广州达意隆包装机械股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

2021-02-27 来源: 作者:

  证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2021-004

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2021年2月10日以专人送达方式发出,会议于2021年2月25日以通讯表决的方式召开,公司董事共7名,参与本次会议表决的董事共7名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论,形成如下决议:

  以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

  具体内容参见公司于2021年2月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-006)及《独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》。

  二、备查文件

  1、《第七届董事会第三次会议决议》

  2、《独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》

  特此公告。

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2021年2月27日

  

  证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2021-005

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议通知于2021年2月10日以专人送达方式发出,会议于2021年2月25日以通讯表决的方式召开,公司监事共3名,参与本次会议表决的监事共3名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效,本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论,形成如下决议:

  以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

  全体监事认为:公司审议本次计提资产减值准备的决策程序合法,计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司截至2020年12月31日的资产状况,我们同意本次计提资产减值准备。

  具体内容参见公司于2021年2月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-006)。

  二、备查文件

  《第五届监事会第十次会议决议》

  特此公告。

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  监事会

  2021年2月27日

  

  证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2021-006

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月25日召开了第七届董事会第三次会议及第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将相关事项公告如下:

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  1、本次计提资产减值准备的原因

  为真实反映公司的财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定,公司对合并报表范围内截至2020年12月31日的的各类资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。

  2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额等相关情况

  本次计提资产减值准备的范围包括应收账款和存货,2020年度拟计提各项资产减值准备合计2,695.94万元,明细如下表:

  ■

  3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

  本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

  二、本次计提资产减值准备的具体说明

  1、应收账款

  根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计,计提坏账准备。

  如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,则公司在单项基础上对该资产计提减值准备。当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。对划分为风险组合的应收款项公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

  根据上述标准,公司本次计提应收账款坏账准备2,555.81万元,占期末应收账款原值的5.64%。

  2、存货

  公司期末对存货进行全面清查,按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。不同类别存货可变现净值确定依据不同。对于需要经过加工的材料存货,可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据。

  根据上述标准及期末存货的清查情况,公司本次计提存货跌价准备140.13万元,占期末存货原值的0.26%。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提各项资产减值准备合计2,695.94万元,预计将减少2020年度归属于上市公司股东的净利润2,695.94万元,相应减少2020年度归属于上市公司股东所有者权益2,695.94万元。

  公司本次资产减值准备的计提不会对公司已披露的2020年度业绩预告产生影响。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

  四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

  董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更公允地反映截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

  五、独立董事意见

  公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,审议程序合法、依据充分。计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次计提资产减值准备。

  六、监事会意见

  公司审议本次计提资产减值准备的决策程序合法,计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司截至2020年12月31日的资产状况,监事会同意本次计提资产减值准备。

  七、备查文件

  1、《第七届董事会第三次会议决议》

  2、《第五届监事会第十次会议决议》

  3、《独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》

  特此公告。

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2021年2月27日

本版导读

2021-02-27

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