收益较上年增长所致。

  报告期内,公司股本变动的主要原因系公司实施2019年度权益分派方案所致,公司总股本从848,066,240股增至1,102,486,112股。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  不适用。

  四、备查文件

  1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师(如有)、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

  2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司

  董事会

  2021年2月26日

本版导读

2021-02-27

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