深圳市广聚能源股份有限公司公告(系列)

2021-04-08 来源: 作者:

  (上接B97版)

  二十、 被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十一、 被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十二、 最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十三、 被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十四、 被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十五、 被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十六、 被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十七、 被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十八、 被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  二十九、 包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十、 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十一、 本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十二、 被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

  √是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十三、 被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

  √是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十四、 被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  √是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十五、 被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十六、 被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十七、 被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

  √是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十八、 被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  声明人郑重声明:

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

  提名人(盖章):深圳市广聚能源股份有限公司董事会

  2021年04月08日

  

  证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2021-011

  深圳市广聚能源股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人深圳市广聚能源股份有限公司董事会,现就提名刘全胜为深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、 被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二、 被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三、 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  四、 被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  五、 被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  六、 被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  七、 被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  八、 被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  九、 被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十、 被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十一、 被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十二、 被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十三、 被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十四、 被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十五、 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十七、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十八、 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十九、 被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十、 被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十一、 被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十二、 最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十三、 被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十四、 被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十五、 被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十六、 被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十七、 被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十八、 被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  二十九、 包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十、 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十一、 本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十二、 被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

  √是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十三、 被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

  √是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十四、 被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  √是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十五、 被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十六、 被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十七、 被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

  √是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十八、 被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  声明人郑重声明:

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

  提名人(盖章):深圳市广聚能源股份有限公司董事会

  2021年04月08日

  

  证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2021-012

  深圳市广聚能源股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人深圳市广聚能源股份有限公司董事会,现就提名李锡明为深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、 被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二、 被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三、 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  四、 被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  □ 是 √ 否

  如否,请详细说明:李锡明先生已向深交所承诺参加最近一期独立董事培训。

  五、 被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  六、 被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  七、 被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  八、 被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  九、 被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十、 被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十一、 被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十二、 被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十三、 被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十四、 被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十五、 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十七、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十八、 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十九、 被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十、 被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十一、 被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十二、 最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十三、 被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十四、 被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十五、 被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十六、 被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十七、 被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十八、 被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

  □ 是 □ 否 √ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  二十九、 包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十、 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十一、 本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十二、 被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

  □ 是 □ 否 √ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十三、 被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

  □ 是 □ 否 √ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十四、 被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  □ 是 □ 否 √ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十五、 被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十六、 被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十七、 被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

  □ 是 □ 否 √ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十八、 被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  声明人郑重声明:

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

  提名人(盖章):深圳市广聚能源股份有限公司董事会

  2021年04月08日

  

  证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2021-002

  深圳市广聚能源股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于2021年3月26日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2021年4月6日(星期二)下午在公司会议室召开。会议由董事长张桂泉先生主持,出席会议的董事应到11人,实到10人,董事贺红岗先生因公无法出席,委托董事长张桂泉先生代为出席并表决。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过《2020年度董事会工作报告》

  主要内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市广聚能源股份有限公司2020年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析 一、概述”。

  公司独立董事唐天云、周霞、赵政、李颖琦向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2020年度股东大会上述职。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度独立董事述职报告》。

  本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

  表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

  2.审议通过《2020年经营管理工作总结及2021年工作计划》

  表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

  3.审议通过《2020年度财务审计报告》及《2020年度内控审计报告》

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的同名公告。

  表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

  4.审议通过《2020年度财务决算报告》

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的同名公告。

  本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

  表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

  5.审议通过《关于2020年度公司资产减值准备计提及资产核销(处置)的议案》

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于计提2020年度资产减值准备及核销部分资产的公告》。

  表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

  6.审议通过《2020年度利润分配及分红派息预案》

  经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 本公司2020年度母公司实现净利润63,003,033.20元人民币(0.1193元/股),根据公司《章程》规定提取10%法定公积金计6,300,303.32元人民币和提取10%任意公积金计6,300,303.32元人民币后,加上前期未分配利润619,998,959.61?元人民币(扣除2019年度分红款1,056万元),本公司2020年年末未分配利润余额为670,401,386.17元人民币。

  本年度分红派息预案为:以2020年12月31日总股本52,800万股为基数,向全体股东每10股派现金0.2元人民币(含税),共派发现金1,056万元人民币(含税)。

  本次不进行公积金转增股本。

  利润分配预案披露至实施期间,如公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规中关于股东回报的规定。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

  本预案须经公司2020年度股东大会审议通过后实施。

  表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

  7.审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的同名公告。

  本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

  表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

  8.审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的同名公告。

  表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

  9.审议通过《2021年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》

  本议案关联董事张桂泉、李洪生、黄邦欣回避表决。

  表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

  10.审议通过《关于申请贷款综合授信额度的议案》

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于申请贷款综合授信额度暨对全资子公司担保的公告》。

  本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

  本议案关联董事李洪生、黄邦欣回避表决。

  表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

  11.审议通过《关于公司内部财务资助的议案》

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于公司内部财务资助的公告》。

  本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

  本议案关联董事张桂泉、李洪生、黄邦欣回避表决。

  表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

  12.审议通过《关于聘请2021年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》

  经公司第七届董事会审计委员会审核,同意继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务报告及内部控制审计单位。

  双方经协商,拟定2021年度财务报告审计报酬为55万元,内部控制审计报酬为28万元。

  公司聘请黎剑民、陆永熙会计师事务所审计广聚香港2021年财务报表的费用为港币8200元。

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《拟续聘会计师事务所的公告》。

  本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

  表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

  13.审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》

  详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于公司会计政策变更的公告》。

  表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

  14.审议通过《关于提高公司治理水平实现上市公司高质量发展的自查报告》

  根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》(深证局公司字〔2020〕128号)的指导要求,结合《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等的相关规定,公司本着实事求是的原则,就公司治理、财务管理、违规担保及资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、对资本市场的承诺情况、审计机构选聘以及投资者关系管理十个方面逐项进行自查并编制了《关于提高公司治理水平实现上市公司高质量发展的自查报告》。

  表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

  15.审议通过《关于推荐公司第八届董事会董事及独立董事候选人的议案》

  本公司第七届董事会业已届满,经股东推荐,董事会提名张桂泉先生、陈大龙先生、郭立邦先生、黄邦欣先生、张衍先生、夏智文先生和颜庆华先生为第八届董事会董事候选人。(简历详见“附件一”)

  第七届董事会董事李洪生先生、王坚女士、贺红岗先生任期已届满,不再继任公司董事。除李洪生先生继续在本公司工作之外,王坚女士、贺红岗先生不在本公司任职。

  上述三位董事在任职期间勤勉尽责,切实履行了董事应尽的义务和责任,在改善公司经营管理、内部治理,推进公司长期稳定发展等方面作出了重要贡献。董事会对李洪生先生、王坚女士、贺红岗先生任职期间所做的工作表示感谢!

  董事会提名唐天云先生、周霞女士、刘全胜先生、李锡明先生为第八届董事会独立董事候选人。唐天云先生、周霞女士、刘全胜先生已取得独立董事资格证书;李锡明先生尚未取得独立董事资格证书,承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。(简历详见“附件二”)

  第七届董事会独立董事李颖琦女士、赵政先生在本公司任期已届满,不再继任公司独立董事,也不在本公司任职。上述两位独立董事在任职期间勤勉尽责,从有效保护全体股东利益出发,对相关事项按规定发表独立意见,在公司规范治理等方面起到了重要作用。

  董事会对李颖琦女士、赵政先生在任职期间所做的工作表示感谢!

  第七届董事会提名委员会对上述第八届董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件。上述独立董事候选人还需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审批。

  第八届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

  表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

  16.审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

  公司定于2021年4月29日(星期四)下午2:30在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开2020年度股东大会。

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

  表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

  独立董事对上述第五、第六、第八、第九、第十、第十一、第十二、第十三及第十五项议案发表了独立意见或事前认可意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事对第七届董事会第二十次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  附件一:非独立董事候选人情况介绍

  附件二:独立董事候选人情况介绍

  深圳市广聚能源股份有限公司

  董 事会

  二○二一年四月八日

  附件一:非独立董事候选人情况介绍

  张桂泉:男,1966年生,中共党员,工程师,本科。1997年至2007年,任南山区沙河办事处经济发展科科长,期间兼任深圳市河宇实业公司副总经理、深圳市延新电子有限公司总经理、法人;2007年至2012年,任南山区南头街道办事处党工委委员、执法队队长、规划土地监察队队长;2012年至2013年2月,任南山区沙河街道办事处党工委委员、办事处副主任;2013年2月至2017年7月,任深圳市科汇通投资控股有限公司副总经理;2013年2月至今任深圳市广聚投资控股(集团)有限公司及本公司董事长;现任本公司董事长、党委书记。

  其本人未持有本公司股份,与控股股东深圳市广聚投资控股(集团)有限公司存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  陈大龙:男,汉族,1962年生,工程师,上海海运学院工商管理硕士。2012年至2016年2月,任华南中远国际货运有限公司党委书记、副总经理。2016年5月至今任中远海运(香港)工贸有限公司总经理。2016年11月至今任深圳市广聚投资控股(集团)有限公司副董事长;2016年12月至今任本公司副董事长。

  其本人未持有本公司股份,与控股股东深圳市广聚投资控股(集团)有限公司存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  郭立邦:男,1963年出生,中共党员,研究生。2007年8月至2010年4月任深圳市科汇通投资控股有限公司总经理助理; 2012年3月至今任本公司董事;2010年4月至2012年3月任深圳市广聚投资控股(集团)有限公司董事;2010年3月至今任深圳市广聚投资控股(集团)有限公司副总经理;2020年3月至今任深圳市广聚投资控股(集团)有限公司董事。现任本公司董事。

  其本人未持有本公司股份,与控股股东深圳市广聚投资控股(集团)有限公司存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  黄邦欣:男,1980年出生,中共党员,硕士研究生。2006年至2015年,在南山区政府相关部门任职;2015年3月起至2018年4月,任本公司总经理助理;2018年4月至今任本公司副总经理,兼任深圳市广聚房地产有限公司执行董事总经理、深圳妈湾电力有限公司董事、深圳广聚置业有限公司执行董事总经理;2018年4日至2021年1月,任深圳市深南燃气有限公司监事、监事长;2021年1月至今,任深圳市深南燃气有限公司副董事长;2020年4月至今,任本公司董事。现任本公司董事、副总经理。

  其本人未持有本公司股份,与控股股东深圳市广聚投资控股(集团)有限公司不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张衍:男,汉族,1973年出生,中共党员,大学本科,经济师。曾任深圳市蛇口商业发展总公司总经理、深圳市南山区投资管理公司党支部书记兼办公室主任、深圳市汇通金控基金投资有限公司副总经理,现任深圳市汇通金控基金投资有限公司总经理。

  其本人未持有本公司股份,与控股股东深圳市广聚投资控股(集团)有限公司不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  夏智文:男,汉族,1980年生,江西财经大学经济学学士。曾任深圳万店通商贸有限公司财务副经理、深圳市紫荆城投资有限公司财务主管。2007年08月至2019年12月深圳中远保险经纪有限公司财务综合部经理。2020年1月至今任深圳中远保险经纪有限公司总经理助理。

  其本人未持有本公司股份,与控股股东深圳市广聚投资控股(集团)有限公司不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  颜庆华:男,1976年生,大庆石油学院会计学专业。曾任海信科龙电器股份有限公司财务经理;广东省盐业集团中山有限公司副总经理、财务经理;现任深圳市南山区国有资产监督管理局外派财务总监;2020年3月至今任深圳市广聚投资控股(集团)有限公司董事。

  其本人未持有本公司股份,与控股股东深圳市广聚投资控股(集团)有限公司存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  附件二:独立董事候选人情况介绍

  唐天云:男,1960年出生,本科,高级会计师、会计学副教授,具有独立董事资格。曾在蛇口中华会计师事务所担任注册会计师,1991年至2013年间,历任华源实业(集团)股份有限公司董事财务总监,CHY实业有限公司董事总经理,海尔金融集团有限公司战略总监,海尔人寿保险有限公司董事、副总裁等职位;2014年3月至2017年6月,任北京理工大学珠海会计与金融学院会计学副教授;2018年4月至今任本公司独立董事。

  其本人未持有本公司股份,与控股股东深圳市广聚投资控股(集团)有限公司不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  周霞:女,1970年出生,本科,具有独立董事资格。1992年至2003年,历任中国工商银行南昌市分行办公室综合科科长、支行行长助理、分行办公室副主任;2003年至2014年,历任中国民生银行深圳分行办公室总经理助理、支行行长助理、分行人力资源部总经理助理、支行副行长等职位;2014年至今,任华融证券深圳分公司副总经理。2018年4月至今任本公司独立董事。

  其本人未持有本公司股份,与控股股东深圳市广聚投资控股(集团)有限公司不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  刘全胜:男,1969年出生,研究生,具有独立董事资格。2007年至今任广东德重律师事务所合伙人、主任。

  其本人未持有本公司股份,与控股股东深圳市广聚投资控股(集团)有限公司不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李锡明:男,1957年出生,中共党员,大学。2004年4月至2018年5月,任中国LNG运输(控股)有限公司财务总监。2018年5月起退休。

  其本人未持有本公司股份,与控股股东深圳市广聚投资控股(集团)有限公司不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  

  证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2021-004

  深圳市广聚能源股份有限公司

  关于召开2020年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2020年度股东大会

  (二)召集人:公司董事会

  公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

  (三)合法合规性:本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (四)召开时间:

  1.现场会议:2021年4月29日(星期四)下午2:30

  2.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月29日上午9:15一9:25,9:30一11:30 ,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月29日9:15至15:00期间的任意时间。

  (五)召开方式:现场表决与网络投票相结合

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

  (六) 出席对象:

  1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日2021年4月22日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事和高级管理人员。

  3.公司聘请的律师。

  (七)会议地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22 楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)审议《2020年度董事会工作报告》

  (二)审议《2020年度监事会工作报告》

  (三)审议《2020年度财务决算报告》

  (四)审议《2020年度利润分配及分红派息方案》

  (五)审议《2020年年度报告全文及摘要》

  (六)审议《关于申请贷款综合授信额度的议案》

  (该议案须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。)

  (七)审议《关于公司内部财务资助的议案》

  (八)审议《关于聘请2021年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》

  (九)审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

  (十)审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

  公司第七届董事会独立董事将在本次股东大会上进行述职,该事项不需审议,详见公司2021年4月8日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度独立董事述职报告》。

  上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的2021-002号《第七届董事会第二十次会议决议公告》、2021-003号《第七届监事会第十四次会议决议公告》。

  上述第十项议案采用累积投票表决方式,独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  (一)法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  (二)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件2);异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

  (三)登记时间:2021年4月28日(星期三)下午2:00一4月29日(星期四)下午2:30。

  (四)登记地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22 楼公司董事会秘书处

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(具体流程详见附件1)。

  六、其他事项

  (一)会议联系方式:

  联系人:李涵

  电 话:0755一86000096

  传 真:0755一86331111

  邮 箱:gjnygf@126.com

  地 址:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼

  (二)会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

  七、备查文件

  (一)第七届董事会第二十次会议决议,第七届监事会第十四次会议决议;

  (二)深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2:授权委托书

  深圳市广聚能源股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年四月八日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  (一)投票代码:360096

  (二)投票简称:广聚投票

  (三)填报表决意见或选举票数:

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数如下:

  (1)选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为7位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

  股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (2)选举独立董事(采用等额选举,应选人数为4位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (四)股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2021年4月29日的交易时间,即上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月29日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席2021年4月29日在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开的深圳市广聚能源股份有限公司2020年度股东大会,并行使表决权。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意愿表决:

  □可以 □不可以

  委托人姓名: 委托人身份证号码:

  委托人持股数: 委托人股东帐户卡号:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托书签发日期: 年 月 日

  授权委托的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

  

  证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2021-003

  深圳市广聚能源股份有限公司

  第七届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市广聚能源股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2021年4月6日(星期二)下午2:00在深圳市海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开。会议由监事会主席方健辉先生主持,公司3名监事均出席了会议,会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.审议通过《2020年度监事会工作报告》

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的同名公告。

  本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

  2.审议通过《2020年度财务决算报告》

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的同名公告。

  本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

  3.审议通过《关于2020年度公司资产减值准备计提及资产核销(处置) 的议案》

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于计提2020年度资产减值准备及核销部分资产的公告》。

  监事会认为:此次资产减值准备计提及资产核销(处置),理由和依据充分,符合公司实际情况和企业会计准则,表决程序合法有效。

  表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

  4.审议通过《2020年度利润分配及分红派息预案》

  经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 本公司2020年度母公司实现净利润63,003,033.20元人民币(0.1193元/股),根据公司《章程》规定提取10%法定公积金计6,300,303.32元人民币和提取10%任意公积金计6,300,303.32元人民币后,加上前期未分配利润619,998,959.61?元人民币(扣除2019年度分红款1,056万元),本公司2020年年末未分配利润余额为670,401,386.17元人民币。

  本年度分红派息预案为:以2020年12月31日总股本52,800万股为基数,向全体股东每10股派现金0.2元人民币(含税),共派发现金1,056万元人民币(含税)。

  本次不进行公积金转增股本。

  本预案须经公司2020年度股东大会审议通过后实施。

  表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

  5.审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的同名公告。

  监事会认为:公司对纳入评价范围的主要单位、业务与事项均已建立了较完善的内部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公司《2020年度内部控制自我评价报告》符合相关监管文件的要求,较为客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。

  表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

  6.审议通过《2021年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》

  表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

  7.审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的同名公告。

  监事会认为:董事会编制和审议深圳市广聚能源股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整、及时、公平地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

  8. 审议通过《关于申请贷款综合授信额度的议案》

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于申请贷款综合授信额度暨对全资子公司担保的公告》。

  本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

  关联监事沈诚、彭斯琦回避表决。

  表决结果:同意1票 反对0票 弃权0票

  9. 审议通过《关于公司内部财务资助的议案》

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于公司内部财务资助的公告》。

  本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

  关联监事沈诚、彭斯琦回避表决。

  表决结果:同意1票 反对0票 弃权0票

  10. 审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》

  详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于公司会计政策变更的公告》。

  监事会认为:公司对会计政策的变更符合国家相关政策法规,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更加准确、可靠地反映公司的财务状况。

  表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

  11.审议通过《关于推荐公司第八届监事会监事候选人的议案》

  公司第七届监事会业已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,第八届监事会由3名监事组成,其中,职工代表担任监事的人数为2名。

  经股东推荐,监事会提名方建辉先生为第七届监事会监事候选人,其余2名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

  本次提名的监事候选人需经股东大会选举通过。

  表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

  附件:监事候选人简历

  深圳市广聚能源股份有限公司

  监 事 会

  二○二一年四月八日

  附件:监事候选人简历

  方健辉:男,1966年出生,中共党员,硕士研究生。曾在深圳市农产品股份有限公司、深圳市利雅得贸易发展有限公司、深圳市深宝实业股份有限公司、深圳市南山农产品批发配送有限公司、深圳市福田农产品批发市场有限公司任职;2012年6月至2021年1月任深圳市深汇通投资控股有限公司副总经理;2021年1月至今任深圳市大沙河建设投资有限公司监事会主席;2021年3月至今任深圳市广聚投资控股(集团)有限公司监事长。

  其本人未持有本公司股份,与控股股东深圳市广聚投资控股(集团)有限公司存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  

  证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2021-013

  深圳市广聚能源股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会计政策变更情况概述

  (一)会计政策变更日期及变更原因

  2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则21号一一租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

  (二)变更前后采用的会计政策

  1.本次变更前,公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则第21号一一租赁》和各项具体会计准则,以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  2.本次变更后,公司执行的会计政策为财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第21号一一租赁》。

  除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响:

  根据财会[2018]35 号文件的要求,公司对租赁会计政策进行如下调整:

  (一)新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

  (二)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

  (三)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

  (四)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

  根据财政部的相关规定,公司于2021年1月1日起施行新租赁准则。根据新租赁准则衔接规定,新租赁准则允许采用两种方法:方法一是允许企业采用追溯调整;方法二是根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。同时,方法二提供了多项简化处理安排。根据过渡期政策,公司在执行新租赁准则时选择简化处理,无需调整2021年年初留存收益,无需调整可比期间信息。

  三、董事会审议本次会计政策变更的情况

  公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司主要会计政策的议案》,公司独立董事和监事会均发表了专项意见,本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

  四、独立董事意见

  公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料,并发表如下独立意见:公司依据财政部的要求,对公司会计政策进行相应修订,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。该会计政策的变更对公司2020年度及以前年度财务报告无重大影响。董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效。我们一致同意本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  监事会认真审核了《关于修订公司主要会计政策的议案》,仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料,一致认为:公司对会计政策的变更符合国家相关政策法规,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更加准确、可靠地反映公司的财务状况。

  六、备查文件

  1.董事会决议文件;

  2.独立董事意见;

  3.监事会决议文件。

  特此公告。

  深圳市广聚能源股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年四月八日

本版导读

2021-04-08

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