大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
对外担保进展公告

2021-02-27 来源: 作者:

  证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2021-021

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  对外担保进展公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称:“公司”)于2018年12月29日召开的第八届董事会第二十三次会议及2019年01月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》,此议案同意公司为下属公司贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司(以下简称:“贵州高鸿”)向商业银行申请综合授信额度提供担保。具体内容详见公司于2019年01月02日、2019年01月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届第二十三次董事会决议公告》及《2019年第一次临时股东大会决议公告》。

  公司于2020年03月18日召开的第八届董事会第三十九次会议及2020年04月03日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》,此议案同意公司为下属公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司(以下简称:“高鸿鼎恒”)等向商业银行申请综合授信额度提供担保。具体内容详见公司于2020年03月19日、2020年04月04日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届第三十九次董事会决议公告》及《2020年第一次临时股东大会决议公告》。

  公司于2020年06月09日召开的第八届董事会第四十三次会议及2020年06月29日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过《关于公司为下属公司向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》,此议案同意公司为下属公司大唐融合物联网科技无锡有限公司(以下简称:“无锡融合”)、大唐融合(哈尔滨)生态环境科技有限公司(以下简称:“哈尔滨融合”)、大唐智联科技(杭州)有限公司(以下简称:“杭州融合”)等向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信额度提供担保。具体内容详见公司于2020年06月10日、2020年06月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第四十三次会议决议公告》及《2020年第三次临时股东大会决议公告》。

  公司于2020年08月21日召开的第八届董事会第四十四次会议及2020年09月10日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》,此议案同意公司为下属公司大唐融合通信股份有限公司(以下简称:“大唐融合”)等向商业银行申请综合授信额度提供担保。具体内容详见公司于2020年08月25日、2020年09月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第四十四次会议决议公告》及《2020年第四次临时股东大会决议公告》。

  公司于2021年02月09日召开的第九届董事会第七次会议及2021年02月26日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于2021年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》,此议案同意2021年度公司对下属公司大唐高鸿信息技术有限公司(以下简称:“高鸿信息”)担保及下属公司间互保额度预计不超过394,000万元。具体内容详见公司于2021年02月10日及2021年02月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第七次会议决议公告》及《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

  二、担保情况概述

  单位:万元

  ■

  上述担保的担保方式均为连带责任担保。

  注1:公司为合并报表范围内下属公司在大唐电信集团财务有限公司申请的授信提供担保金额为不超过60,000万元,截至目前公司已经为合并报表范围下属公司在大唐电信集团财务有限公司申请授信提供担保金额累计为4,500万元,剩余额度为55,500万元。

  三、被担保人基本情况

  (一)基本情况

  1.贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司

  成立日期:2013年04月26日

  注册地点:贵州省贵阳市花溪区磊花路口

  法定代表人:丁明锋

  注册资本:20,000万人民币

  主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(互联网信息服务;网络技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;大数据服务;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;集成电路设计;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  股权结构:公司持有其100%股权。

  2.江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司

  成立日期:2013年05月14 日

  注册地点: 南京市玄武区玄武大道699-19号5幢

  法定代表人:丁明锋

  注册资本:50,000万人民币

  主营业务: 电子技术开发、技术服务、技术转让;计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构:公司持有其100%股权。

  3.大唐融合物联科技无锡有限公司

  成立日期: 2013年02月27日

  注册地点: 无锡惠山经济开发区智慧路18号A212号

  法定代表人:樊劲松

  注册资本:5,000万人民币

  主营业务: 物联网的研究、开发与应用;工业互联网云平台、工业互联网应用平台、工业应用软件的开发、安装、维护、推广;工程项目的改造服务;企业营销策划;通信技术、计算机软硬件及辅助设备的技术服务;技术咨询、技术转让;软件的开发、销售;计算机系统集成、计算机软硬件及辅助设备、系统集成设备、电子产品及通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置)、电子元件、电线电缆、仪器仪表、机械产品及配件、电子产品测试耗材、工业设备及配件的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构:公司持有其16%股权;公司控股子公司大唐融合持有其51%股权;无锡惠山软件产业发展有限公司持有其18.67%股权;南京庆亚贸易有限公司持有其11.33%股权;北京菱正科技有限责任公司持有其3%股权。

  4.大唐融合(哈尔滨)生态环境科技有限公司

  成立日期:2013年06月26日

  注册地点:哈尔滨经开区南岗集中区赣水路177号4层

  法定代表人:王小东

  注册资本:1,000万人民币

  主营业务: 环境保护专用设备、计算机软硬件、通讯信息的技术开发、技术咨询、技术服务;环保技术服务;空气污染监测;大气污染治理服务;水污染治理服务;接受委托从事面向成年人开展专业技术和业务知识培训(不含需取得许可审批方可经营的职业技能或者职业资格培训项目);销售:计算机软硬件、通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施)、计算机系统集成设备、日用百货、化妆品、电子产品、钟表、医疗器械、环境检测仪器、家用电器、计算机网络设备、喷雾控制系统设备及其零部件、环保设备、垃圾处理设备、五金交电、锅炉、化工产品(不含易燃易爆品、危险品、剧毒品);货物进出口、技术进出口;设计、制作、代理、发布广告业务;市政设施管理;工程管理服务;环境治理工程、水污染治理工程、环保工程、给排水工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、水利工程、弱电工程、公路工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、地基与基础工程、消防工程、桥梁隧道工程、水暖工程、土石方工程设计、施工;水处理设备的研发、销售、安装及维护;净水设备、脱硫设备、脱硝设备、机电设备、机械设备、家用电器、空气净化设备、中央空调设备、环保设备、电子产品、供水设备的销售、安装及维护(以上不含特种设备、电力设施、农业机械);承担各类施工劳务作业。电信业务经营;食品生产经营;建设工程勘察设计;地质灾害治理工程;建筑装饰装修设计、施工;建设工程监理;特种设备生产。按照中国移动授权委托书允许的范围从事:代为办理授权单位手机用户入网开户、移动宽带入网开户、套餐、流量、代收话费、智能硬件、终端销售业务。(有效期至2021年12月28日)

  股权结构:公司控股子公司大唐融合持有其97%股权;公司下属公司高鸿科技持有其3%股权。

  5.大唐智联科技(杭州)有限公司

  成立日期: 2020年01月03日

  注册地点:浙江省杭州市萧山区经济技术开发区鸿兴路477号

  法定代表人:陈文静

  注册资本: 3,300万人民币

  主营业务: 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;电子产品销售;通信设备销售;市场营销策划;单用途商业预付卡代理销售;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;专业设计服务;社会经济咨询服务;市场调查(不含涉外调查);项目策划与公关服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;机械设备销售;电子元器件批发;电线、电缆经营;仪器仪表销售;机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:互联网信息服务;检验检测服务;第二类增值电信业务;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  股权结构:公司控股子公司大唐融合持有其60%股权;杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司持有其30%股权;浙江拓峰科技股份有限公司持有其10%股权。

  6.大唐融合通信股份有限公司

  成立日期:1999年12月16 日

  注册地点:北京市海淀区学院路40号26幢十层1004房间

  法定代表人: 孙绍利

  注册资本: 11,800万人民币

  主营业务: 经营电信业务;技术服务;计算机系统集成;销售通信、机电设备;开发、生产、销售计算机软、硬件。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  股权结构:公司为其控股股东持有其40.68%股权。

  7.大唐高鸿信息技术有限公司

  成立日期: 2009年02月23日

  注册地点: 北京市海淀区学院路40号3区3幢2层201、202房间

  法定代表人: 王小冉

  注册资本: 30,000万人民币

  主营业务: 技术开发、技术服务、技术转让;计算机系统集成;生产加工计算机软硬件;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、文化用品、家用电器、工艺品、箱包、针纺织品、服装、鞋帽、首饰、花卉、汽车零配件、五金交电、体育用品、建筑材料、医疗器械I类、仪器仪表、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品;计算机维修;仪器仪表维修;办公设备维修;出租办公用房;物业管理;机动车公共停车场服务;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);固定网国内数据传送业务(北京、上海);互联网数据中心业务(机房所在地为北京、上海);内容分发网络业务(北京、上海),国内互联网虚拟专用网业务(北京、上海);互联网接入服务业务(北京、上海)(增值电信业务经营许可证有效期至2025年07月31日);经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  股权结构:公司持有其91.89%股权,公司全资子公司高鸿数据持有其5.1%股权;自然人谢涛持有其3.01%股权。

  (二)被担保人财务数据

  单位:元

  ■

  (三)失信查询

  经查询,贵州高鸿、高鸿鼎恒、无锡融合、哈尔滨融合、杭州融合、大唐融合、高鸿信息不是失信被执行人。

  四、担保协议的主要内容

  1.协议名称:《保证合同》

  债权人:贵州农村商业银行龙王支行

  担保人:大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  被担保人: 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司

  担保方式:连带责任保证

  担保期限:2020月11月26日至2023年12月25日

  合同金额:4,000万元

  实际担保金额:4,000万元

  2.协议名称:《保证合同》

  债权人:南京银行百子亭支行

  担保人:大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  被担保人:江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司

  担保方式:连带责任保证

  担保期限:2020年11月20日至2021年11月20日

  合同金额:5,000万元

  实际担保金额:5,000万元

  3.协议名称:《保证合同》

  债权人:大唐电信集团财务有限公司

  担保人:大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  被担保人:大唐融合物联科技无锡有限公司

  担保方式:连带责任保证

  担保期限:2020年11月25日至2021年11月24日

  合同金额:1,000万元

  实际担保金额:1,000万元

  4.协议名称:《保证合同》

  债权人:大唐电信集团财务有限公司

  担保人:大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  被担保人:大唐融合(哈尔滨)生态环境科技有限公司

  担保方式:连带责任保证

  担保期限:2020年11月13日至2021年11月12日

  合同金额:1,500万元

  实际担保金额:1,500万元

  5.协议名称:《保证合同》

  债权人:大唐电信集团财务有限公司

  担保人:大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  被担保人:大唐智联科技(杭州)有限公司

  担保方式:连带责任保证

  担保期限:2020年11月18日至2021年11月17日

  合同金额:1,400万元

  实际担保金额:1,400万元

  6.协议名称:《保证合同》

  债权人:南京银行车公庄支行

  担保人:大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  被担保人:大唐融合通信股份有限公司

  担保方式:连带责任保证

  担保期限:2020年10月22日至2021年04月22日

  合同金额:421.45万元

  实际担保金额:252.87万元

  7.协议名称:《保证合同》

  债权人:南京银行北京分行

  担保人:大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  被担保人:大唐高鸿信息技术有限公司

  担保方式:连带责任保证

  担保期限:2021年01月04日至2022年01月03日

  合同金额:1,000万元

  实际担保金额:1,000万元

  五、董事会意见

  贵州高鸿、高鸿鼎恒为公司全资子公司;公司持有高鸿信息91.89%股权,公司全资子公司高鸿数据持有高鸿信息5.1%股权,自然人谢涛持有其3.01%股权,高鸿信息提供反担保;大唐融合为公司控股子公司,杭州融合、无锡融合、哈尔滨融合为公司控股子公司大唐融合的子公司,大唐融合已在新三板挂牌,要求其他股东提供等比例担保难度较高,故本次担保由公司全额担保,无其他股东提供等比例担保;大唐融合及其子公司无锡融合、杭州融合、哈尔滨融合及武汉融合、大唐融合管理层股东与公司签署《反担保合同》,为公司提供反担保,以充分保障公司权益。故上述担保由公司全额担保。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日,公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为人民币共计184,473.99万元,占公司最近一期经审计净资产的47.17%。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币3,710.90万元,为公司控股子公司大唐高鸿(济宁)电子信息技术有限公司及全资子公司贵州大唐高鸿置业有限公司购房客户提供按揭贷款担保,占公司最近一期经审计净资产的0.95%。

  七、备查文件

  1.第八届董事会第二十三次会议决议;第八届董事会第三十九次会议决议;第八届董事会第四十三次会议决议;第八届董事会第四十四次会议决议;第九届董事会第七次会议决议;

  2.2019年第一次临时股东大会决议;2020年第一次临时股东大会决议;2020年第三次临时股东大会决议;2020年第四次临时股东大会决议;2021年第一次临时股东大会决议。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2021年02月26日

  

  证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2021-020

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况和出席情况

  (一)、会议召开情况

  1.召开时间:

  现场会议召开时间:2021年02月26日14时30分;

  网络投票时间:通过互联网投票系统投票时间为2021年02月26日上午9:15至2021年02月26日15:00的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间为2021年02月26日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  2.召开地点:北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层;

  3.召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式;

  4.召集人:公司董事会;

  5.主持人:董事长付景林先生;

  6.会议召开符合《公司法》《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  (二)、会议出席情况

  1.总体出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表共计7人,代表股份133,872,088股,占公司有表决权股份总数的14.7496%。

  2.出席现场股东和网络投票股东情况

  现场出席股东大会的股东及股东代理人6人,代表股份133,871,288股,占公司有表决权股份总数的14.7495%;通过网络投票的股东1人,代表股份800股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

  3.公司董事长,部分监事、高管人员,董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。

  二、提案审议表决情况

  (一)本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

  ■

  其中,议案一、议案四涉及关联交易,关联股东电信科学技术研究院有限公司回避表决;议案三已以特别决议方式通过并授权公司经营管理层在审议担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件,并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计对外担保额度范围内适度调整各子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)、并授权有关人员办理相关担保手续,包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限自本次股东大会通过之日起一年。超过审议额度的授信担保事项,公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

  (二)出席本次会议中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

  ■

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

  2.律师姓名:穆曼怡、闫凌燕

  3.结论性意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》

  2.经与会董事与记录人签字的股东大会决议。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2021年02月26日

本版导读

2021-02-27

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