浙江森马服饰股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

2021-02-27 来源: 作者:

  证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2021-04

  浙江森马服饰股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月25日在公司召开第五届董事会第十三次会议,本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年2月20日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

  与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

  一、审议通过《关于 2020年度计提资产减值准备的议案》。

  表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于 2020年度计提资产减值准备的公告》。

  浙江森马服饰股份有限公司

  董事会

  二〇二一年二月二十七日

  

  证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2021-05

  浙江森马服饰股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月25日在公司会议室召开第五届监事会第十一次会议,本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年2月20日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案:

  一、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

  监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

  表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  浙江森马服饰股份有限公司监事会

  二〇二一年二月二十七日

  

  证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2021-06

  浙江森马服饰股份有限公司

  关于2020年度计提资产减值准备的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月25日在公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于 2020年度计提资产减值准备的议案》,现将相关计提资产减值准备的有关情况公告如下:

  一、 本次计提资产减值准备情况概述

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

  公司对截至2020年末的应收款项、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产等资产进行了减值测试,判断应收款项、存货、投资性房地产和无形资产需要计提减值准备。其中,报告期新计提存货跌价准备45,525.80万元,占公司最近一期经审计的即2019年度归属于上市公司股东的净利润154,940.15万元的29.38%。具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  注1:此存货跌价准备包含了预计期后退货的存货跌价损失,相应计入其他流动资产。

  注2:其他减少主要系本期处置子公司KIDILIZ GROUP所致。

  注3:若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况,均为四舍五入原因造成。

  上述计提资产减值准备事项经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。本事项无需提交公司股东大会审议。

  二、计提资产减值准备情况说明

  (一)应收款项

  对于应收款项,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下:

  (1)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

  ■

  组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

  ■

  (2)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

  ■

  根据对应收款项的信用减值测试,公司应收款项2020年共计提坏账准备1,992.51万元,核销坏账准备1,352.92万元,期末坏账准备余额13,681.65万元。

  (二)存货

  产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

  期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

  除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

  本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

  公司对各项存货进行了减值测试,根据测试结果,2020年计提各项存货跌价准备45,525.80万元,因销售转销存货跌价准备56,038.92万元,期末存货跌价准备余额56,987.70万元。

  (三)投资性房地产及无形资产

  采用成本模式计量的投资性房地产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

  公司对投资性房地产进行了减值测试,根据测试结果,2020年计提投资性房地产减值准备3,954.49万元,投资性房地产减值准备自固定资产减值准备转入653.68 万元,期末投资性房地产减值准备余额为24,709.38万元。

  公司对无形资产进行了减值测试,根据测试结果,2020年计提无形资产减值准备4,145.41万元,因处置子公司KIDILIZ GROUP减少无形资产减值准备4,145.41万元,期末无形资产减值准备余额0万元。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  上述资产减值事项综合影响将增加公司2020年度合并报表利润总额420.70万元,增加归属于母公司的净利润323.24万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

  四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

  五、监事会意见

  监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

  六、独立董事意见

  独立董事认为:公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第十三次会议决议

  2、公司第五届监事会第十一次会议决议

  3、独立董事关于相关事项的独立意见

  4、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

  浙江森马服饰股份有限公司

  董事会

  二〇二一年二月二十七日

  

  证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2021-07

  浙江森马服饰股份有限公司

  2020年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

  一、2020年度主要财务数据和指标

  单位:人民币元

  ■

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  1、经营业绩说明

  报告期内,公司实现营业总收入1,516,700.18万元,较上年同期减少21.56%;实现营业利润115,213.08万元,同比减少46.47%;实现归属于上市公司股东的净利润80,249.33万元,同比减少48.21%。

  受疫情影响,本期营业总收入较上年同期减少21.56%,是公司归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因。

  2、财务状况说明

  报告期末,公司财务状况良好,总资产1,725,762.30万元,同比增长3.83%,归属于上市公司股东的所有者权益1,149,023.82万元,同比减少2.33%,资产负债率较低。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  本次业绩快报披露的经营业绩与公司2020年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。

  四、备查文件

  1、经公司现任法定代表人邱光和、主管会计工作的负责人陈新生、会计机构负责人陈微微签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

  2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  浙江森马服饰股份有限公司

  董事会

  二〇二一年二月二十七日

本版导读

2021-02-27

信息披露