海欣食品股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

2021-02-27 来源: 作者:

  证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2021-013

  海欣食品股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2021年2月26日(星期五)在本公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年2月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:吴迪年、刘微芳、吴丹、吴飞美通讯方式出席会议)。

  会议由董事长,非独立董事滕用庄主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司披露于证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《海欣食品股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2021-015)。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  1、 第六届董事会第七次会议决议;

  2、 独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

  3、 深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  海欣食品股份有限公司董事会

  2021年2月26日

  

  证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2021-014

  海欣食品股份有限公司

  第六届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2021年2月26日(星期五)在本公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年2月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

  会议由监事会主席,股东代表监事陈为味主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

  二、监事会会议审议情况

  (一)、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产处理,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所规范运作指引》和本公司《会计制度》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后,公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

  三、备查文件

  1、 第六届监事会第五次会议决议;

  2、 深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  海欣食品股份有限公司监事会

  2021年2月26日

  

  证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2021-016

  海欣食品股份有限公司

  2020年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

  一、2020年度主要财务数据和指标

  单位:元

  ■

  注:以上为合并报表数据。

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  报告期内,公司2020年度实现的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润增加变动幅度达30%以上,主要原因是本报告期公司顺应市场趋势,积极调整优化产品和渠道结构,营业收入增长及毛利率提升(可比口径),公司盈利能力增强。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  本次业绩快报归属于母公司所有者的净利润,未超出公司于2020年10月28日披露的《2020年度三季度报告》中的业绩预告上下限的20%,与原公告业绩预计情况不存在重大差异。

  四、备查文件

  1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  海欣食品股份有限公司董事会

  2021年2月26日

  证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2021-015

  海欣食品股份有限公司

  关于计提资产减值准备及核销资产的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年2月26日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的相关规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述

  根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,为更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、评估和减值测试,对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备,对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后,确认实际形成损失的资产予以核销,具体情况如下:

  (一)计提资产减值准备的情况

  1、根据相关规定要求,公司及下属子公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试,公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

  2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

  公司2020年度计提的各项资产减值准备的金额为5,531,136.59元,具体如下:

  ■

  本次计提资产减值准备拟计入报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

  (二)资产核销的情况

  根据相关规定,经审慎研究,公司决定对部分固定资产、存货、应收账款和其他应收款坏账予以核销。具体如下:

  1、固定资产:经公司财务部和相关部门盘点清查,本次核销处理本公司及下属子公司的固定资产账面原值为22,833,370.72元,账面净值为4,308,325.82元,残值收入826,238.00元,税金130,900.42元,合计净损失3,612,988.24元。具体情况如下:

  ■

  说明:(1)上表中机器设备、冰柜以及其他设备,为已经足额计提折旧并且损耗且无法维修继续使用的固定资产。(2)上表中房屋及建筑物,为2020年公司生产基地厂房房屋和速冻库升级改造相关固定资产处置。

  2、存货:公司定期对本公司及下属子公司的原材料、包装材料、库存商品等存货进行检查,并对超过保质期的和不符合生产需要的存货进行报废处理。经公司财务部和相关部门盘点清查,2020年报废处理的存货合计664,804.74元,无残值收入。具体情况如下:

  ■

  3、应收账款和其他应收款

  ■

  注:上述应收账款所属客户均非公司关联方,公司对上述款项进行坏账核销后,对该部分客户单独建立备查账目,继续落实责任人随时跟踪,并保留继续追索的权利,一旦发现对方有偿还能力将立即追索。

  二、本次核销资产履行的审核程序

  本次核销资产事项,已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

  三、 本次核销资产和计提资产减值准备对公司的影响

  公司本次核销资产,预计会减少公司2020年度税前利润9,808,929.57元,归属母公司普通股股东的所有者权益将减少9,808,929.57元。公司本次核销资产事项已经内部审计部门审计,未经会计师事务所审计。

  本次计提资产减值准备、核销资产事项在公司预计范围内。

  四、董事会审计委员会意见

  公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分。计提资产减值准备和核销资产后,公司2020年度财务报表更加真实、公允地反映截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此,我们一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

  五、董事会意见

  公司本次计提资产减值准备及核销资产处理,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所规范运作指引》和本公司《会计制度》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后,公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

  六、监事会意见

  经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产,是出于生产和经营的需要,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所规范运作指引》和本公司《会计制度》等相关规定,是根据公司资产实际情况,基于谨慎性原则而做出的,有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况,相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规以及本公司《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

  七、独立董事意见

  公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司实际情况,遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则,保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映报告期资产的价值,公允地反映公司财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备及核销资产事项没有损害公司及中小股东的利益,批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,一致同意公司本次核销资产事项。

  八、备查文件

  1、第六届董事会第七会议决议;

  2、第六届监事会第五次会议决议;

  3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

  4、董事会审计委员会关于2020年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明。

  特此公告。

  海欣食品股份有限公司董事会

  2021年2月26日

本版导读

2021-02-27

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