合肥美亚光电技术股份有限公司2020年度报告摘要

2021-04-08 来源: 作者:

  合肥美亚光电技术股份有限公司

  证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2021-004

  2020

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以676,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司是国内领先的光电识别产品与服务提供商,业务范围涵盖农产品检测、医疗影像、工业检测等领域,致力于为全球用户提供高效、便捷的光电识别解决方案。

  (1)报告期内公司从事的主要业务

  1)色选机

  公司色选机系列产品通过提供颜色、形状、材质等多维色选解决方案,可有效实现异物剔除与品级分类,是保障农产品安全和品质、提升农产品附加值的关键设备。根据应用物料不同,色选机可分为大米色选机、杂粮色选机、茶叶色选机等,目前已拓展应用到包括农副产品(大米、小麦、玉米、茶叶、瓜子等)、环保回收等行业近五百种物料的色选。

  报告期内,公司发布了多款新产品,如搭载AI四摄的2020款臻系列尊享版人工智能大米色选机、 “大臻”系列人工智能大米色选机、首台高端红外花生色选机、全新CI-L材质机等。新产品在识别精度、加工能力、便捷操作等方面取得较大进步,为用户带来了更佳的使用体验。

  2)高端医疗影像设备

  公司口腔X射线CT诊断机目前广泛应用于口腔种植、口腔正畸、疑难牙体牙周疾病诊断等各类临床应用,具有空间分辨率高、扫描速度较快、辐射量小、重建效果好、三维成像精确度高等众多优点,目前已形成FOV12*10CM、FOV15*10.5CM、FOV17*11CM、FOV23*18CM等多成像视野产品梯队。

  公司基于光电识别核心技术,不断拓展高端医疗影像产品线。报告期内,公司发布美亚口内扫描仪MyScan,新产品设计独特、性能优异、应用广泛,在推动构建一站式椅旁解决方案、完善美亚数字化口腔系统解决方案等方面具有重要意义;报告期内,公司耳鼻科CT正式通过注册认证,标志着公司高端医疗影像产品的临床应用范围由口腔领域拓展至耳鼻领域。

  3)工业检测设备

  射线检测是工业无损检测的主要技术之一,在工业产品的结构测量、缺陷监测等方面应用广泛。公司工业检测设备利用X射线特性,可检测物体内部的缺陷,如缺陷的种类、大小和分布情况等。目前公司工业检测设备已有多个系列化产品,包括X射线包装食品异物检测机、X射线安全检测设备和子午线轮胎X射线检测设备等,在保障工业品安全方面起着重要作用。

  报告期内,公司一方面完善现有产品技术水平和功能,另一方面加强新品创新,如推出了最新一代XM系列X光异物检测机等,公司产品品质和市场竞争力不断提升。

  (2)公司所处的行业发展情况及行业地位

  公司是国内光电识别领域的先行者,拥有持续的创新能力,在技术、人才、市场和服务等方面均具有较强的竞争优势。

  1)农产品检测行业

  长期以来,色选机在检测技术、应用范围等领域均取得了长足进步。在检测技术方面,色选机经历了从光电 (模拟) 技术、CCD (数字) 技术再到智能分选的技术跃迁;在应用领域,色选物料从单纯大米去杂拓展到农副产品、环保回收等行业近五百种物料,应用范围广泛。目前,色选产业正不断深化智能化(自动分析被选物料、自动调整设备工作参数,进而实现自动化生产)的发展水平,并朝着微观识别(食品内在毒素检测、农药残留检测、重金属检测、添加剂检测、成分在线分析等)方向发展。

  作为色选产业的开拓者,公司通过持续创新,建立了广覆盖、差异化的产品体系,成为推动色选机普及的重要力量。经过数十年发展,以公司为代表的国内厂商基本完成色选机设备的进口替代,在打破国际垄断、保障国民食品安全、推进地区产业升级等方面做出了重大贡献。限于较高的技术门槛,该行业的竞争对手不多,国内主要有泰禾光电、中科光电等企业,国外主要为瑞士布勒、日本佐竹等。

  2)高端医疗器械行业

  医疗器械产业涉及技术领域广泛,如医学、机械制造学、生物学、材料学、信息技术等,是一个多学科交叉、知识密集、资金密集的高技术产业。长期以来,以高端医疗影像设备为代表的我国高端医疗器械产业面临着诸多问题,如规模大但基础薄弱、低端产品竞争激烈、高端产品依赖进口等。近年来,在人口老龄化、消费需求升级、进口替代以及政府政策大力支持等因素驱动下,本土医疗器械企业迎来了跨越式的发展,在研发、生产、市场拓展等领域均取得喜人成绩。

  围绕光电识别核心技术,公司不断加强技术研发和产品创新,成功推出系列高端医疗影像产品,填补了国内空白,打破了国外产品在高端医疗影像设备领域的垄断格局,走出了一条创新能力从弱到强、关键技术从低到高、优质产品从无到有的创新发展之路。目前,公司正以口腔医疗影像领域为突破口,积极向其他专科领域延伸。目前公司在高端医疗影像领域的竞争对手主要为国外厂商。公司的国内竞争对手目前主要为北京朗视、深圳菲森等企业;国外竞争对手包括韩国怡友、德国卡瓦、德国西诺德、芬兰普兰梅卡、美国锐珂等企业。

  3)工业检测行业

  工业检测是产品质量监督和控制的重要环节。从传统的接触式、破坏性检测模式到现阶段的非接触式、无损检测模式,工业检测行业经历了巨大的创新变革,目前正向着定量化、信息化、智能化检测方向发展。工业检测的应用范围广泛,其中公司检测业务主要涉及包装食品检测、普通工业品检测(鞋、帽、箱、衣服等)、安防检测、轮胎检测等领域。近年来,为满足实时、在线、快速的检测需要,越来越多的企业开始主动寻求工业品安全检测,产业未来发展潜力巨大。

  公司重视光电识别技术在工业检测领域的应用延伸,目前已有多个系列化产品,部分产品的技术水平已具备行业领先地位。未来,公司将积极做好相关技术预研与产品储备,为工业产品的质量监督和缺陷控制提供经济、高效的检测保障。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2020年,新冠疫情对全球经济造成了巨大冲击,世界各主要经济体陷入衰退;中国有效控制疫情,经济运行逐步恢复常态,但面临的不稳定、不确定因素显著增多。报告期内,公司持续推进发展战略落地,安全复工复产,并采取积极的经营策略,有效地降低了疫情的负面冲击,实现了经营的可持续发展。

  (1)开拓进取,持续推进中长期发展战略

  公司充分发挥发展战略的方向指引作用,并根据发展阶段适时调整战略内容。随着公司经营规模的进一步扩大,以及面对越来越激烈的市场竞争环境,公司进一步优化了中长期发展战略,主要包括以下三个方面:

  1)聚焦三大板块,做深做透产线,做强做大产业。深度聚焦农产品检测、医疗影像、工业检测三大领域,通过做透产线和做强产业,以提升公司的综合竞争能力、更好的服务客户。

  2)围绕工作质量,做好标准化、模块化、智能化、数字化。在研发、生产、销售、管理等领域实现流程规范、管理高效、信息智能,以提升产品服务质量和工作效率。

  3)完善规则,固化流程,健全监督机制。做到责权分明,管理有序,监督有效,加强公司规范化运营管理。

  (2)防控疫情,积极推进复工复产

  面对突然爆发的新冠疫情,公司积极开展各项疫情防控工作,科学推进复工复产。公司成立了疫情防控工作领导小组,制定了《疫情防控工作规定》,通过加强员工健康监测(主动测温、健康上报、居家隔离等)、工作场所防控(进出管理、错位错峰就餐、通风消毒等)等措施,对疫情进行了有效防控。公司于2020年2月10日率先复工,通过对内加强组织管理、对外加强与客户和供应商的沟通交流,公司逐步恢复生产经营秩序,最大限度减少了疫情的负面冲击。

  报告期内,经过全体员工的共同努力,公司实现营业总收入约14.96亿元,与2019年度基本持平,公司实现了营业收入的稳定性和经营发展的可持续性;报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润4.38亿元,较上年下降出现一定幅度的下滑,主要系汇兑损失、政府补助和投资收益减少、人员费用增加等因素所致。随着国内疫情的好转,公司已逐步恢复生产经营秩序。2020年第三季度以来,公司已实现较好的恢复性增长。

  (3)建设“绿色美亚”,打造高效运维管理体系

  报告期内,公司持续推进“绿色美亚”建设,通过打造“绿色生产”、“绿色运维”、“绿色营销”,构建绿色、高效、持续的现代企业发展模式。

  作为“绿色美亚”的生产载体,公司新产能项目的建设取得重要进展。报告期内,公司新产能项目基本完成建设投资并顺利投产,实现了主营产品的的流水化、自动化生产,大幅提升了生产工艺、产品质量和加工效率,为推动行业高质量发展起到了示范效应。

  作为“绿色美亚”的运维支撑,公司持续推进数字化建设。在产品管理方面,公司上线PLM系统,通过对产品的整个生命周期进行管理,实现了缩短研发周期,提高工作效率的目的。在质量管理方面,公司上线美亚质量管理系统QDS,通过生产质量控制、外部质量控制、过程质量控制等功能,实现了产品质量的数字化管理。此外,公司持续推进ERP、CRM、SRM和数据中台建设,提升了公司数字化应用和管理水平。

  作为“绿色美亚”的服务支撑,公司不断探索营销模式。在营销创新方面,受新冠疫情影响,在线下活动无法开展的情况下,公司举办了多场网络直播,主题涵盖新品发布、产品团购、学术分享等,实现了更低的营销成本、更快的营销覆盖和更有效的营销反馈。在售后服务方面,公司充分发挥了产品的人工智能特色,通过远程操控、远程调试、智慧备份、智慧体检、料仓跟踪等功能,减少非必要的人人接触和面面沟通,实现了远程技术支持服务,助力客户高效有序复工复产。

  (4)创新发展,勇于承担社会责任

  报告期内,公司持续加强产品创新、市场拓展,并积极履行社会责任,将社会责任融入到企业职能管理和业务运营中,努力创建“责任美亚”形象。

  1)持续高质量产品创新。公司高度关注市场需求的变化趋势,建立了以研发、生产、销售等多部门参与的实时沟通机制和技术创新机制,以保持创新敏感度。报告期内,公司推出了诸多新产品、新方案,如农产品检测领域的“2020款臻系列尊享版人工智能色选机”和“大臻系列人工智能大米色选机”、高端医疗影像领域的“美亚口内扫描仪MyScan”和“耳鼻科CT”、工业检测领域的“XM系列X光异物检测机”等。

  2)加强海外市场拓展。公司十分重视并始终积极推动海外市场的发展。疫情期间,公司调整海外营销模式,创新线上营销,通过“服务上云”(不间断、不接触的远程智能服务)、“营销上云”(使用英语、法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语等进行线上直播,向全球用户发布、展示先进的色选解决方案),提升了客户体验、增强了公司国际竞争力。

  报告期内,公司三维数字化口腔CBCT先后获得国际知名认证机构TüV SüD颁发的医疗器械CE认证和澳大利亚药物管理局(TGA)的注册,公司高端医疗影像产品的国际市场拓展取得积极进展。

  3)加大现金分红力度,与投资者共享发展成果。公司多年来始终坚持积极的现金分红政策。报告期内,公司进一步加大回报力度,实施了2019年度利润分配,现金分红5.408亿元。上市以来,公司累计现金分红近20亿元,实现了公司可持续发展与股东合理回报的和谐统一。

  4)责任源于使命,未来始于担当。报告期内,面对新冠疫情的爆发,公司第一时间向中国科学技术大学附属第一医院、安徽医科大学第一附属医院分别捐赠200万元,共计400万元人民币,全力驰援新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,以及慰问前往武汉及省内抗“疫”一线的医护人员,体现了作为社会责任主体的担当。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临退市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、会计政策变更

  ■

  会计政策变更说明:

  本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策详见附注四。

  根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

  执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

  单位:元

  ■

  执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下:

  单位:元

  ■

  执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下:

  单位:元

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  

  证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2021-005

  合肥美亚光电技术股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于2021年3月27日以电话或电子邮件的方式发出召开第四届董事会第四次会议的通知,会议于2021年4月7日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容请见公司《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”和第十节“公司治理”相关章节。公司独立董事向董事会提交了2020年度述职报告,并将在公司2020年年度股东大会上述职,具体内容请见2021年4月8日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事年度述职报告》。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  2、审议通过《2020年度总经理工作报告》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  3、审议通过《2020年年度报告》全文及摘要

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容请见2021年4月8日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告摘要》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告》全文。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  4、审议通过《2020年度财务决算报告》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容请见 2021年4月8日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度财务决算报告》。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  5、审议通过《2021年度财务预算报告》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容请见 2021年4月8日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度财务预算报告》。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  6、审议通过《2020年度利润分配预案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2020年度实现净利润为438,095,465.22元,加上年初未分配利润858,377,076.19元,根据《公司章程》有关规定,提取盈余公积43,809,546.52元,减去已分配红利540,800,000.00元,可供分配的利润为711,862,994.89元。

  公司拟以截至2020年12月31日公司股份总数676,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币8.00元(含税),合计派发现金股利540,800,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配,不送红股,不以资本公积金转增股本。

  若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容请见2021年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  7、审议通过《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容请见2021年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  8、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容请见 2021年4月8日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  保荐机构平安证券股份有限公司对公司 2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查,并出具了核查意见,具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》,具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容请见2021年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  9、审议通过《关于部分超募资金项目结项的议案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容请见2021年4月8日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分超募资金项目结项的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容请见2021年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  10、审议通过《关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  为提高公司暂时闲置超募资金及自有资金的使用效率,在不影响公司日常运营、确保超募资金项目所需资金及安全的前提下,公司拟使用不超过人民币1.4亿元的暂时闲置超募资金、不超过人民币20亿元的暂时闲置自有资金,合计不超过21.4亿元的闲置资金购买低风险金融机构投资产品(其中1.4亿元暂时闲置超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、满足保本承诺的投资产品,且1.4亿元暂时闲置超募资金单个短期投资产品的投资期限不超过一年),并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

  具体内容请见2021年4月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的公告》。

  保荐机构平安证券股份有限公司对公司使用部分闲置超募资金进行现金管理事项进行了认真核查,并出具了核查意见,具体内容请见2021年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容请见2021年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  11、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容请见 2021年4月8日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容请见2021年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  12、审议通过《2020年度内部控制规则落实自查表》

  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  公司对 2020年度内部控制情况进行了自查,具体内容请见2021年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  13、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容请见2021年4月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容请见2021年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  14、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  根据公司日常运营需要及发展计划,公司拟向招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥财富广场支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行共计4家金融机构申请总计不超过8亿元人民币(最终以银行实际审批的授信额度为准)的信用额度,用以办理银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资产品等业务,授信期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权公司经营管理层办理以上授信相关业务。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容请见2021年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  15、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  为完善内幕信息管理制度,公司对《内幕信息知情人管理制度》的部分条款进行修订,具体内容请见2021年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  16、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  为加强信息披露事务管理,公司对《信息披露管理制度》的部分条款进行修订,具体内容请见2021年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  17、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  公司定于2021年5月7日召开2020年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。具体内容请见2021年4月8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

  2021年04月08日

  

  证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2021-012

  合肥美亚光电技术股份有限公司

  关于召开2020年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2021年5月7日召开公司2020年年度股东大会,会议有关事项具体如下:

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会的届次:2020年年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间:

  现场会议时间:2021年5月7日下午14:30

  网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15一9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月7日上午9∶15至下午15:00。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

  6、股权登记日:2021年4月28日

  7、会议出席对象

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员

  (3)公司聘请的律师

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

  8、会议地点:合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

  二、会议审议事项

  1、2020年度董事会工作报告

  2、2020年度监事会工作报告

  3、《2020年年度报告》全文及摘要

  4、2020年度财务决算报告

  5、2021年度财务预算报告

  6、2020年度利润分配预案

  7、关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案

  8、2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

  9、关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案

  10、关于拟聘任会计师事务所的议案

  11、关于申请银行授信额度的议案

  上述议案已经公司于2021年4月7日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议会议审议通过,具体内容请见公司于2021年4月8日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  根据相关规定,公司将就本次股东大会第6、7、8、9、10、11项议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  公司独立董事向董事会提交了2020年度述职报告,并将在公司2020年年度股东大会上以委托或现场方式进行述职,独立董事述职事项不需审议。

  三、议案编码

  表一:本次股东大会议案编码如下所示

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记时间:2021年5月6日上午9:00-12:00,下午14:00-17:30。

  2、登记地点及授权委托书送达地点:安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部,邮政编码:230088,信函请注明“股东大会”字样。

  3、登记手续:

  (1)法人股东:法定代表人出席的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

  (2)自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  4、会议联系方式:

  联系人:程晓宏、李海东

  联系电话:0551-65305898,传真:0551-65305898

  电子邮箱:mygd@chinameyer.com

  5、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续,出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第四次会议决议;

  2、公司第四届监事会第四次会议决议;

  3、深交所要求的其他文件。

  合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

  2021年04月08日

  附件1:

  网络投票的操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362690

  2、投票简称:美亚投票

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年5月7日的交易时间,即9:15一9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日上午9∶15至下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席合肥美亚光电技术股份有限公司2020年年度股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我本人(单位)承担。

  ■

  委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

  委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号码:

  委托人持股数: 股 委托人股东账号:

  委托日期: 年 月 日 有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束

  说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”,或填入同意的股数,多选无效。

  

  证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2021-006

  合肥美亚光电技术股份有限公司

  第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于2021年3月27日以电话或电子邮件的方式发出召开第四届监事会第四次会议的通知,会议于2021年4月7日上午10:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 监事会会议审议情况

  1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  2、审议通过《2020年年度报告》全文及摘要

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经核查,监事会认为:董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  3、审议通过《2020年度财务决算报告》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  4、审议通过《2021年度财务预算报告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  5、审议通过《2020年度利润分配预案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经核查,监事会认为:公司 2020年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配预案,既考虑了投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意该分配预案,并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  6、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经核查,监事会认为:公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行,募集资金的存放和使用合法、合规,未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  7、审议通过《关于部分超募资金项目结项的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经核查,监事会认为:公司超募资金项目“新产能项目”已完成全部投资,达到预定可使用状态。项目结项符合公司实际经营需要,不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意结项超募资金项目“新产能项目”,并将节余超募资金继续存放于超募资金专户。

  8、审议通过《关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经核查,监事会认为:本次公司计划运用总额不超过人民币21.4亿元的暂时闲置超募资金及自有资金进行现金管理的事项,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,监事会同意公司使用总额不超过人民币21.4亿元的暂时闲置超募资金及自有资金购买低风险金融机构投资产品(其中1.4亿元暂时闲置超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、满足保本承诺的投资产品,且1.4亿元暂时闲置超募资金单个短期投资产品的投资期限不超过一年)。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  9、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用;公司出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

  10、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任2020年度审计机构期间,审计团队严谨敬业,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘大华为公司2021年度审计机构,并提交股东大会审议。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第四次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

  2021年04月08日

  

  证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2021-007

  合肥美亚光电技术股份有限公司

  关于2020年度

  利润分配预案专项说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于2021年4月7日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《2020年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,现将情况公告如下:

  一、分配预案基本情况

  ■

  二、分配预案合法性、合规性

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2020年度实现净利润为438,095,465.22元,加上年初未分配利润858,377,076.19元,根据《公司章程》有关规定,提取盈余公积43,809,546.52元,减去已分配红利540,800,000.00元,可供分配的利润为711,862,994.89元。

  该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。

  三、预案与公司成长性的匹配性

  公司2020年度利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

  四、相关情况说明

  1、公司过去十二个月内无募集资金补充流动资金事项。

  2、公司未来十二个月使用募集资金补充流动资金计划:

  公司超募资金项目“新产能项目”已结项(公司第四届董事会第四次会议审议通过)。待超募资金项目“涂装钣金生产基地项目”结项,公司计划使用结余超募资金补充流动资金。

  3、本次分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  4、本次利润分配预案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意风险。

  五、相关审核意见

  1、独立董事意见

  经核查,我们认为:公司董事会提出的2020年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,分配预案是合理的,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,有利于公司的长远发展,有效保护了投资者的合法利益。

  2、监事会意见

  经核查,我们认为:公司 2020年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配预案,既考虑了投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意该分配预案,并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第四次会议决议;

  2、第四届监事会第四次会议决议;

  3、独立董事关于公司相关事项的独立意见;

  4、监事会关于公司年度相关事项的意见。

  合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

  2021年04月08日

  

  证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2021-008

  合肥美亚光电技术股份有限公司

  关于拟聘任会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年4月7日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》,公司拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司2021年度审计机构,聘期一年,该事项尚需提交公司股东大会审议。

  一、拟续聘会计师事务所基本情况

  大华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华在担任公司2020年审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,勤勉尽责、细致严谨,并坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性,公司拟继续聘任大华为公司2021年度审计机构,聘期一年,审计费用合计为叁拾万元人民币。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  1、机构信息

  机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

  机构性质:特殊普通合伙企业

  历史沿革:本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日,更名为“大华会计师事务所有限公司” 。2011年9月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

  注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

  业务资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

  是否曾从事过证券服务业务:是。

  投资者保护能力:职业风险基金2019年度年末数:266.73 万元;职业责任保险累计赔偿限额:70,000 万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)。

  2、人员信息

  目前合伙人数量:232 人

  截至 2020 年末注册会计师人数:1647 人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数: 821人;

  拟签字注册会计师姓名和从业经历等:

  拟签字注册会计师姓名:高山

  拟签字注册会计师从业经历:姓名高山,2015年7月成为注册会计师,2014年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2015年7月开始在大华所执业。近三年签署上市公司审计报告情况:2家。

  3、业务信息

  2019年度业务总收入:199,035.34万元

  2019年度审计业务收入: 173,240.61万元

  2019年度证券业务收入: 73,425.81万元

  2019年度上市公司年报审计家数:319

  是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是

  4、执业信息

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  是否具备相应专业胜任能力:

  项目合伙人:姓名吴琳,1995年4月成为注册会计师,1998年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2011年12月开始在大华所执业。近三年签署上市公司审计报告情况:6家。

  项目质量控制负责人:姓名李海成,2002年2月成为注册会计师,2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作,2000年1月开始在本所执业,2012年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

  拟签字注册会计师:姓名高山,2015年7月成为注册会计师,2014年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2015年7月开始在大华所执业。近三年签署上市公司审计报告情况:2家。

  5、诚信记录

  大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

  拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

  1、审计委员会意见

  公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。委员会一致认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系。大华在2020年度的审计工作中表现了良好的职业操守和执业水平,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。委员会同意向董事会提议续聘大华为公司2021年度审计机构。

  2、独立董事的事前认可情况和独立意见

  1)独立董事事前认可意见:

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2020年度审计工作中,大华恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作。因此我们同意继续聘任大华为公司2021年度审计机构,并将上述事项提交公司董事会审议。

  2)独立董事独立意见:

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘大华为2021年度审计机构,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘大华为公司2021年度审计机构,并提交股东大会审议。

  3、监事会意见

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任2020年度审计机构期间,审计团队严谨敬业,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘大华为公司2021年度审计机构,并提交股东大会审议。

  四、报备文件

  1、合肥美亚光电技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议;

  2、合肥美亚光电技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议;

  3、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见;

  4、公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见;

  (下转B56版)

本版导读

2021-04-08

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