证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2021-006

澳柯玛股份有限公司八届六次董事会决议公告

2021-02-27 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  澳柯玛股份有限公司八届六次董事会于2021年2月26日召开,本次会议以通讯方式通知、召开和表决,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,本次会议由公司董事长主持,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议经审议,通过如下决议:

  第一项、审议通过《关于对控股子公司股权进行内部调整的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

  为提高运营决策效率,减少公司管理层级,同意对公司控股子公司青岛澳柯玛智能家居有限公司(以下简称“目标公司”)股权进行内部调整。具体如下:

  1、目标公司基本情况

  该公司注册资本5000万元,其中公司直接间接全资子公司青岛澳柯玛生活电器有限公司(以下简称“生活电器公司”)持股70%,公司员工持股平台持股30%。注册地址位于青岛胶州经济技术开发区,法定代表人:郑培伟,经营范围主要为集成灶、智能家居等产品的生产研发、销售及售后服务等。

  截至2020年12月31日及2020年度该公司主要财务经营数据如下(未经审计):

  资产总额8431.67万元,负债总额5464.76万元,所有者权益2966.91万元,营业收入12988.47万元,净利润557.31万元。

  2、本次股权调整情况

  生活电器公司将其持有的目标公司70%股权全部转让给本公司,转让完成后,本公司将直接持有目标公司70%股权,转让价格根据目标公司2020年12月末经审计的账面净资产确定。

  第二项、审议通过《关于对子公司股权进行内部调整并增资的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

  根据经营需要,同意对公司间接全资子公司青岛澳柯玛冷链集成有限公司(以下简称“目标公司”)股权进行内部调整并增资。具体如下:

  1、目标公司基本情况

  该公司注册地址位于青岛经济技术开发区前湾港路315号,法定代表人:张斌,经营范围:制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;家用电器制造;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;物联网设备制造;物联网设备销售等。该公司目前注册资本200万元,本公司直接间接全资子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司(以下简称“资产管理公司”)持有其100%股权。

  截至2020年12月31日及2020年度该公司主要财务经营数据如下(未经审计):

  资产总额43.73万元,负债总额1245.57万元,所有者权益-1201.84万元,营业收入0万元,净利润0万元。

  2、本次股权调整及增资情况

  资产管理公司将其持有的目标公司100%股权全部转让给本公司,转让完成后,本公司将直接持有目标公司100%股权,转让价格根据目标公司2020年12月末经审计的账面净资产确定。

  由本公司出资人民币4800万元对目标公司进行增资,增资后,目标公司的注册资本将由目前的200万元增加至5000万元,本公司仍持有其100%股权。

  特此公告。

  澳柯玛股份有限公司

  2021年2月27日

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2021-02-27

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