证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2021-008

广东省广告集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

2021-02-27 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  2、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

  3、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

  (2)现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

  (3)现场会议召开时间:2021年2月26日(星期五)15:00

  (4)网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月26日9:15-15:00中的任意时间。

  (5)会议召集人:公司董事会

  (6)会议主持人:公司董事长陈钿隆先生

  (7)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共40人,代表有表决权的股份388,317,833股,占公司股本总额的22.2744%。

  (1)参加现场投票的股东及股东代表人共计6人,代表有表决权的股份数量为381,403,467股,占公司股本总额的21.8778%;

  (2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计34人,代表有表决权的股份数量为6,914,366股,占公司股本总额的0.3966%。

  (3)现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共37人,代表股份8,914,215股;占公司股本总额的0.5113%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式),审议表决结果如下:

  1、审议通过了《关于2021年度担保额度预计的议案》

  表决结果:同意379,911,145股,占出席会议有效表决权股份总数的97.8351%;反对8,406,688股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的2.1649%。

  其中,中小投资者表决情况:同意507,527股;反对8,406,688股;弃权0股。

  三、律师见证意见

  本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定,出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效,本 次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

  四、备查文件

  1、广东省广告集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

  2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  广东省广告集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年二月二十七日

本版导读

2021-02-27

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