四川省新能源动力股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告

2021-02-27 来源: 作者:

  证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2021-020号

  四川省新能源动力股份有限公司

  第七届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第三十七次会议通知于2021年2月23日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于2021年2月26日以现场方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于提名公司第七届董事会成员候选人暨增补董事的议案》。

  经公司董事会研究,同意提名张昌均先生为公司第七届董事会成员候选人,任期与公司第七届董事会一致(具体内容详见与本公告同时刊登的《关于公司董事长辞职暨提名董事候选人的公告》,公告编号:2021-021号)。

  表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过了《关于召开2021年第3次临时股东大会的议案》。

  公司定于2021年3月16日召开2021年第3次临时股东大会(具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2021年第3次临时股东大会的通知》,公告编号:2021-022号)。

  表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

  三、备查文件

  (一)第七届董事会第三十七次会议决议;

  (二)关于提名第七届董事候选人的独立意见。

  特此公告。

  四川省新能源动力股份有限公司董事会

  2021年2月27日

  

  证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2021-021号

  四川省新能源动力股份有限公司

  关于公司董事长辞职暨提名

  董事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于公司董事长辞职的情况

  四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长吕必会女士的书面辞职报告,吕必会女士因工作安排原因申请辞去公司第七届董事会董事及董事长职务,其辞职后将不在公司及控股子公司担任职务。

  由于吕必会女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,吕必会女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间,吕必会女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事和董事长的职责。

  截止本公告日,吕必会女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  公司对吕必会女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

  二、关于增补董事的情况

  为保证公司董事会的正常运作,公司于2021年2月26日召开第七届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会成员候选人暨增补董事的议案》,同意提名张昌均先生为公司第七届董事会成员候选人,并提交公司2021第3次临时股东大会审议,任期与公司第七届董事会一致。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见,经独立董事核查,吕必会女士因工作安排辞去董事及董事长职务,其辞职原因与实际情况一致,辞职后不在公司及控股子公司任职,吕必会女士辞去董事及董事长职务事宜不会对公司日常经营及未来发展产生不利影响。

  本次会议提名的第七届董事会成员候选人具备担任公司董事的条件,候选人任职资格符合国家的相关政策法规,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意提名张昌均先生为第七届董事会成员候选人,提交公司2021年第3次临时股东大会审议。

  附:董事候选人简历。

  四川省新能源动力股份有限公司董事会

  2021年2月27日

  附件:董事候选人简历

  张昌均先生,1966年3月出生,中共党员,硕士学位,教授级高级工程师。历任四川省能源投资集团有限责任公司职工监事、综合计划部部长、经营管理部部长、副总经济师,曾兼任四川省能投风电开发有限公司董事、四川能投分布式能源有限公司董事、四川光大节能环保投资有限公司董事、四川国理锂材料有限公司董事、四川能投文化旅游开发有限公司董事、四川能投锂业有限公司董事、四川能投福宝文化旅游股份有限公司董事等职务。现任四川省能源投资集团有限责任公司总经济师,兼任四川能投建工集团有限公司董事、北京华鼎新动力股权投资基金投资决策委员会委员、国联汽车动力电池研究院有限责任公司董事等。

  张昌均先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;张昌均先生未直接或间接持有公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  

  证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2021-022号

  四川省新能源动力股份有限公司

  关于召开2021年第3次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  (一)届次:2021年第3次临时股东大会

  (二)召集人:公司董事会

  (三)会议召开的合法、合规性

  2021年2月26日,公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2021年第3次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。

  (四)会议召开时间:

  1、现场会议召开时间:2021年3月16日 15:30

  2、网络投票时间为:

  (1)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的投票时间为2021年3月16日9:15一15:00之间的任意时间;

  (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2021年3月16日9:15一9:25,9:30一11:30,13:00一15:00。

  (五)会议召开方式:现场会议+网络投票

  (六)会议股权登记日:2021年3月8日

  (七)会议出席对象:

  1、在股权登记日持有公司股份的股东

  本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2021年3月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  (八)会议地点:四川省成都市武侯区剑南大道中段716号清凤时代城2号楼16楼1622会议室。

  二、会议审议事项

  (一)提案

  1.关于选举张昌均先生为公司第七届董事会成员的议案

  (二)披露情况

  该议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过,提案内容详见2021年2月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第三十七次会议决议公告》、《关于公司董事长辞职暨提名董事候选人的公告》等相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  (一)登记方式:

  1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

  2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

  3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书(格式附后)、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

  4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

  (二)登记时间:

  2021年3月9日至2021年3月15日工作日上午9:00一12:00,下午1:00一5:00。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票的具体操作流程详见附件1)。

  六、其他事项

  (一)联系方式

  联 系 人:谢女士

  联系电话:(028)67171335

  邮 编:610000

  (二)会议费用

  会期预计半天,出席者食宿和交通费用自理。

  七、备查文件

  第七届董事会第三十七次会议决议。

  八、授权委托书(附件2)

  特此公告。

  附件:

  1.参加网络投票的具体操作流程

  2.出席股东大会的授权委托书

  3.参加会议回执

  四川省新能源动力股份有限公司董事会

  2021年2月27日

  附件1:

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:360155,投票简称:“川化投票”

  2.议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2021年3月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月16日(现场会议当天)上午9:15,结束时间为2021年3月16日(现场会议当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席四川省新能源动力股份有限公司2021年第3次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

  委托人: 被委托人:

  委托人证券账户: 被委托人身份证号码:

  委托人身份证号码: 委托日期:

  委托人持股数:

  ■

  注:1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票,如委托人未作具体指示的,受托人有权按照自己意愿表决。

  2、本表可自行复制,委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

  附件3:

  参加会议回执

  截止_______年____月____日,我个人(单位)持有_______________公司股票,拟参加公司2021年第3次临时股东大会。

  证券账户:________________________

  持股数:__________________________

  个人股东(签名):________________

  法人股东(签章):________________

  ________年____月____日

本版导读

2021-02-27

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