鸿合科技股份有限公司2020年度报告摘要

2021-04-08 来源: 作者:

  鸿合科技股份有限公司

  证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2021-020

  2020

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司全体董事出席董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主营业务为智能交互显示产品及智能视听解决方案的设计、研发、生产与销售。

  智能交互显示产品主要包括智能交互平板、智慧黑板、交互电子白板、投影机、视频展台、互动录播系统、电子书包系统、电子班牌系统等,主要面向中小学校、高职校、幼教、培训机构等教育市场销售,同时向办公、党建、会议会展、传媒等商用市场拓展。

  智能视听解决方案主要通过综合运用文字、图像、音频、视频等信息交流和处理技术,为客户提供智慧校园、智慧课堂、智慧党建、智能会议、监控控制、指挥调度、展览展示等多媒体、可视化教学与办公场景的系统服务及集成解决方案。

  通过多年打造的产研一体化能力,公司面向全球客户,为其提供技术领先、综合全面的智能交互显示产品和智能视听解决方案,形成了以智能交互显示产品为基础,智能视听解决方案为拓展和延伸的多媒体电子产品及服务业务。

  公司所处行业属于电子信息行业中的智能交互显示细分行业。该行业以1992年加拿大SMART公司发明世界第一台电子交互白板为起点,发展至今,已成为融合人工智能、云计算、大数据等多种技术的新兴产业。近年来,随着互联网的兴起和发展,以及关键先进技术的快速进步,智能交互显示产品的功能和应用得到了进一步拓展。在教育领域,智能交互显示产品已成为提升教与学信息交流效率的主要工具,并成为我国教育信息化的物质基础和先决条件。随着《国家教育事业发展“十三五”规划》、《教育信息化2.0行动计划》等各项政策的实施以及中国教育市场的迅速增长,智能交互显示行业规模在教育领域不断扩大。另外,随着海外市场、商用市场等拓展潜力巨大的市场需求的刺激,智能交互显示产品的使用场景也逐渐扩大到智慧办公、智慧党建、智慧医疗等应用领域。同时,自然人机交互技术、大数据、云计算等技术的发展推动了产品的优化升级,提升了客户的产品使用体验。技术进步引领着智能交互显示产品的快速进阶。

  公司是全球屈指可数的集研发、设计、生产、销售等全环节于一体的行业龙头企业之一,始终坚持以自有品牌为主的竞争策略。在教育信息化领域,公司自2000年开始培育的“鸿合Hitevision”智慧教育品牌,掌握了行业内的关键技术和庞大的市场销售渠道,在国内占有较大市场份额。公司“newline” 全球商用品牌积极参与国内外商业市场的竞争,逐步提升市场份额,已具备较强的竞争实力。

  (一) “鸿合Hitevision”智慧教育业务

  “鸿合Hitevision”作为信息化时代智慧教育基础设施及生态建设的供应商,以科技为驱动,以“客户”为核心,坚持“根植中国教育信息化,服务亿万教师学生”的品牌理念,通过丰富的软硬件产品以及解决方案、优质的教学内容、创新的服务模式、多场景的教学互动应用,深入服务广大学校、老师、学生和家长,为客户打造一流的教学应用体验。

  1、硬件产品

  公司目前主要的硬件产品有智能交互平板和智慧黑板。

  公司自主研发的智能交互平板是集大尺寸液晶显示、触控交互、多媒体信息播放、智能软件应用等功能于一体的新一代多媒体电子产品。目前公司智能交互平板针对多个客户群体需求推出了幼教、普教、高职教、培训机构等多个产品系列,涵盖55英寸至98英寸范围内的多个尺寸,为用户提供了多样化的产品选择。

  新一代的鸿合智能交互平板,拥有4K超高清分辨率和90%高色域,加入了去蓝光技术,可降低超过90%超短波蓝光对人眼带来的伤害。搭载笔式人机交互技术以及多媒体信息处理等技术,内置鸿合π交互教学软件,可实现多人触控、多人书写、多屏互动等丰富交互教学形式,标配一体化4K摄像头,轻松实现AI课堂、专递课堂,让课堂更生动、教学更高效。

  公司智慧黑板实现了传统教学黑板与可感知互动黑板之间的无缝对接,在保留粉笔书写、多人触控、多媒体教学功能的同时,采用全贴合技术,将显示面板与触摸屏紧密结合,消除了屏幕间的水雾及空气,增强了屏幕显示效果。超大尺寸支持多人同时书写,还原真实的教学场景,极大方便了师生的互动交流,协同操作,可协助教师轻松完成备授课,让课堂更高效。

  除此之外,公司的电子交互白板、投影机、视频展台、录播系统、电子书包、班牌系统都具有较高市场占有率。

  ■

  2、软件产品

  鸿合π交互教学软件是一款全新交互式教学软件,是以先进的自然人机交互技术为基础、以教学应用需求为导向打造的智慧教学应用系统。鸿合爱学班班是一款专注解决老师教学、班务等难题的一站式教育信息化应用,软件内置丰富教学资源及学科工具、趣味易用的课堂活动,协助教师轻松完成日常备授课,减负增效的同时开启智慧教学新体验。

  除此之外,鸿合集中控制管理平台和鸿合幼教软件使用用户众多,得到了广大学校和师生的好评。

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  3、解决方案

  鸿合智慧教室是贯穿课前、课中、课后教学全流程的智慧学习空间,由鸿合智能交互设备和交互教学软件构成,通过软硬件间的无缝对接,将教与学充分融合。鸿合智慧教室支持多样化教学,贯穿课前、课中、课后整个教学过程,打破了传统课堂中以教师为中心的教学模式,同时也激发了学生参与课堂的积极性。

  除此之外,鸿合双师课堂、鸿合常态化录播、5G便携录播、鸿合校园数字媒体发布系统、鸿合小组协作型教室解决方案都是成熟、使用程度较高的学校解决方案。

  ■

  (二)“newline”全球商用业务

  “newline”作为全球会议平板先行者,缔造并秉承“All in one”设计理念,依托公司智能交互平板的产业能力,整合产业链中高品质音视频技术、AI场景能力、云计算技术平台等,为政府机构、金融机构、教育机构、大型企业、互联网公司、医疗机构等客户提供高品质的产品和全场景的解决方案。

  1、硬件产品

  “newline” 会议平板通过集成音视频、主机、高清显示、电子白板等功能,满足视频会议、多方通信、共享白板、无线投屏、应用程序共享等多种需求,为用户带来显示、交互、协同的一体化体验,并帮助用户提升会议及运营效率。

  公司的 “All in one” 会议平板产品问世以来,服务于国内、海外诸多知名客户,广受用户好评。

  ■

  “newline” 云会议交互屏“TC”系列

  2、解决方案

  “newline” 智能会议解决方案集视频会议所需的硬件和软件于会议平板中,打破协作的限制,让每个人都可以随时参与会议,从而帮助客户和团队实现更快、更好、更轻松地协同。内置软件系统可帮助客户管理会议室的日程安排,规划会议时间;无线投屏功能则可以实现将电脑或手机上的内容投在会议平板上播放及显示,同时将显示内容通过会议发送至远端;亦可在屏幕上进行实时批注以实现交互会议。

  除此之外,“newline” 还研发了高职教解决方案、金融解决方案、智慧医疗解决方案、党建解决方案等,满足不同行业客户的需求。

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  (三)行业发展趋势和公司竞争地位

  1、 教育信息化行业

  教育信息化在我国教育产业中具有重要战略地位,教育主管部门及相关政府、学校以开放的姿态欢迎社会力量共建共享优质教育资源,提升教育公平与教育质量。

  国家政策的支持为教育信息化行业的发展提供了基础和保障。2018年4月,教育部印发《教育信息化2.0行动计划》,提出到2022年,我国要基本实现“三全两高一大”的发展目标,即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校,信息化应用水平和师生信息素养普遍提高,建成“互联网+教育”大平台。2019年2月,国务院印发《中国教育现代化2035》,聚焦教育发展的突出问题和薄弱环节,立足当前,着眼长远,重点部署了面向教育现代化的十大战略任务,专门提出“加快信息化时代教育变革,建设智能化校园,统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台,创新教育服务业态,建立数字教育资源共建共享机制”。2020年,新冠疫情的暴发催生和改变了教育教学模式和学习方式,智慧教学、线上线下教学融合的新模式助推教育信息化高质量发展。2020年3月,教育部印发《关于加强“三个课堂”应用的指导意见》,指导各地推进“专递课堂”“名师课堂”和“名校网络课堂”三个课堂应用,旨在利用教育信息化手段促进优质教学资源共享和教师专业发展。

  目前,我国财政性教育经费支出占国内生产总值的比例基本维持在4%以上,加上民间资本投入,我国教育信息化整体市场增长空间巨大。

  公司是国内教育信息化领军企业,“鸿合HiteVision”智慧教育品牌深耕教育信息化领域逾20年,在全国范围内形成了8个销售大区,31家分支机构,覆盖除西藏外的所有省、直辖市、自治区及港澳台地区,与近4,000家经销商建立了良好的合作关系。

  2020年,公司由产品向服务逐步转型,实施智慧教育“一核两翼”战略,开启鸿合教育服务元年。公司突出自身资源优势,以深圳、蚌埠的产业园为基地,依托“产教融合”政策红利,推进“教师信息化素养培训服务”业务,系统提高老师的信息化素养,服务“教育信息化2.0”的进程,为教育行业做最基础的底层建设。同时,公司加大AI、5G和大数据研发,围绕“教室场景”,为学校、老师、学生提供“设备互联、数据互通、师生互动”的端、云服务。

  2、商用行业

  企业会议室市场是目前商用智能交互大屏的主要增长引擎。根据Futuresource研究报告,全球智能交互大屏的渗透率不足3%,市场发展空间巨大。随着企业业务全球化、工作流程细分化和远程办公效率化,以及云计算、大数据、人工智能、5G等新兴技术的发展,商用智能交互大屏将在企业会议室市场中保持高速发展态势。

  2020年,新冠病毒在全球迅速传播,催生了“在线经济”的爆发,也培养了用户“远程办公”的习惯,云视频会议作为远程办公最直接的远程协作方式已得到了普及。因此,商用智能交互大屏作为云视频会议在会议室场景的主力产品之一,也将会在未来继续保持良好的发展态势。

  公司是市场上屈指可数能提供集全球布局、产研一体、高度集成的交互显示产品和解决方案为一体的高科技企业之一,旗下“newline”全球商用品牌具备面向大、中、小型企业各种会议场景提供协同办公解决方案的综合能力。 2020年,“newline”致力于会议室创新升级,全面提升“团队协作”工作场景,让企业畅享“云会议”真正价值。根据Futuresource数据显示,2020年,“newline”是为数不多的在北美、EMEA(欧洲、中东和非洲)、ACPC(亚太地区)三大区域市场中均位于第一梯队的品牌。

  2020年,“newline”凭借技术优势成为首家通过腾讯会议专业认证的会议屏厂商,将自身领先的交互平板产品与新一代智能会议室解决方案“腾讯会议Rooms”深度融合。双方深度合作开发的“newline” TC系列腾讯会议交互屏,将“软+硬”及“云+端”融合为一体,为企业用户量身打造更易用、更高效、更安全的智能会议体验。同时,“newline” TC系列交互屏还荣获“2020年中国电子视像行业协会创新奖-产品创新奖”,这不仅印证了公司产品创新和用户体验的核心优势,更为“newline”带来了巨大的市场扩容红利,并为公司赢得更广泛的用户奠定了基础。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2020年,受新冠病毒疫情爆发、中美贸易摩擦等多重因素影响,全球经济不确定性增大,给行业及公司带来了巨大挑战。在供给端,公司面临着部分原材料供应紧缺、生产和运输成本加剧的风险;在需求端,疫情所导致的经济环境的低迷使得企业和政府采购下降,市场竞争不断加剧。面对前所未有的挑战,公司在严控疫情防御的同时,快速复工复产,坚定围绕公司战略,以业务拓展为核心,以管理提升为抓手,以人才发展为依托,以研发投入为保障,克难而上、拼搏进取,在危机中寻找商机,努力推动公司可持续发展。

  报告期内,公司共实现营业收入39.94亿元,实现利润总额1.26亿元,归属于上市公司股东的净利润0.82亿元,基本每股收益0.35元。截至2020年12月31日,公司总资产41.39亿元,归属于上市公司股东的所有者权益30.16亿元。

  报告期内,公司主要经营情况回顾如下:

  (一) 抓好疫情防控工作,国内全年实现“零确诊”

  疫情爆发以来,公司高度重视,于第一时间成立了疫情防控工作小组,全面领导防疫工作。通过持续关注国内外疫情的变化,及时推出应对措施,保障员工生命安全和企业基本运转;同时,提前采购口罩、消毒液等防疫物资,为复产复工做好准备。

  随着复产复工的到来,公司确立了“防疫第一、有序复工、科学细致、确保落实”的原则,采取线上与线下相结合的方式,灵活安排,让满足复工条件的地区有序复工,并明确“属地责任原则”,保障复产复工安全进行。针对国外疫情的蔓延,公司要求境外员工减少不必要的接触,并想方设法为海外员工提供防护物资。疫情期间共计支援口罩等防护物资4,500余个。

  截至本报告披露日,公司国内无确诊病例,海外也仅有零星病例,疫情防控工作成效显著,有效保障了公司生产经营的正常进行。

  (二) 智慧教育业务汇集核心资源,打造“一核两翼”

  2020年,公司全面聚焦智慧教育业务,启动以产品和方案为核心,以“师训服务”和“教室服务”为抓手的“一核两翼”发展战略,面向教育信息化2.0时代,开启鸿合教育服务元年。

  优化升级产品,强化“一核”优势。一是针对智慧教育大屏集中爆发的更新换代需求,适时推出“大黑板”战略,充分利用产品和解决方案优势,将智慧黑板打造为最具竞争力的拳头产品,并迅速抢占市场;二是积极布局高职教和幼教市场,建立了专业化的团队,拓展了新的服务场景;三是对软件进行优化,更新了鸿合π系列互动教学软件,扩展了鸿合云平台,提升了软硬件产品兼容性和消费者体验。

  根据DISCIEN数据显示,2020年公司智慧黑板在国内市占率排名保持前两名,引领国内市场。

  围绕教育服务,开拓“两翼”业务。报告期内,公司以既定战略为指引,推出“师训服务”和“教室服务”计划。一方面,研发了专注于中小学教师信息化素养提升的服务平台,构建了信息化领导力、信息化教学能力,以及信息化指导能力的课程体系,并开展了线下线上混合式教师信息化素养培训服务;另一方面,为顺应教育信息化2.0 政策发展需求,更好、更便捷的服务教室场景,实现为老师减负,为学生提能的目标,公司围绕教室场景,为学校、老师、学生提供“设备互联、数据互通、师生互动”的端、云服务。

  在疫情期间,公司向全国学校和师生推出免费的 “鸿合直播互动课堂”,与钉钉联合推出“疫情防控、停课不停学解决方案”,以及嵌入于钉钉平台中的公司旗下应用软件“爱学班班”等,全力助力疫情防控,服务全国师生。截至本报告披露日,鸿合爱学班班作为钉钉平台的重要教学应用工具,已经与钉钉联合部署十六个区县的教育局和学校,为智慧教室提供硬件、教学软件、课程内容产品和服务,拥有超过一万所学校用户,服务数十万名老师,建立了良好口碑。

  (三) 商用业务孵化国内,拓展海外,向解决方案和服务进行延伸

  报告期内,面对疫情对市场带来的影响,公司商用业务积极寻求变革发展,由产品向解决方案和服务进一步延伸。

  中国商用BG聚焦云视频会议,孵化国内业务。报告期内,中国商用BG整合交互显示产品、协同方案、智慧办公等业务板块,通过与生态伙伴深度合作,共同打造面向会议场景的数字连接新方式,构建开放融合的视频会议生态。此外,积极拓展医疗、党建等应用领域,开发市场新客户,在保障功能和品质提升的同时,为客户提升现代化沟通协作的共享协同和智能会控提供有力的软硬件支持。报告期内,公司商用品牌“newline”成为通过腾讯会议首个认证的会议屏厂商,并率先推出腾讯会议首个认证硬件设备产品,为公司带来了市场扩容红利。

  海外BG服务多个应用场景,进一步拓展市场份额。报告期内,海外市场环境受疫情影响持续恶化,国际运输和物流成本剧增,原材料供应短缺,价格上涨。在此不利背景下,海外BG凭借本土化运营和服务优势,依托公司中后台部门支持,通过补充新的产品线,以及与Logitech等知名视频会议厂商合作等方式,整合方案与服务,将业务延伸至多个领域,并进一步拓展市场份额。报告期内,“newline”海外业绩逆势增长,品牌建设再次强化,海外市场占有率、市场排名继续保持前列。

  (四) 高端制造BG加大优化改造力度,提升“智造”水准

  2020年,高端制造BG继续加大技术创新和工艺设备升级改造的力度,通过加强标准化管理和数字化管控等措施,实现加工成本、整机设计成本、大屏整体直行不良率的持续降低,以及自动化覆盖率和生产效率的不断提升。报告期内,蚌埠基地克服疫情影响,按时量化投产,深圳基地进一步完善全贴合工艺,提升产品竞争力。

  目前,两大基地共拥有生产百万台(套)/年智能交互显示设备的能力,是公司实现“智造”升级,服务战略发展的强力支撑。

  2020年9月,深圳鸿合大厦项目主体结构实现全面封顶。以鸿合大厦为主体的深圳“鸿合产业园”是公司上市后募集资金的主要投向。鸿合产业园的建成使用为公司开辟国内外市场提供了后方生产保障,使公司产能大幅提升,核心竞争力进一步增强。随着鸿合大厦的落成,公司也将依托深圳“鸿合产业园”的“智造”优势,整合设计、生产、物流、信息等资源,立足国内,覆盖亚太,辐射海外市场。

  (五) 强化研发创新,持续孵化新技术新产品

  2020年,公司持续投入研发,围绕客户多样化需求,注重功能性和体验性的提升,并努力提高产品和服务的附加值,夯实公司技术竞争优势。

  报告期内,公司设立了鸿合教育科技研究院,整合鸿合教育研究院、深圳研究所、联合实验室等技术研究机构,聚焦未来交互显示技术、未来教育应用技术、以及智慧教育生态建设等,梳理研发方向,完善产品体系,孵化新技术,探索新应用,对公司长远发展与前瞻性布局提供战略支持与技术储备。2020年,鸿合科技研究院完成了领先的抗病毒材料研发,并应用于公司部分型号产品,为提高公司产品力发挥了作用。

  2020年,公司研发费用达1.91亿元,占营业收入比例4.78%。

  (六) 践行效率和创新工作指针,提高运营管理效率

  为更好的应对公司上市后不断变化的内外部环境,服务公司战略发展,2020年初,公司制定了效率、创新的工作指针,成立了效率委员会和创新委员会指导相关工作。

  报告期内,效率委员会围绕“人效”指标提升,开展了管理升级活动和职级薪酬系列项目,梳理了岗位职责体系,进行了岗位价值评估,盘点了关键岗位人才并制定了人才梯队建设和培养计划;面向优秀应届毕业生开展“鸿杉计划”,储备和培养年轻化骨干人才,针对中层管理者举办“鸿合管理干部特训营”,全面提升管理者目标达成、人才培养和团队打造的能力。

  报告期内,创新委员会持续推进智慧教育集团和商用业务集团的创新产品布局,狠抓研发与创新。截至报告期末,公司及子公司在国内共申请专利396件,获得授权发明专利23件,实用新型专利74件,外观设计专利78件;2020年通过PCT途径申请专利44件,通过巴黎公约申请美国专利10件,新增1件美国专利授权。

  (七) 开展企业文化建设,为公司发展凝心聚力

  企业文化是推动一个企业不断向前发展的源动力。为了让全体员工深入理解公司上市后在新形势下的使命、愿景和价值观,2020年,公司开展了企业文化建设,再次明确了“科技促进教育和办公智能化,让学习与工作高效和快乐”的使命,提出了“鸿鹄之志、合力进取、追求卓越、基业长青”的愿景,树立了“客户为上、守正创新、开放协作、诚敬敢当”的价值观,并在全公司范围内开展了“文化重塑”和“文化践行”活动。

  报告期内,通过开展企业文化体系建模、提炼核心价值观内容、召开企业文化项目研讨会和内部发布会等,完善了企业文化建设体系;通过开展“客户在我心”、“协作在身边”、“创新在思维”、“诗词书法大赛”、“老物件征集”等价值观主题系列活动,营造了良好的企业文化宣传和学习氛围,让员工们在日常工作中感受到企业文化的力量;通过开展各地企业文化海报上墙、管理干部文化共创、新员工企业文化培训等活动,并通过将企业文化价值观纳入绩效评价等措施,积极践行企业文化,将鸿合的使命、愿景、价值观深深融入每一名员工的血脉,明确了目标、凝聚了共识。

  (八) 履行社会责任,体现负责担当

  2020年的新冠疫情给社会各行各业带来了前所未有的冲击,公司在做好自身防疫的同时,以责任大爱传递企业正能量。1月23日武汉封城当天,公司便启动向武汉疾病防控中心捐赠“newline”交互平板的行动,之后又与人民日报数字公司为武汉七家方舱医院捐赠信息大屏。2月3日起,公司秉承“根植中国教育信息化,服务亿万师生”的一贯宗旨,向全国师生免费提供“鸿合HiteVision直播互动课堂”服务,并通过用自身专业力量与多方技术配合,最大限度满足全国师生的个性化需求。

  2020年,公司先后助力长沙市长郡双语实验中学、四川省南部县第二中学、汉中市南郑中学等学校搭建“空中课堂”,解决学生在疫情期间的开课问题;开展“鸿合HiteVision春雷行动”,确保在各地区学校陆续开学后,教学设备能保持在最佳运行状态,全力为师生学习保驾护航;携手钉钉等合作企业,深入挖掘教育领域真实需求,让数字化技术在教育行业实现普惠;利用互联网等先进技术为西藏林芝市第一小学与深圳市南山区香山里小学、成都天涯石小学和四川若尔盖红星镇中心学校提供助力,有效破解教育均衡和教育公平问题,让城市名校名师与乡村小学师生在通过网络课堂实时互动交流,在共同学习中进步提高;携手农工党辽宁省委和大连市委,为支持康平县与西丰县教育信息化建设,让偏远地区教学点能够共享优质资源,使学科教学与信息技术深度融合,公司无偿捐赠了教育信息化装备。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临退市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号一收入》(财会[2017]22号,以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。上述会计政策变更经公司于2020年4月20日召开的第一届董事会第二十一次会议批准。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内,本公司之全资子公司鸿程香港在韩国成立全资子公司韩国新线,注册资本50.00万美元;本公司之全资子公司新线科技与下属公司新线香港共同出资设立鸿途香港,注册资本1.00万港币;本公司之控股子公司鸿合爱学在安徽设立子公司安徽爱学,注册资本2,000.00万元人民币。

  鸿合科技股份有限公司

  法定代表人:邢修青

  二〇二一年四月七日

  

  证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2021-018

  鸿合科技股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”或“公司”)第二届董事会第七次会议通知于2021年3月26日以邮件形式向公司全体董事发出,于2021年4月7日以现场结合通讯方式在融新科技中心F座12-1会议室召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,董事长邢修青先生主持会议,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议表决情况

  (一)审议通过《关于〈公司2020年年度报告全文及其摘要〉的议案》

  根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式(2017年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号一一定期报告披露相关事宜》等文件要求,公司编制了2020年年度报告全文及其摘要。

  公司《2020年年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司《2020年年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  (二)审议通过《关于〈公司2020年度总经理工作报告暨2021年度工作计划〉的议案》

  公司董事会同意公司总经理提交的2020年度工作情况及2021年度工作计划。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  (三)审议通过《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

  公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,较好地履行了股东赋予的各项职责。董事会认为,《公司2020年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会2020年度的工作情况。

  公司独立董事刘东进先生、李晓维先生、于长江先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  (四)审议通过《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

  公司《2020年度财务决算报告》公允地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  (五)审议通过《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》

  考虑到新冠疫情将对行业发展产生不确定的影响,结合公司长远发展规划、短期经营,以及公司在未来十二个月内的现金支出等情况,为提升公司财务的稳健性和抗风险能力,保障公司未来生产经营的资金需要,维护全体股东的长远利益,公司董事会同意公司2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  (六)审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2020年度存放与使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

  公司独立董事就公司2020年度募集资金存放和实际使用情况发表了独立意见,监事会发表了同意的审核意见,保荐机构出具了核查意见,审计机构出具了2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  (七)审议通过《关于〈公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

  公司已根据相关法律、法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系。2020年度公司内部控制得到有效执行,不存在重大缺陷。《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  独立董事对《公司2020年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见,公司保荐机构也对报告出具了核查意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  (八)审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

  《内部控制规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的情况。

  独立董事对《内部控制规则落实自查表》发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见,公司保荐机构也对报告出具了核查意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  (九)审议通过《关于〈公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案〉的议案》

  根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关规定以及参照行业薪酬水平,结合公司实际情况,综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定的《公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案》经董事会审议通过。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  (十)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

  2020年,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供财务报告的审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司各项审计工作。董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构,聘期为一年。并提请公司股东大会授权管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等,与审计机构协商确定审计费用。

  公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  (十一)审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

  为满足公司生产经营和业务发展的资金需求,公司董事会同意公司及下属子公司在2021年度向银行申请总额不超过人民币或等值外币18亿元的综合授信额度。同时,为提高工作效率,提请股东大会授权管理层在授信额度总额度内签署上述综合授信项下(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等)有关的合同、协议等各项法律文件。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  (十二)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

  结合2020年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的关联交易情况,根据公司2021年度的业务发展需要,公司董事会同意公司在2021年度与各关联方发生约750万元的日常关联交易。

  公司独立董事对2021年度日常关联交易预计发表了事前认可意见及同意的独立意见,公司保荐机构出具了核查意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  关联董事邢修青、王京、张树江回避表决。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避3票。

  (十三)审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》

  为满足日常经营发展需要,公司董事会同意公司以自有资金向公司实际控制人及其一致行动人邢修青先生、王京先生和张树江先生购买其位于上海市普陀区光复西路2899弄8号509-512室房产作为公司的办公场所。

  本次购买房产的交易价格参考市场价确定,定价公允合理,未损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益,不会对公司的生产经营造成不利影响。

  公司独立董事对购买房产暨关联交易的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,公司保荐机构出具了核查意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  关联董事邢修青、王京、张树江回避表决。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避3票。

  (十四)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  国家财政部于2018年12月修订并发布了《企业会计准则第21号--租赁》(财会【2018】35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2021年1月1日起施行。因此,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计政策进行变更。

  公司独立董事就本次会计政策变更发表了同意的独立意见、监事会发表了同意的审核意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  (十五)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

  公司董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,结合公司实际经营情况,计划使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金和不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。同意提请股东大会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件,由财务部负责组织实施和管理。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见,保荐机构也出具了核查意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  (十六)审议通过《关于公司给子公司提供担保的议案》

  根据公司及子公司业务发展需要,公司董事会同意公司为控股子公司提供新增担保额度总计不超过人民币159,000万元,授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等,担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

  (十七)审议通过《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》

  为解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题,进一步促进业务发展,公司董事会同意公司及子公司(以下简称“卖方”)与合作银行开展买方信贷业务,即对部分信誉良好的客户(以下简称“买方”)采用“卖方担保买方融资”的方式销售产品,以买方、卖方签订的购销合同为基础,在公司或公司子公司提供连带责任保证的条件下,银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况,在买方向公司及公司子公司提供反担保措施的前提下,公司及公司子公司向买方提供累计金额不超过180,000,000元人民币的买方信贷担保,在上述额度内可滚动使用。担保有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。

  在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项,在股东大会批准上述担保事项的前提下,同意授权管理层具体办理和签署相关文件,不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

  (十八)审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号一股权激励》,公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司2020年度营业收入未达到公司层面的业绩考核要求。因此,同意公司回购注销235名激励对象不符合解锁条件的892,148股限制性股票及27名激励对象因离职导致不符合激励条件的403,464股限制性股票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,监事会对本议案发表了同意的审核意见,律师出具了相关法律意见书。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

  (十九)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  因2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就,同时,因27名激励对象离职,公司拟回购注销共计1,295,612股限制性股票,总股本将由236,281,302股减少至234,985,690股,公司的注册资本将减少至人民币234,985,690元,基于上述事由,公司董事会同意对《公司章程》的相关条款进行修订。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

  (二十)审议通过《关于修订〈公司制度〉的议案》

  为进一步完善公司治理,规范公司运作,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容,并结合公司实际情况,同意公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《内部审计管理制度》和《重大事项内部报告制度》进行修订。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关制度。

  20.01 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  20.02 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  20.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  20.04 《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  20.05 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  20.06 《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  (二十一)审议通过《关于调整公司内部组织架构的议案》

  为进一步提升组织运行效率,集中资源和聚焦业务,根据公司战略规划,公司董事会同意对公司内部组织架构进行调整。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  (二十二)审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

  王京先生因工作变动原因,申请辞去公司总经理职务。王京先生辞职后将继续担任公司董事、战略委员会委员、监察委员会委员的职务。根据公司发展需要及《公司章程》的相关规定,公司董事会同意聘任孙晓蔷女士为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  关联董事孙晓蔷女士回避表决。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

  (二十三)审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

  孙晓蔷女士因工作变动原因,申请辞去公司董事会秘书和副总经理职务。孙晓蔷女士辞职后将继续担任董事和公司其他职务。根据公司发展需要及《公司章程》的相关规定,公司董事会同意聘任夏亮先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  (二十四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为提高闲置募集资金使用效率,在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下,结合公司募集资金实际使用情况,同意公司使用不超过17,000.00万元闲置的募集资金暂时性补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月,本次募集资金暂时性补充流动资金事项到期前,公司将及时、足额地归还至募集资金专用账户。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见,保荐机构也出具了核查意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  (二十五)审议通过《关于部分募投项目新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的议案》

  为满足募投项目实际开展需要,提高募集资金使用效率,优化公司内部资源配置,公司拟对首次公开发行募投项目“研发中心系统建设项目”的实施主体进行变更,新增公司控股子公司北京鸿合爱学教育科技有限公司(以下简称“鸿合爱学”)作为共同实施主体。

  同时,为加强募集资金的存储、使用和管理,同意提请股东大会授权公司管理层为鸿合爱学开设新的募集资金专用账户,并与深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司、北京鸿合爱学教育科技有限公司、存放募集资金的商业银行及保荐机构签订募集资金五方监管协议,对该募投项目的资金进行专户存储和管理。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见,保荐机构也出具了核查意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  (二十六)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

  2020年受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司部分募投项目施工进度有所滞后,预计无法按原定计划完成。公司结合目前募投项目的实际进展情况,在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模不发生变更的情况下,同意对“鸿合交互显示产业基地首期项目”的预计可使用状态时间调整至2022年3月31日。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见,保荐机构也出具了核查意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  (二十七)审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

  经与会董事审议,同意公司于2021年4月28日下午14:00在融新科技中心F座公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2020 年年度股东大会。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第七会议决议;

  2、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;

  3、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  鸿合科技股份有限公司董事会

  2021年4月7日

  

  证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2021-040

  鸿合科技股份有限公司

  关于召开2020年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年4月28日(星期三)召开2020年年度股东大会,审议第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议提交的相关议案,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、股东大会届次:2020年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:经第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2020年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2021年4月28日(周三)下午14:00。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  6、股权登记日:2021年4月21日(星期三)。

  7、现场会议召开地点:北京市朝阳区融新科技中心F座公司会议室。

  8、会议出席对象:

  (1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳

  分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(《委托授权书》见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)本公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师等相关工作人员。

  二、会议审议事项

  1、会议审议议案

  议案1、《关于〈公司2020年年度报告全文及其摘要〉的议案》;

  议案2、《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》;

  议案3、《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》;

  议案4、《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》;

  议案5、《关于〈公司2020年度利润分配方案〉的议案》;

  议案6、《关于〈公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案〉的议案》;

  议案7、《关于〈续聘公司2021年度审计机构〉的议案》;

  议案8、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度预计的议案》;

  议案9、《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》;

  议案10、《关于公司给子公司提供担保的议案》;

  议案11、《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》;

  议案12、《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》;

  议案13、《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  议案14、《关于部分募投项目新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的议案》。

  2、公司独立董事于长江先生、李晓维先生、刘东进先生将在公司2020年年度股东大会上述职。

  3、上述议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12和议案14属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

  4、上述议案10、议案11、议案12和议案13为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

  上述各项议案已经公司于2021年4月7日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,其中独立董事已就议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12和议案14共9个相关事项发表了同意的事前认可和独立意见,具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  三、议案编码

  本次股东大会设置总提案,对应的议案编码为100。提案编码1.00代表提案1,提案编码2.00 代表提案2,以此类推。本次股东大会提案编码如下所示:

  ■

  四、现场会议登记办法

  1、登记时间:2021年4月22日(星期四)(9:30-17:30)

  2、登记地点:北京市朝阳区融新科技中心F座公司会议室。

  3、登记方式:

  (1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人需持书面授权委托书(请详见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。

  (2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人有效身份证件,股票账户卡办理登记;自然人委托代理人出席会议的,代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书(请详见附件二)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

  (3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件三)采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。

  (4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场,本次股东大会不接受会议当天现场登记,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  4、会议联系人:张汇

  电话:010-62968869 传真:010-62968116

  电子邮件:dongban@ honghe-tech.com

  会议费用:本次股东大会会期为半天,出席者所有费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

  六、备查文件

  1、第二届董事会第七次会议决议;

  2、第二届监事会第四次会议决议。

  特此通知。

  附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

  附件二:《委托授权书》

  附件三:《2020年年度股东大会参会登记表》

  鸿合科技股份有限公司

  董事会

  2021年4月7日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、深市投资者投票代码:362955,投票简称为“鸿合投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年4月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票时间为2021年4月28日9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  鸿合科技股份有限公司:

  本人(本单位)作为鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”)的股东,兹全权委托_____________先生/女士代表本人(本单位)出席“鸿合科技股份有限公司2020年年度股东大会”,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决,且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

  ■

  注:请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。如委托人未作明确投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人签名(盖章):____________________

  委托人持股数量:________________

  委托人身份证号码/营业执照号码:____________________

  委托人深圳股票账户卡号码:____________________

  受托人签名:____________________

  受托人身份证号码(其他有效证件号码):______________________

  委托日期:_______年___月___日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

  附件三:

  鸿合科技股份有限公司

  2020年年度股东大会参会登记表

  ■

  注:截至本次股权登记日2021年4月21日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

  

  证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2021-019

  鸿合科技股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议通知于2021年3月26日以邮件形式向公司全体监事送出,并于2021年4月7日以现场结合通讯方式在融新科技中心F座公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议,董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于〈公司2020年年度报告全文及其摘要〉的议案》

  监事会认为,公司编制和审议《2020年年度报告全文》及其摘要的程序合法合规。年度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2020年年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司《2020年年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  (下转B82版)

本版导读

2021-04-08

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