海南瑞泽新型建材股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

2021-02-27 来源: 作者:

  证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2021-003

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议召开通知于2021年2月21日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人 员,并于2021年2月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张海林先生召集并主持,会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人,其中陈健富先生采用通讯表决,其他董事均现场出席会议,公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

  审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

  经审议,董事会认为:公司2020年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,公司计提减值依据充分,符合公司的实际情况,体现了公司会计核算的谨慎性。本次计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备人民币 15,750.29万元。详细内容见同日披露的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,董事会审计委员会对该事项出具了关于公司计提资产减值准备合理性的说明,具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董事会

  二〇二一年二月二十六日

  

  证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2021-004

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议召开通知于2021年2月21日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员,并于2021年2月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持,会议应参加监事5名,实到监事5名,全体监事通过现场表决方式参与会议表决,董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

  审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

  经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公司结合资产及经营的实际情况计提减值准备,符合会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后,财务报表能客观公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果,有助于提供更加真实、可靠的会计信息,符合公司的整体利益。董事会审议该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。详细内容见同日披露的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

  审议结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  监事会

  二〇二一年二月二十六日

  证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2021-005

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  关于2020年度计提资产减值准备的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年2月26日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  (一)计提资产减值准备的原因

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,公司对2020年合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

  (二)计提资产减值准备的总金额和拟计入的报告期间

  公司对合并报表范围内的相关资产进行了全面清查和减值测试,对可能发生减值损失的资产计提减值准备,具体如下:

  ■

  本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

  二、本次计提资产减值准备的具体说明

  (一)信用减值损失

  1、信用减值计提方法:

  公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产进行减值处理并确认损失准备。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。如果逾期,公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据,证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

  对于应收票据、应收账款、长期应收款、合同资产,无论是否包含重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时,公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

  对于其他应收款,公司根据其他应收款的性质,以单项和组合为基础评估信用风险是否显著增加。以组合为基础进行评估时,公司基于信用风险特征,将其他应收款划分为不同组合。

  2、信用减值情况:

  采用预期信用损失模型,公司对应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款、合同资产分别计提减值损失-8,446,264.66元、103,379,421.77元、1,073,627.59元、1,989,306.97元、55,780,872.50元。

  (二)资产减值损失

  1、存货减值

  资产负债表日,公司将确定的存货可变现净值与存货成本进行比较,对于存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。公司按单个存货项目计提存货跌价准备,对于数量繁多、单价较低的存货,合并计提存货跌价准备。

  2、投资性房地产、其他非流动资产

  采用成本模式计量的投资性房地产、其他非流动资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

  三、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

  本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议审议通过,公司董事会审计委员会对该事项合理性作出了说明,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定,本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。

  四、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提各项资产减值准备金额合计15,750.29万元,占公司2019年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为38.24%。考虑所得税的影响后,本次计提资产减值准备将减少2020年度归属于上市公司股东的净利润13,320.84万元,减少2020年度归属于上市公司股东所有者权益13,320.84万元。本次计提资产减值金额尚未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

  本次资产减值准备的计提,不影响公司于2021年1月30日披露的《2020年度业绩预告》中对公司2020年度业绩的预计区间。

  五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

  董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。本次计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。我们同意公司本次计提资产减值准备事项并同意提交董事会审议批准。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司2020年度计提资产减值准备事项是基于会计谨慎性原则,计提的依据充分合理,决策程序合法合规,符合《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定以及公司资产的实际情况。本次计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

  七、监事会意见

  监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公司结合资产及经营的实际情况计提减值准备,符合会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后,财务报表能客观公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果,有助于提供更加真实、可靠的会计信息,符合公司的整体利益。董事会审议该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

  八、备查文件

  1、公司第五届董事会第七次会议决议;

  2、公司第五届监事会第五次会议决议;

  3、独立董事关于公司2020年度计提资产减值准备的独立意见;

  4、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董事会

  二〇二一年二月二十六日

  证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2021-006

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  2020年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

  一、2020年度主要财务数据和指标

  单位:元

  ■

  注:上述数据以公司合并报表数据填列

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  (一)经营业绩情况说明

  2020年度,公司实现营业收入2,910,860,052.47元,较上年同期增长12.97%;实现营业利润101,216,703.72元,较上年同期增长128.64%;实现利润总额 106,630,732.40元,较上年同期增长129.47%;实现归属于上市公司股东的净利润44,021,733.49元,较上年同期增长110.69%。主要原因分析如下:

  1、市政环卫板块:报告期内,公司市政环卫板块在稳定传统业务的同时,积极拓展环卫工程业务,因此报告期内实现营业收入8.36亿元,同比增长33.77%;实现归属于母公司的净利润2.04亿元,同比增长41.82%。

  2、商誉减值情况:与2019年度相比,公司全资公司广东绿润环境科技有限公司(以下简称“广东绿润”)2020年度经营业绩超过预期,实现其承诺的业绩目标,公司因收购广东绿润所形成的商誉不存在减值迹象。根据《企业会计准则第8号一资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》等相关规定的要求,公司对收购广东绿润形成的商誉进行减值测试,根据测试结果,公司预计2020年度将不需要计提商誉减值准备。

  3、园林绿化板块:报告期内,公司园林绿化板块实现营业收入较上年同期增长64.23%,与2019年度相比,公司园林绿化板块2020年度的亏损减少。

  4、报告期内,公司对联营企业的投资收益增加。

  5、报告期内,公司财务费用及销售费用下降。

  (二)财务状况情况说明

  1、2020年末公司总资产6,532,990,309.20元,较上年同期增长6.04%,主要系报告期末货币资金、对外支付的保证金余额及长期应收款增加所致。

  2、2020年末公司归属于上市公司股东的所有者权益3,143,599,087.34元,较上年同期增长1.02%,主要系报告期内实现盈利所致。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  2021年1月30日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2020年度业绩预告》。本次业绩快报披露的经营业绩与上述公告中披露的预计业绩不存在差异。

  四、备查文件

  1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

  2、经公司内部审计机构负责人签字的内部审计报告。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董事会

  二〇二一年二月二十六日

本版导读

2021-02-27

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