证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2021-011
公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 01 公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1 公司债券代码:112713 公司债券简称:18 深能 01
公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1 公司债券代码:112960 公司债券简称:19 深能 Y1 公司债券代码:149241 公司债券简称:20 深能 Y1
公司债券代码:149272 公司债券简称:20 深能 Y2 公司债券代码:149310 公司债券简称:20 深能 01 公司债券代码:149408 公司债券简称:21 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

2021-04-08 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:本次股东大会没有出现否决议案,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开的情况

  1.召开时间:

  (1)现场会议时间:2021年4月7日(星期三)下午15:00。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年4月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2021年4月7日上午9:15,结束时间为2021年4月7日下午15:00。

  2.现场会议召开地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

  3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.召集人:董事会。

  5.主持人:公司董事长熊佩锦先生。

  6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  (二)会议的出席情况

  出席本次会议的股东(代理人)共44名,代表有表决权股份 3,312,457,255 股,占公司有表决权股份总数的69.6276%。其中,现场出席的股东(代理人)4名,代表有表决权股份2,093,274,652 股,占公司有表决权股份总数的44.0005%;参与网络投票的股东40名,代表有表决权股份1,219,182,603股,占公司有表决权股份总数的25.6271%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  本次会议提案的表决方式:现场书面投票表决和网络投票表决。

  1.审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

  选举王琮先生为公司第七届董事会董事。

  表决情况:同意3,311,760,108股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9790%;反对695,347股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0210%;弃权1,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%。

  其中:中小投资者同意32,813,335股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的97.9196%;反对695,347股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.0750%;弃权1,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0054%。

  表决结果:通过。

  2.审议通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》。

  选举朱韬女士为公司第七届监事会监事。

  表决情况:同意3,309,968,989股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9249%;反对2,487,066股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0751%;弃权1,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.000036%。

  表决结果:通过。

  3.审议通过了《关于投资建设越南和胜风电A段1.98万千瓦项目并提供担保的议案》。

  表决情况:同意3,312,066,055 股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9882%;反对388,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0117%;弃权3,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%。

  表决结果:通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所。

  2.律师姓名:余平、李睿智。

  3.结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.公司2021年第一次临时股东大会决议。

  2.公司2021年第一次临时股东大会法律意见书。

  深圳能源集团股份有限公司董事会

  二〇二一年四月八日

本版导读

2021-04-08

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