证券代码:601865 股票简称:福莱特 公告编号:2021-032

福莱特玻璃集团股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

2021-02-27 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月26日召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》,现将有关情况公告如下:

  一、变更注册资本及股份总数的情况

  (一)可转债转股

  经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】294号”文核准,公司于2020年5月27日公开发行了1,450万张A股可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币14.50亿元。于2020年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“福莱转债”,债券代码“113035”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,“福莱转债”自2020年12月3日起进入转股期,转股简称“福莱转股”,转股代码“191035”。

  因公司的股票自2020年12月3日至2020年12月23日期间,满足连续30个交易日内有15个交易日的收盘价不低于公司“福莱转债”当期转股价格13.48元/股的130%(即17.52元/股),根据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,触发了“福莱转债”的提前赎回条款。经公司第五届董事会第二十八次会议决议,公司行使了“福莱转债”的提前赎回权利,对2021年1月29日登记在册的“福莱转债”全部赎回。2021年2月1日公司的“福莱转债”(债券代码:113035)、“福莱转股”(转股代码:191035)已在上海证券交易所摘牌。2020年12月3日至2021年1月29日期间,公司本次公开发行的A股可转换公司债券累计转股数量为107,048,107股。

  (二)非公开发行

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】2648号)的核准,核准公司非公开发行不超过450,000,000股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股(A股)股票84,545,147股,每股面值人民币0.25元,每股发行价格人民币29.57元。

  (三)变更注册资本及股份总数

  公司均已完成上述事项对应股份的登记托管手续,公司总股本相应增加191,593,254股。公司注册资本由人民币488,650,000.00元变更为人民币536,548,313.50元,公司股份总数由1,954,600,000股变更为2,146,193,254股。

  二、修订《公司章程》内容

  鉴于上述原因,现对《公司章程》第十六条和第二十条进行修改,具体修改内容如下:

  ■

  除上述条款修改外,《公司章程》的其他条款不变。

  根据公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会会议,2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议,公司股东大会就本次公开发行的A股可转换公司债券转股情况和非公开发行A股股票结果,授权董事会对公司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改,并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记。

  因此,公司本次因公开发行的A股可转换公司债券转股和非公开发行A股股票产生的注册资本变更和公司章程的修订,无需再提交公司股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

  特此公告。

  福莱特玻璃集团股份有限公司

  董事会

  二零二一年二月二十七日

本版导读

2021-02-27

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