广东长青(集团)股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

2021-02-27 来源: 作者:

  证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2021-008

  债券代码:128105 债券简称:长集转债

  广东长青(集团)股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2021年2月20日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2021年2月26日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人,实际到会董事5人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  经与会董事认真审议,通过了以下议案:

  一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

  本议案具体内容详见2021年2月27日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选公司独立董事的公告》。本议案需提交股东大会审议。

  独立董事对本事项发表了独立意见。

  二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

  本议案具体内容详见2021年2月27日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司副总裁的公告》。

  独立董事对本事项发表了独立意见。

  三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

  本议案具体内容详见2021年2月27日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

  四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

  本议案具体内容详见2021年2月27日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  备查文件

  1、 公司第五届董事会第八次会议决议

  2、 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

  广东长青(集团)股份有限公司

  董事会

  2021年2月26日

  

  证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2021-009

  债券代码:128105 债券简称:长集转债

  广东长青(集团)股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2021年2月26日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2021年2月20日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席高菁女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青(集团)股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议,通过了以下议案:

  一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

  本议案具体内容详见2021年2月27日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

  特此公告。

  备查文件:

  公司第五届监事会第八次会议决议

  广东长青(集团)股份有限公司监事会

  2021年2月26日

  

  证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2021-010

  债券代码:128105 债券简称:长集转债

  广东长青(集团)股份有限公司

  关于补选公司独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事朱红军先生于2020年12月28日辞职,不再担任公司独立董事,也不再担任公司第五届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的相关职务。具体内容详见 2020 年 12 月31 日披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2020-092)。

  根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定, 经公司董事会推荐,董事会提名委员会审查,公司于2021年2月26日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,同意提名包强先生为第五届董事会独立董事候选人(个人简历见附件),并接替朱红军先生出任公司第五届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的相关职务,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

  上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

  特此公告!

  广东长青(集团)股份有限公司

  董事会

  2021年2月26日

  附件:

  广东长青(集团)股份有限公司

  第五届董事会补选独立董事候选人简历

  包强,男,中国国籍,1964年5月生,无境外永久居留权,教授,中国注册会计师。1984年7月至2001年8月,历任兰州商学院讲师、副教授、教授,会计系审计教研室主任、科研处副处长、审计系总支书记、会计学院副院长;2001年8月至今,任广东金融学院会计系教授;2016年2月至今,担任国融证券股份有限公司独立董事;2016年5月至今,担任新疆天富能源股份有限公司独立董事;2016年10月至今,担任深圳开心牧业科技有限公司监事;2019年10月,担任珠江人寿保险股份有限公司独立董事。2019年12月至今,任广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事。

  包强先生未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况;与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,与公司控股股东(实际控制人)以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。包强先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”。包强先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  

  证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号: 2021-011

  债券代码:128105 债券简称:长集转债

  广东长青(集团)股份有限公司

  关于聘任公司副总裁的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年2月26日,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,具体情况公告如下:

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,因公司经营发展的需要,经公司总裁麦正辉先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘请黄荣泰先生为公司副总裁(个人简历见附件),任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

  特此公告!

  广东长青(集团)股份有限公司董事会

  2021年2月26日

  附:黄荣泰先生个人简历

  黄荣泰,男,1975年2月出生,中国国籍,大专学历,会计电算化专业,中级会计师职称,现任社会职务中山市第十五届人大代表。最近五年主要工作经历:

  曾任公司财务部经理,现任公司董事、财务总监,兼任公司子公司长青环保能源(中山)有限公司、黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司、忠县长青生物质能源有限公司、铁岭县长青环保能源有限公司、信阳长青生物质能源有限公司、灯塔长青生物质能源有限公司、方城长青生物质能源有限公司董事长;兼任公司子公司创尔特热能科技(中山)有限公司、沂水长青环保能源有限公司、虞城长青生物质能源有限公司、郯城长青生物质能源有限公司、鹤壁长青热电有限公司、曹县长青生物质能源有限公司、周口长青生物质能源有限公司、延津长青生物质能源有限公司、滑县长青生物质能源有限公司、广东长青(集团)满城热电有限公司、广东长源水务工程有限公司董事,中山市长青环保热能有限公司、明水长青环保能源有限公司、松原市长青生物质能源有限公司、宾县长青生物质能源有限公司、新野长青生物质能源有限公司、新野新能热力有限公司执行董事;鱼台长青环保能源有限公司、嘉祥长青生物质能源有限公司、长青智慧生活科技(北京)有限公司监事。

  黄荣泰先生未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”。黄荣泰先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  

  证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号: 2021-012

  债券代码:128105 债券简称:长集转债

  广东长青(集团)股份有限公司

  关于增加公司注册资本并修订

  《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年2月26日,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,具体情况公告如下:

  一、公司拟增加注册资本情况

  公司拟将公司注册资本由人民币741,883,144元增加至人民币741,892,863元,并相应修改公司章程。本次拟增加注册资本原因如下:

  2020年10月15日,公司公开发行的可转换公司债券(以下简称“长集转债”)开始进入转股期,“长集转债”在转股起始日至2020年12月31日期间,累计转股股数量为9,719股。公司股份总数由原来的741,883,144股增加至741,892,863股。

  公司将按照《中华人民共和国公司法》的相关规定履行相应的工商变更登记手续。

  二、公司章程修订情况对照

  根据公司注册资本变动的实际情况,公司拟相应对《公司章程》进行修改,具体修订对照如下:

  ■

  除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。待股东大会审议通过后,授权公司管理层办理相关的工商变更登记事宜。

  特此公告!

  广东长青(集团)股份有限公司董事会

  2021年2月26日

  证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2021-013

  债券代码:128105 债券简称:长集转债

  广东长青(集团)股份有限公司

  关于召开2021年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年2月26日,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,公司拟定于2021年3月15日(星期一)召开公司2021年第二次临时股东大会,现就会议召开有关事项通知如下:

  一、召开本次股东大会的基本情况:

  1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会于2021年2月26日召开第八次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间:

  1)现场会议召开时间:2021年3月15日(星期一)下午15:00

  2)网络投票时间:2021年3月15日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年3月15日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00至15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年3月15日上午9:15至 15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第三次投票表决结果为准。

  6、出席对象:

  股权登记日:2021年3月8日(星期一)

  (1)于股权登记日2021年3月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

  二、会议审议事项

  1. 《关于补选公司独立董事的议案》

  2. 《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

  以上议案均已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年2月27日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  议案2为特别议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  说明:

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记手续:

  (1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

  (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、代理人身份证、加盖公章并经法定代表人签字的授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

  (4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。信函、传真在2021年3月5日17:00前传达公司证券部。来信请寄:广东省中山市小榄镇工业大道南42号,邮编:528415(信封请注明“长青集团股东大会”字样)。

  2、登记时间:2021年3月5日,上午9∶00一11∶00,下午13∶00一17∶00。

  3、登记地点及联系方式:

  登记地点:广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司证券部

  电话:0760-22583660

  传真:0760-89829008

  联系人:苏慧仪

  五、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项:

  1、会议联系人及联系方式

  联系人:何骏、苏慧仪

  电话:0760-22583660

  传真:0760-89829008

  电子邮箱:dmof@chantgroup.cn

  联系地址:广东省中山市小榄镇工业大道南42号

  2、与会人员的食宿及交通等费用自理

  特此公告。

  广东长青(集团)股份有限公司董事会

  2021年2月26日

  附件:(一)参加网络投票的具体操作流程;

  (二)授权委托书;

  (三)股东参会登记表。

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“362616”,投票简称为“长青投票”。

  2、议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2021年3月15日的交易时间,即2021年3月15日上午 9:

  15-9:25,9:30-11:30,下午13:00至15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月15日上午9:15至 15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  广东长青(集团)股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东长青(集团)股份有限公司2021年第二次临时股东大会,授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

  ■

  填票说明:请根据表决意见在相应表格中划√。

  股东名称/姓名(盖章/签名): 受托人签名:

  委托人签名: 受托人身份证号码:

  股东证件号码: 委托日期:

  股东持有股数:

  股东账号:

  注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件三:

  广东长青(集团)股份有限公司

  股东参会登记表

  ■

  

  证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号: 2021-014

  债券代码:128105 债券简称:长集转债

  广东长青(集团)股份有限公司

  关于变更公司网址及投资者

  联系电子邮箱的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际工作需要,自公告之日起启用新的公司网址及投资者联系电子邮箱,具体变更情况如下:

  1、公司网址

  变更前:www.chinachant.com

  变更后:www.chantgroup.cn

  2、投资者联系电子邮箱

  变更前:dmof@chinachant.com

  变更后:dmof@ chantgroup.cn

  除上述变更外,公司地址、电话、传真等其他联系方式保持不变,敬请广大投资者注意。若由此给您带来不便,敬请谅解。

  特此公告!

  广东长青(集团)股份有限公司董事会

  2021年2月26日

本版导读

2021-02-27

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