嘉事堂药业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议的公告

2021-02-27 来源: 作者:

  证券简称:嘉事堂 证券代码:002462 公告编号:2021-002

  嘉事堂药业股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第十一次会议于2021年2月2日以信息、电子邮件的方式发出会议通知,会议于2021年2月26日14时以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名,实际表决的董事9名,会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议:

  1、审议通过了《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》

  经公司董事会提名委员会资格审核,公司拟补选梁雨先生为公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员;补选熊焰先生为公司独立董事及董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员;补选薛健女士为公司独立董事及董事会审计委员会主任委员(召集人)、董事会战略委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

  独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见,详见 2021年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容请参见2021年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告》(公告编号:2021-004)

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

  近年来,公司顺应国家出台的行业改革政策和医院新的需求,积极探索新的业务,已将业务模式从药品配送、第三方物流拓展至医疗器械供应链服务、院内信息化服务,相应地,探索新业务对营运资金的需求也较为迫切。将此部分闲置募集资金永久补充流动资金有利于公司围绕新发展战略进行布局,挖掘新的利润增长点。

  结合市场环境及公司战略发展规划和实际经营需求,公司决定终止药品快速配送平台网络项目,将募集资金及相关利息等合计22,901.52万元(含利息收入)永久补充流动资金,用于公司主营业务发展,优化资产结构和资源配置,满足公司业务发展对流动资金的需求,增强公司抗风险能力。

  独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见,详见 2021年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容请参见2021年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-005)

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  3、审议通过了《关于2020年度副职高管分管指标考核方案的议案》

  此方案的制定,可进一步提高公司管理水平,建立和完善激励约束机制,充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,为公司和股东创造更大效益,按照责、权、利对等原则,符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 的有关规定,也可以完善公司治理的需求。

  独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见,详见 2021年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  4、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2021年3月15日(星期一)召开2021年第一次临时股东大会。

  具体内容请参见2021年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2021-007)

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  嘉事堂药业股份有限公司

  董事会

  2021年2月27日

  

  证券简称:嘉事堂 证券代码:002462 公告编号:2021-003

  嘉事堂药业股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届监事会第十一次会议于2021年2月2日以信息、电子邮件的方式发出会议通知,会议于2021年2月26日14时以通讯表决的方式召开。会议应表决的监事9名,实际表决的监事9名,会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事表决形成如下决议:

  1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

  公司监事会认为:近年来,公司顺应国家出台的行业改革政策和医院新的需求,积极探索新的业务,已将业务模式从药品配送、第三方物流拓展至医疗器械供应链服务、院内信息化服务,相应地,探索新业务对营运资金的需求也较为迫切。将此部分闲置募集资金永久补充流动资金有利于公司围绕新发展战略进行布局,挖掘新的利润增长点。

  结合市场环境及公司战略发展规划和实际经营需求,公司决定终止药品快速配送平台网络项目,将募集资金及相关利息等合计22,901.52万元(含利息收入)永久补充流动资金,用于公司主营业务发展,优化资产结构和资源配置,满足公司业务发展对流动资金的需求,增强公司抗风险能力。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容请参见2021年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-005)

  2、审议通过了《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的议案》

  公司监事会认为:此次补选职工代表监事符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,也符合完善公司治理的需求。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容请参见2021年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》(公告编号:2021-006)

  3、审议通过了《关于2020年度副职高管分管指标考核方案的议案》

  公司监事会认为:此方案的制定,可进一步提高公司管理水平,建立和完善激励约束机制,充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,为公司和股东创造更大效益,按照责、权、利对等原则,符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 的有关规定,也可以完善公司治理的需求。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  嘉事堂药业股份有限公司

  监事会

  2021年2月11日

  

  嘉事堂药业股份有限公司独立董事

  关于公司第六届董事会

  第十一次会议相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定,我们作为嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场和审慎、负责的态度,对公司相关材料进行认真审核,并听取公司管理层的说明后,对公司第六届董事会第十一次会议审议的事项发表如下独立意见:

  1、《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》的独立意见

  本次独立董事的补选符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求,提名程序合法有效。根据熊焰先生、梁雨先生、薛健女士的个人履历、工作经历等材料,未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

  2、《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见

  近年来,公司顺应国家出台的行业改革政策和医院新的需求,积极探索新的业务,已将业务模式从药品配送、第三方物流拓展至医疗器械供应链服务、院内信息化服务,相应地,探索新业务对营运资金的需求也较为迫切。将此部分闲置募集资金永久补充流动资金有利于公司围绕新发展战略进行布局,挖掘新的利润增长点。

  结合市场环境及公司战略发展规划和实际经营需求,公司决定终止药品快速配送平台网络项目,将募集资金及相关利息等合计22,901.52万元(含利息收入)永久补充流动资金,用于公司主营业务发展,优化资产结构和资源配置,满足公司业务发展对流动资金的需求,增强公司抗风险能力。

  3、《关于2020年度副职高管分管指标考核方案的议案》的独立意见

  此方案的制定,可进一步提高公司管理水平,建立和完善激励约束机制,充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,为公司和股东创造更大效益,按照责、权、利对等原则,符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 的有关规定,也可以完善公司治理的需求。

  嘉事堂药业股份有限公司独立董事(签字):徐永光 张晓崧 吴剑

  

  证券简称:嘉事堂 证券代码: 002462 公告编号:2021-008

  嘉事堂药业股份有限公司

  独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本人梁雨(身份证号11010819610912****)被嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“嘉事堂”或“公司”)第六届董事会提名为公司独立董事候选人。截至本公告发出之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第六条的规定,“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的,应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书,并予以公告”。

  为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:本人将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  承诺人:梁雨

  2021年2月27日

  

  证券简称:嘉事堂 证券代码:002462 公告编号:2021-006

  嘉事堂药业股份有限公司

  关于职工代表监事辞职

  暨补选职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“嘉事堂”或“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事庞江宏先生提交的书面辞职报告,庞江宏先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务,庞江宏先生辞去监事职务后仍在公司任职。截至本公告日,庞江宏先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  庞江宏先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责,恪尽职守,公司监事会 对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢! 鉴于庞江宏先生的辞职将导致公司监事会职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一,为保证监事会的正常运作,公司于2020年10月13日召开工会委员会第18次会议选举高巍先生(简历附后)为公司第六届监事会职工代表监事,并于2021年2月26日召开第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的议案》,任期至第六届监事会任期届满之日止。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

  特此公告。

  嘉事堂药业股份有限公司

  监事会

  2021年2月27日

  附:简历

  高巍,男,回族,1972年3月4日出生,辽宁人,硕士研究生学历,1993年8月参加工作。1993年8月至2002年2月先后任辽宁信托投资公司职员、科长、经理助理、经理,2002年3月至2013年1月先后任搜狐网、新浪网、MSN中国、口碑信息技术有限公司频道主编、网站总监、总经理,2017年8月至2019年3月任WTO研究会咨询主任,2019年12月至今任嘉事堂药业股份有限公司综合管理部经理。

  高巍先生未持有公司股份,与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  高巍先生不存在如下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  经公司在最高人民法院网查询,高巍先生不属于“失信被执行人”。

  

  证券简称:嘉事堂 证券代码:002462 公告编号:2021-005

  嘉事堂药业股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉事堂”)于2021年2月26日召开第六届董事会第十一次会议,以全票同意审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

  一、募集资金的到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3110号)核准,公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式,发行人民币普通股10,526,315股,发行价格为每股38.00元,募集资金总额为人民币399,999,970.00元,扣除公司为本次股票发行所支付的预付承销及保荐费、审计验资费、律师费、上市相关手续费等费用合计人民币10,667,182.50元,实际募集资金净额为人民币389,332,787.50元。上述资金已于2016年1月27日到位,经立信会计师事务所特殊普通合伙验证,并出具信会师报字[2016]第210044号《验资报告》。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。

  二、募集资金投入的基本情况

  经公司2015年第一次临时股东大会会议决议批准,本次发行股票募集资金拟投资项目为药品快速配送平台网络项目、医疗器械物流配送网络平台(一期)建设项目、补充流动资金项目,截至2020年12月31日,募集资金投入情况如下:

  ■

  2019年2月26日,公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于前次募投项目延期投入的议案》,将药品快速配送平台网络项目的达到预定可使用状态时间调整为“等待政策正式出台后项目建设期完成后达到可使用状态;或公司视情况经履行程序后调整募投方向用于永久补充流动资金”。

  2020年3月13日,嘉事堂第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;同意公司使用部分闲置募集资金19,466.63万元补充流动资金。用于公司主营业务相关的经营使用,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

  截至2020年12月31日,该项目闲置募集资金中19,466.63万元用于暂时补充流动资金尚未归还,募集资金专户余额为3,434.89万元(含利息收入)。

  三、本次使用部分闲置募集资金永久补充流动资金原因

  (一)监管政策变动

  药品快速配送平台网络项目的建设背景为2014年5月28日,国家食品药品监督管理局出台《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》(以下简称“2014年征求意见稿”),首次提出放开处方药网上销售。公司希望通过建立起药品快速配送平台提前布局处方药配送市场。然而2014年征求意见稿出台后,小范围试点情况并不理想,随后处方药网售政策从酝酿放开到转向禁止,影响了发行人在全国范围内实施药品快速配送平台网点实施。2020年11月,国家药监局综合司发布的《药品网络销售监督管理办法(征求意见稿)》(以下简称“2020年征求意见稿”),网售处方药有进一步放开的趋势,但2020年征求意见稿重点强调电子处方来源的真实、可靠,考虑到目前尚无权威的电子处方流转平台建成,公司判断要实现处方外流链条上的信息共享机制以确保电子处方的可追溯性,还需要较长时间的实践摸索,因此相关政策的全面落地还需要一段时间。

  (二)公司业务模式适当调整

  近年来,公司顺应国家出台的行业改革政策和医院新的需求,积极探索新的业务,已将业务模式从药品配送、第三方物流拓展至医疗器械供应链服务、院内信息化服务,相应地,探索新业务对营运资金的需求也较为迫切。将此部分闲置募集资金永久补充流动资金有利于公司围绕新发展战略进行布局,挖掘新的利润增长点。按目前银行一年期的贷款基准利率(4.35%)的假设计算,公司每年可节约财务费用约989.60万元。

  (三)有助于提升公司抗风险能力

  在目前医疗器械耗材全面推进带量采购的大背景下,公司面对的行业竞争进一步加剧,公司作为商业流通企业,流动资金就是公司的经营资源,将此部分闲置募集资金永久补充流动资金有助于公司积极应对政策变化,调整公司产品结构,扩大带量采购品种合作,全面提升抗风险能力。

  (四)综合考虑以上因素,结合市场环境及公司战略发展规划和实际经营需求,公司决定终止药品快速配送平台网络项目,将募集资金及相关利息等合计22,901.52万元(含利息收入,具体金额以银行结算为准)永久补充流动资金,用于公司主营业务发展,优化资产结构和资源配置,满足公司业务发展对流动资金的需求,增强公司抗风险能力。

  本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后,公司将适时注销募集资金专项账户。

  四、独立董事意见

  公司本次将部分闲置募集资金及利息收益永久补充流动资金是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的决策,符合公司的发展战略,不存在损害公司和股东利益的行为;且有利于提高资金使用效率,增强公司运营能力,符合公司及全体股东的利益。审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,独立董事同意公司本次将闲置募集资金用于永久补充流动资金,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  五、监事会意见

  监事会认为,公司本次将部分闲置募集资金及利息收益永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,对促进公司发展起积极作用,不存在损害公司或中小股东合法权益的情形,决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司将部分闲置募集资金永久补充流动资金,并将该议案提交股东大会审议。

  六、保荐机构意见

  本保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查,认为:

  (一)嘉事堂本次将部分闲置募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,同时不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;

  (二)嘉事堂本次使用闲置募集资金永久补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的独立意见,履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法规及公司章程要求。

  (三)嘉事堂最近十二个月内未进行高风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助;公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  因此,嘉事堂本次募集资金用于永久补充流动资金是合理、合规和必要的,本保荐机构同意嘉事堂本次使用部分闲置募集资金永久补充流动资金。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

  2、公司第六届监事会第十一次会议决议;

  3、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议有关事项的独立意见呢;

  4、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司关于嘉事堂药业股份有限公司使用部分闲置募集资金永久补充流动资金之核查意见。

  特此公告。

  嘉事堂药业股份有限公司

  董事会

  2021年2月27日

  

  证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2021-007

  嘉事堂药业股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司董事会决定于2021年3月15日(星期一)召开公司 2021年第一次临时股东大会,本次股东大会的具体相关事项如下:

  一、会议召开的基本情况

  1、 股东大会名称:嘉事堂药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

  2、 会议召集人:公司董事会。

  3、 会议召开的合法、合规性说明:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和本公司章程的规定。

  4、 会议召开时间:

  ( 1) 现场会议召开时间: 2021年3月15日(星期一)14:00

  ( 2) 网络投票时间: 2021年3月15日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2021年3月15日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年3月15日上午 9:15 至 2021年 2月25日下午 15:00 期间的任意时间。

  5、 现场会议地点:北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

  6、 会议主持人:公司董事长

  7、 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  8、股权登记日: 2021年3月9日(星期二)

  9、会议出席对象:

  (1) 截至 2021年3月9日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2) 公司董事、监事、高级管理人员。

  (3) 公司聘请的见证律师。

  10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件二)

  二、会议审议事项

  1、关于补选独立董事的议案;

  2、关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案;

  3、关于补选职工代表监事的议案;

  上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,详细内容可见公司于 2021年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

  对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、议案编码

  表一:本次股东大会议案编码示例表:

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、登记时间: 2021年3月12日( 9:30-11:30,13:00-17:00)

  2、登记方式:

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为:2021年3月12日 17:00。

  3、登记地点:

  现场登记地点:嘉事堂药业股份有限公司 证券部

  信函送达地址:北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼

  邮编:100195,信函请注明“嘉事堂2021年第一次临时股东大会”字样。

  联系电话: 010-88433464

  传真号码: 010-88447731

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

  六、其他事项

  1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理,会期半天。

  2、会议联系方式:

  联系人:王新侠 王文鼎

  联系电话: 010-88433464

  传真号码: 010-88447731

  联系地址:北京市昆明湖南路11号1号楼 嘉事堂证券部

  3、 出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前15分钟到达会场。

  4、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。

  嘉事堂药业股份有限公司

  董事会

  2021年2月27日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、投票代码:362462

  2、投票简称:嘉事投票

  3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2021年3月15日交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月15日上午 9:15 至 2021年3月15日下午 15:00 期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席嘉事堂药业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会,对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下:

  ■

  委托人姓名或名称(签字或盖章):

  委托人持股数:

  委托人身份证号码(或营业执照号码):

  委托人股东账户:

  受托人身份证号码:

  受托人签字:

  委托时间: 年 月 日

  委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

  注:1、股东请在选项中打“ √”,明确每一审议事项的具体指示;

  2、每项均为单选,多选无效;

  3、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己的意思 投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  4、授权委托书用剪报或复印件均有效,单位委托须加盖单位公章。

  

  证券简称:嘉事堂 证券代码:002462 公告编号:2021-004

  嘉事堂药业股份有限公司

  关于独立董事任期届满辞职及

  补选独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、独立董事辞职情况

  根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,独立董事连任时间不得超过六年。嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“嘉事堂”或“公司”)独立董事徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士因任期届满六年,已向公司董事会提出了辞职申请,申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及第六届董事会相关专门委员会的职务。徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士辞职后,将不再担任公司任何职务。

  由于徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于《公司章程》的规定人数,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

  徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

  二、补选独立董事情况

  为确保董事会的正常运作,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,2021年2月26日公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》,提名梁雨先生(简历附后)为公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员;提名熊焰先生(简历附后)为公司独立董事及董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员;提名薛健女士为公司独立董事及董事会审计委员会主任委员(召集人)、董事会战略委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

  本次拟补选的独立董事候选人的任职资格将在深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。独立董事候选人梁雨先生尚未取得独立董事资格证书,其已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  特此公告。

  嘉事堂药业股份有限公司

  董事会

  2021年2月27日

  附件:

  简历:熊焰先生,中国国籍,1956年8月生。 2015年至今,任北京国富资本有限公司董事长。

  熊焰先生未持有公司股份,与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  熊焰先生不存在如下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  经公司在最高人民法院网查询,熊焰先生不属于“失信被执行人”。

  简历:梁雨先生,中国国籍,1961年9月生。 从2014年至今,任中国健康产业投资基金管理股份有限公司董事长;从2003年至今,兼任改革传播影视中心主任。

  梁雨先生未持有公司股份,与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  梁雨先生不存在如下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  经公司在最高人民法院网查询,梁雨先生不属于“失信被执行人”。

  简历:薛健女士,中国国籍,1976年8月生。 2007年至今,任清华大学经济与管理学院长聘副教授。

  薛健女士未持有公司股份,与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  薛健女士不存在如下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  经公司在最高人民法院网查询,薛健女士不属于“失信被执行人”。

本版导读

2021-02-27

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