北京电子城高科技集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

2021-02-27 来源: 作者:

  证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2021-009

  北京电子城高科技集团股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2021年2月26日

  (二) 股东大会召开的地点:公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长王岩先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席7人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 公司董事会秘书吕延强先生出席了本次会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《公司修订〈董事会议事规则〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 公司更换监事的议案

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  上述各议案的详细内容,请参见本公司于2021年2月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《2021年第一次临时股东大会会议资料》。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市炜衡律师事务所

  律师:王冰先生、刘肃先生

  2、 律师见证结论意见:

  北京电子城高科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律法规及《公司章程》的有关规定;

  本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格均合法有效;

  本次股东大会审议事项的表决程序、表决结果合法有效;

  本次股东大会决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  北京电子城高科技集团股份有限公司

  2021年2月26日

  

  股票代码:600658 股票简称:电子城 编号:临2021-010

  北京电子城高科技集团股份有限公司

  第十一届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十四次会议于2021年2月26日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由蒋开生先生主持,出席会议监事一致审议通过了《北京电子城高科技集团股份有限公司选举监事会主席的议案》。

  同意由蒋开生先生担任公司第十一届监事会主席。

  特此公告。

  北京电子城高科技集团股份有限公司

  监事会

  2021年2月26日

本版导读

2021-02-27

信息披露