证券代码:002188 证券简称:*ST巴士 公告编号:2021-021

巴士在线股份有限公司2020年度股东大会决议公告

2021-02-27 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议通知情况

  巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-014)。

  2、会议召开时间:

  现场会议时间:2021年2月26日(星期五)下午2:30

  网络投票时间:2021年2月26日(星期五),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年2月26日9:15-15:00任意时间。

  3、会议召开地点:浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼

  4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票表决的方式。

  5、会议召集人:公司第五届董事会

  6、现场会议主持人:董事长顾时杰先生主持

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况:

  无股东参加现场会议投票。

  通过网络投票的股东4人,代表股份64,779,746股,占上市公司总股份的22.1440%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过网络投票的中小股东3人,代表股份4,766,744股,占公司股份总数1.6294%。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过如下议案:

  议案1 《关于2020年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况:

  同意64,638,446股,占出席会议所有股东所持股份的99.7819%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权141,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2181%。

  中小股东总表决情况:

  同意4,625,444股,占出席会议中小股东所持股份的97.0357%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权141,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的2.9643%。

  议案2 《关于2020年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况:

  同意64,638,446股,占出席会议所有股东所持股份的99.7819%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权141,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2181%。

  中小股东总表决情况:

  同意4,625,444股,占出席会议中小股东所持股份的97.0357%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权141,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的2.9643%。

  议案3 《关于2020年度报告及年度报告摘要的议案》

  总表决情况:

  同意64,638,446股,占出席会议所有股东所持股份的99.7819%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权141,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2181%。

  中小股东总表决情况:

  同意4,625,444股,占出席会议中小股东所持股份的97.0357%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权141,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的2.9643%。

  议案4 《关于2020年度财务决算报告的议案》

  总表决情况:

  同意64,638,446股,占出席会议所有股东所持股份的99.7819%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权141,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2181%。

  中小股东总表决情况:

  同意4,625,444股,占出席会议中小股东所持股份的97.0357%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权141,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的2.9643%。

  议案5 《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

  总表决情况:

  同意64,638,446股,占出席会议所有股东所持股份的99.7819%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权141,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2181%。

  中小股东总表决情况:

  同意4,625,444股,占出席会议中小股东所持股份的97.0357%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权141,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的2.9643%。

  议案6 《关于续聘2021年度财务审计机构预案的议案》

  总表决情况:

  同意64,638,446股,占出席会议所有股东所持股份的99.7819%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权141,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2181%。

  中小股东总表决情况:

  同意4,625,444股,占出席会议中小股东所持股份的97.0357%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权141,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的2.9643%。

  以上议案具体内容详见公司2021年2月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事2020年度述职报告》全文于2021年2月6日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、律师出具的法律意见

  国浩律师(杭州)事务所律师徐静和潘远彬出具了结论性意见:“贵公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。”

  六、备查文件

  1、公司2020年度股东大会决议;

  2、国浩律师(杭州)事务所关于巴士在线股份有限公司2020年度股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  巴士在线股份有限公司董事会

  二〇二一年二月二十七日

本版导读

2021-02-27

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