深圳市广聚能源股份有限公司2020年度报告摘要

2021-04-08 来源: 作者:

  深圳市广聚能源股份有限公司

  证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2021-007

  2020

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以528,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司是深圳市和珠江三角洲地区成品油主要经销者之一,成品油批发零售、化学品贸易、电力投资是公司重要的业务构成。2020年度,成品油业务依然为公司主要的盈利来源;公司位于前海妈湾库区的液体化工仓储业务于报告期内完成了业务转型,库区经营转型调整为办公楼及土地租赁。

  2020年,新冠疫情给各行各业带来前所未有的影响,公司主营业务同样遭受冲击。除了疫情带来的直接影响,报告期内,国际油价大幅波动,成品油批发业务明显下滑,批零价差有所萎缩,加之新能源汽车市场占有率显著提高,对加油站零售业务造成很大的冲击。报告期内,公司成品油总体购销量下降,毛利及净利润亦有所下滑。

  化学品贸易方面,面对年初严峻的市场局面及下半年逐步回暖的市场机遇,公司基本维持稳定的经营。报告期内,化学品贸易业务销量及销售额上涨,毛利却有所下降,利润总额与上年基本持平。

  电力投资方面,公司持有妈湾电力6.42%股份,本年度获得的分红较上年度增加;公司持有深南电12.22%股份,本年度核算其投资收益较上年度增加。

  因前海规划限制、周边液体化工市场萎缩、客户合约变动等原因,公司在报告期内全面停止全资子公司广聚亿升的液体化工仓储业务,并完成液体化工仓储库区的业务转型,将库区办公楼及部分土地按照相关程序进行公开招租,盘活库区土地资产。

  除此之外,报告期内公司的主要业务、经营模式及利润来源未发生重大变动。2020年,公司主营业务盈利水平同比下降,投资收益包括电力投资、证券投资业务等较上年同期大幅上升,整体业绩与去年相比小幅上涨。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  报告期内,公司控股股东深圳市广聚投资控股(集团)有限公司(下称“广聚投控”)股权结构发生变更。

  本次股权结构变更后,深圳市南山区国有资产监督管理局通过深圳市深汇通投资控股有限公司及深圳市汇通金控基金投资有限公司合计持有广聚投控68.64%股权,中远(香港)工业投资有限公司持有广聚投控31.36%的股权。

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2020年,新冠疫情重创国内外经济,给各行各业带来前所未有的影响,公司主营业务同样遭受冲击。

  报告期初,疫情爆发导致出行需求锐减,公司一季度加油站零售业务盈利承压,成品油批发业务几近停摆;面对恶劣的经营环境,公司在做好疫情防控的同时,利用疫情期间油站客流大幅下降,业务不饱和的“空档期”,全力推进子公司南山石油对深圳市内五家加油站的升级改造工程,确保市场恢复后能迅速投入营业,填补上半年利润缺口;下半年,随着国内疫情逐步得到控制,各行各业有序恢复正常,成品油市场需求也逐步复苏,公司主营业务得以逐渐好转。

  除了疫情带来的直接影响,成品油批发方面,年内国际油价史无前例的异常波动,导致国内成品油批发业务明显下滑,批零价差有所萎缩,进一步压缩了公司批发业务的可操作空间;成品油零售方面,由于新能源汽车市场占有率显著提高,尤其深圳本地出租车全面实现电动化,其他社会运营车辆逐步替代为新能源车辆,对零售业务造成很大的冲击。2020年,成品油终端市场价格竞争仍在加剧,油站总体零售价差较去年有所回落。公司多措并举,进一步拓宽油品供应渠道,稳定成品油批发业务,保障油站批零价差;通过加油站升级改造项目工程,更新加油站技术设备,在增强安全性的同时提升公司油站品牌形象,优化客户体验感,增加客户粘度,努力降低因疫情及市场环境带来的影响。

  面对2020年特殊的外部环境,公司成品油总体购销量下降,价差及毛利亦有所下滑。全年公司销售油品16.54万吨,同比减少27.59%;实现成品油营业收入87,535万元,同比减少38.19%;成品油营业成本76,153万元,同比减少39.92%;成品油综合毛利率13.01%,同比增加2.49个百分点;成品油业务归属于母公司的净利润为6,058万元,同比减少15.24%。

  因前海规划限制、周边液体化工市场萎缩、客户合约变动等原因,公司在报告期内全面停止全资子公司广聚亿升的液体化工仓储业务,并完成液体化工仓储库区的业务转型。上半年,公司依法依规做好员工安置,启动库区设备设施拆除方案的研究,并同步进行库区转型探索。下半年,公司在董事会及管理层的指导下,将库区办公楼及部分土地按照相关程序进行公开招租,盘活库区土地资产;并于第三季度末完成广聚亿升库区租赁项目的招拍挂工作,与承租方有序完成交接。根据合同,库区土地租赁于2020年末开始产生收益。据此,公司位于前海妈湾库区的土地资产在政府进行土地整备前能得以有效利用,逐步扭转广聚亿升亏损,增加公司营业收入。

  化学品贸易方面,控股子公司广聚亿达在巩固原有客户的基础上,适时调整化学品贸易业务方向及合作模式,积极拓展供应渠道,以应对年初严峻的市场局面及下半年逐步回暖的市场机遇,维持稳定的经营。报告期内,化学品贸易业务销量及销售额上涨,毛利却有所下降,利润总额与上年基本持平。

  投资收益方面,妈湾电力现金分红6,292万元,占本年度净利润的47.29 %;深南燃气承包收益572万元,占本年度净利润的4.30 %;核算深南电投资收益782万元,占本年度净利润的5.88%;证券投资年末公允价值变动收益-565万元,投资收益1,955万元,占本年度净利润的14.69%;宝生银行分红款125万元,占本年度净利润的0.94%;核算投控通产投资收益34万元,占本年度净利润的0.26%;公司核算协孚能源投资损益-53万元。

  综上,2020年度,公司实现营业收入122,882万元,同比减少24.29%;营业成本109,941万元,同比减少24.26%;归属于上市公司股东的净利润13,005万元,同比增加4.15%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临退市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2019年财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)及《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司主要会计政策的议案》,于2020年1月1日起按财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

  2017年财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号一一收入》(财会[2017]22 号),公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司主要会计政策的议案》,于2020年1月1日起施行新收入准则。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2020年5月25日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,同意公司之全资子公司广聚置业吸收合并公司之全资子公司深圳广聚置业管理有限公司(以下简称“置业管理”)。吸收合并完成后,广聚置业作为吸收合并方存续经营并取得置业管理的全部资产、负债,置业管理作为被吸收合并方注销独立法人资格,于2020年7月23日办理工商注销,注销后置业管理不再纳入合并范围。

  董事长:张桂泉

  深圳市广聚能源股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年四月八日

  

  证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2021-005

  深圳市广聚能源股份有限公司

  关于申请贷款综合授信额度

  暨对全资子公司担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月17日召开2017年度股东大会审议通过了向中国银行等六家银行申请人民币10亿元综合授信额度的议案,银行授信额度使用期至2021年4月16日止。截止2020年12月31日,由于公司自有资金充裕,未开展银行综合授信业务。

  公司于 2021年4月6日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于申请贷款综合授信额度的议案》。

  鉴于上述额度即将到期,为了保障公司主营业务及投资项目的资金周转需求,有效地降低公司资金的融资成本,拟在兴业银行等五家授信银行继续以免担保信用方式申请总额为折合人民币18亿元的综合授信额度并提供给全资子公司深圳市南山石油有限公司、深圳广聚实业有限公司、深圳广聚房地产有限公司、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司、深圳广聚置业有限公司使用。

  根据《深交所股票上市规则》和公司章程的相关规定,该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、深圳市南山石油有限公司

  广聚能源控股比例:100%

  法定代表人:彭斯琦

  注册资本:13,000万元人民币

  注册地址:深圳市南山区蛇口太子路海景广场5楼B座

  成立日期:1992年12月30日

  经营范围:投资兴办实业;经营进出口业务;国内贸易;自有房屋租赁;日用品批发和零售;燃料油、化工原料、润滑油、石油脂、石蜡的销售;化妆品及卫生用品批发、零售;厨房及卫生间用具批发与零售;电子产品的销售;汽车零配件的销售;五金交电的销售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;户外用品销售;初级农产品销售;劳保用品批发;劳动保护用品销售;日用口罩(非医用)销售;信息技术咨询服务。

  最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下

  单位:万元

  ■

  2、深圳广聚实业有限公司

  广聚能源控股比例:100%

  法定代表人:杜文军

  注册资本:11,111万元人民币

  注册地址:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场2209

  成立日期:1989年5月31日

  经营范围:兴办实业,电力投资(具体项目另行申报)。

  最近一年财务报告主要指标如下

  单位:万元

  ■

  广聚实业持有上市公司深南电A(000037)股份,因其最近一期财务报表数据未做披露,故无法提供广聚实业最近一期相关数据。

  3、深圳广聚房地产有限公司

  广聚能源控股比例:100%

  法定代表人:黄邦欣

  注册资本:20,000万元人民币

  注册地址:深圳市南山区后海大道以东天利中央商务广场2208

  成立日期:2009年11月3日

  经营范围:在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发,物业管理,自有房屋租赁。

  最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下

  单位:万元

  ■

  4、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司

  广聚能源控股比例:100%

  法定代表人:刘光伟

  注册资本: 5,868.279万元人民币

  注册地址:深圳市南山区妈湾大道41号

  成立日期:1989年4月1日

  经营范围:在南山区南头妈湾零号泊位设立石油产品、液体化工原料保税仓;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);燃料油、润滑油、化工产品的销售(不含易燃、易爆、危险化学品);经营进出口业务;场地租赁、物业管理。(以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

  最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下

  单位:万元

  ■

  5、深圳广聚置业有限公司

  广聚能源控股比例:100%

  法定代表人:黄邦欣

  注册资本:2,000万元人民币

  注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道199号天利中央广场2201-2212之2207

  成立日期:2019年04月26日

  经营范围:自有物业租赁;物业管理。

  最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下

  单位:万元

  ■

  三、担保的主要内容

  各银行具体申请额度及额度用途列示如下表:

  币种:人民币

  ■

  公司全资子公司深圳市南山石油有限公司、深圳广聚实业有限公司、深圳广聚房地产有限公司、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司、深圳广聚置业有限公司使用上述银行授信额度本公司将承担连带责任保证担保。

  上述银行授信额度使用期自2020年年度股东大会通过之日起三年内有效。

  目前,上述企业尚未确定具体的融资额度,公司亦未签订授信协议。届时,公司将根据具体需要再行签订相关协议。

  四、董事会意见

  董事会认为本次担保主要是为了满足公司经营的需要,以上被担保全资子公司财务状况稳定,经营情况良好,上述担保符合公司和全体股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日,公司没有为全资子公司或本公司以外的其它单位及个人提供担保。

  六、备查文件

  公司第七届董事会第二十次会议决议。

  特此公告

  深圳市广聚能源股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年四月八日

  

  证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2021-006

  深圳市广聚能源股份有限公司

  关于公司内部财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市广聚能源股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第二十次会议于 2021年4月6日召开,审议通过了《关于公司内部财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定,该议案需提交公司 2020年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  根据公司 2021年度经营及投资活动的资金需求预测,在目前的市场经营环境下,开展系统内财务资助是深入挖掘系统内的资金潜力,提高资金使用效率,降低资金财务成本,规避资金风险的重要手段。

  一、财务资助事项概述

  根据各子公司目前的资金存量和2021年经营及投资资金测算,公司系统内的财务资助按照最高额进行余额控制,具体计划如下:

  (一)母公司与全资子公司之间财务资助

  单位:万元

  ■

  (二)全资子公司之间财务资助

  单位:万元

  ■

  二、相关控股子公司基本情况介绍

  1、深圳市南山石油有限公司

  广聚能源控股比例:100%

  法定代表人:彭斯琦

  注册资本:13,000万元人民币

  注册地址:深圳市南山区蛇口太子路海景广场5楼B座

  成立日期:1992年12月30日

  经营范围:投资兴办实业;经营进出口业务;国内贸易;自有房屋租赁;日用品批发和零售;燃料油、化工原料、润滑油、石油脂、石蜡的销售;化妆品及卫生用品批发、零售;厨房及卫生间用具批发与零售;电子产品的销售;汽车零配件的销售;五金交电的销售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;户外用品销售;初级农产品销售;劳保用品批发;劳动保护用品销售;日用口罩(非医用)销售;信息技术咨询服务。

  最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:

  单位:万元

  ■

  2、深圳广聚房地产有限公司

  广聚能源控股比例:100%

  法定代表人:黄邦欣

  注册资本:20,000万元人民币

  注册地址:深圳市南山区后海大道以东天利中央商务广场2208

  成立日期:2009年11月3日

  经营范围:在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发,物业管理,自有房屋租赁。

  最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:

  单位:万元

  ■

  3、深圳广聚置业有限公司

  广聚能源控股比例:100%

  法定代表人:黄邦欣

  注册资本:2,000万元人民币

  注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道199号天利中央广场2201-2212之2207

  成立日期:2019年04月26日

  经营范围:自有物业租赁;物业管理。

  最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:

  单位:万元

  ■

  4、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司

  广聚能源控股比例:100%

  法定代表人:刘光伟

  注册资本: 5,868.279万元人民币

  注册地址:深圳市南山区妈湾大道41号

  成立日期:1989年4月1日

  经营范围:在南山区南头妈湾零号泊位设立石油产品、液体化工原料保税仓;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);燃料油、润滑油、化工产品的销售(不含易燃、易爆、危险化学品);经营进出口业务;场地租赁、物业管理。(以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

  最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:

  单位:万元

  ■

  5、广聚能源(香港)有限公司

  广聚能源控股比例:100%

  董事:李洪生、叶见青、黄邦欣

  注册资本:10,000美金

  注册地址:Rms 2002-2009 20/F Edinburgh Tower the Landmark,15 Queen’s Road, Central, Hong Kong SAR

  成立日期:2005年1月5日

  经营范围:一般贸易业务

  最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:

  单位:万元

  ■

  三、本次财务资助风险防范措施

  南山石油、广聚房地产系公司全资子公司,纳入合并报表范围,公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司能够对被资助对象实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制,确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内,不会对公司的日常经营产生重大影响。

  四、董事会意见

  公司内部财务资助旨在节约公司融资成本,降低财务费用,进一步提高公司经济效益,符合公司和全体股东的利益。上述额度有效期为 2020年年度股东大会审议通过之日起三年内。公司系统内财务资助如果实际需要超出上述额度范围,则超出部分需再次提请董事会批准。若实际发生的资助事项达到《深交所上市规则》及《公司章程》要求的提交股东大会审议的标准,公司将履行股东大会决策程序并及时披露。

  五、独立董事事前认可意见

  公司、全资子公司相互提供财务资助,可充分挖掘内部资金潜力,提高资金利用率。公司已对内部财务资助的审批程序作出明确规定,符合公司和全体股东的利益。我们同意上述内部财务资助事项并将该议案提交公司董事会审议。

  六、其他资助情况

  除上述财务资助事项,公司不存在其他财务资助事项。

  七、备查文件

  公司第七届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  深圳市广聚能源股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年四月八日

  

  证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2021-008

  深圳市广聚能源股份有限公司

  拟续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1. 公司2020年度审计意见为标准无保留审计意见;

  2. 本次不涉及变更会计师事务所;

  3. 审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

  一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明

  深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月6日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘请2021年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》,公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计单位,该事项尚需提交2020年度股东大会审议。

  二、 拟续聘会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1. 基本信息

  名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

  统一社会信用代码:911100000785632412

  成立日期:2013年09月02日

  组织形式:特殊普通合伙企业

  注册地址:北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

  首席合伙人:赵庆军

  2020年末合伙人数量:107人。注册会计师人数562人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数413人。

  2019年度经审计的收入总额7.91亿元,审计业务收入6.55亿元,证券业务收入2.47亿元(上市公司和新三板 0.98 亿元、发债等其他证券业务1.49亿元)。

  2020年度上市公司审计客户家数43家,主要行业(其中制造业26家、信息传输软件和信息技术服务业8家、文化体育娱乐业2家、采矿业2家、批发和零售2家);财务报表审计收费总额5,017万元;本公司同行业上市公司审计客户家数2家。

  2020年度挂牌公司审计客户家数545家、主要行业(其中软件和信息技术服务业95家、电器机械和器材制造业34家、计算机通信和其他电子设备制造32家、专用设备制造29家、商业服务业25家、互联网和相关服务22家、化学原料和化学制品制造业21家、非金属矿物制品业19家),上年度挂牌公司审计收费6869万元。

  2. 投资者保护能力

  亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已购买职业保险和计提职业风险金,累计赔偿限额人民币8,000万元以上,职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定,近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  3. 诚信记录

  亚太(集团)会计师事务所近三年(2018年至2020年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施17次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年(2018年至2020年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施36次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

  2021年亚太(集团)会计师事务所受到行政处罚0次、监督管理措施3次。

  (二)项目信息

  1. 基本信息

  ■

  (1) 项目合伙人近三年从业情况:

  姓名:王季民

  ■

  (2) 签字注册会计师近三年从业情况:

  姓名:胡春平

  ■

  (3) 质量控制复核人近三年从业情况:

  姓名:龚勇

  ■

  2. 诚信记录

  项目合伙人王季民、签字注册会计师胡春平和质量控制复核人龚勇近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

  3. 独立性

  亚太(集团)会计师事务所及项目合伙人王季民、签字注册会计师胡春平、项目质量控制复核人龚勇不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4. 审计收费

  审计收费定价原则:根据市场行情、本公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

  本期审计费用:83万元,较上一年度审计费用 75万元上涨10.67%,其中2021年度财务报告审计费用为55万元,较上一年度(50万元)上涨 10%;内部控制审计费用为28万元,较上一年度(25万元)上涨12%。费用增长系综合考虑审计机构行业情况并结合上年度审计工作量、需投入的工作时间和成本等因素。

  三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)审计委员会履职情况

  2021年4月6日召开的第七届董事会审计委员会第十九次会议对亚太(集团)会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查,认为亚太(集团)会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力,因此同意向公司董事会提议续聘亚太(集团)会计师事务所为公司2021年度审计单位。

  (二)独立董事的事前认可意见和独立意见

  亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2020年度相关审计工作过程中恪守职责,较好地履行其审计责任,完成了2020年度公司委托的财务报表审计、对财务报告内部控制有效性的审计等各项工作。该所具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格,能够满足公司2021年度财务报告与内部控制审计工作的要求。同意聘请其为2021年度财务报告及内部控制审计单位并将上述事项提交公司董事会审议。

  (三)董事会对议案审议和表决情况

  2021年4月6日,公司召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘请2021年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》,同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告及内部控制审计单位,审计费用为83万元,其中,财务报告审计报酬为55万元,内部控制审计报酬为28万元。

  (四)生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议,并自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效。

  四、 报备文件

  (一)第七届董事会第二十次会议决议;

  (二)第七届董事会审计委员会第十九次会议决议;

  (三)独立董事签署的事前认可意见和独立意见;

  (四)亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明;

  (五)深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市广聚能源股份有限公司董事会

  二○二一年四月八日

  证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2021-009

  深圳市广聚能源股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人深圳市广聚能源股份有限公司董事会,现就提名唐天云为深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、 被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二、 被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三、 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  四、 被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  五、 被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  六、 被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  七、 被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  八、 被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  九、 被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十、 被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十一、 被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十二、 被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十三、 被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十四、 被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十五、 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十七、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十八、 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十九、 被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十、 被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十一、 被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十二、 最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十三、 被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十四、 被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十五、 被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十六、 被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十七、 被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十八、 被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  二十九、 包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十、 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十一、 本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十二、 被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

  √是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十三、 被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

  √是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十四、 被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  √是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十五、 被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十六、 被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十七、 被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

  √是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十八、 被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  声明人郑重声明:

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

  提名人(盖章):深圳市广聚能源股份有限公司董事会

  2021年04月08日

  

  证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2021-010

  深圳市广聚能源股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人深圳市广聚能源股份有限公司董事会,现就提名周霞为深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、 被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二、 被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三、 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  四、 被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  五、 被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  六、 被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  七、 被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  八、 被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  九、 被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十、 被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十一、 被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十二、 被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十三、 被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十四、 被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十五、 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十七、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十八、 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十九、 被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  (下转B98版)

本版导读

2021-04-08

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