上海航天汽车机电股份有限公司
第七届董事会
第三十九次会议决议公告

2021-04-08 来源: 作者:

  证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2021-010

  上海航天汽车机电股份有限公司

  第七届董事会

  第三十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021年3月29日,上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“公司”或“航天机电”)第七届董事会第三十九次会议通知及相关议案,以书面、邮件或电话方式告知全体董事。会议于2021年4月7日在上海市漕溪路222号航天大厦以通讯方式召开,应到董事7名,亲自出席会议的董事7名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了以下议案:

  一、《关于全资子公司减少注册资本的议案》

  基于公司整体发展规划及全资子公司内蒙古上航新能源有限公司的实际经营现状,董事会同意内蒙古上航新能源有限公司以2020年9月30日为审计基准日,减少注册资本3,000万元。董事会授权公司经营层依法办理减资相关事宜,包括但不限于工商变更登记等。

  本次减资事宜已获得相关国资批准,无需提交公司股东大会批准。

  详见同时披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》(2021-011)。

  同意:7票 反对:0票 弃权:0票

  二、《关于召开2021年第二次临时股东大会相关事项的议案》

  董事会同意公司召开2021年第二次临时股东大会。

  详见同时披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(2021-012)。

  同意:7票 反对:0票 弃权:0票

  特此公告

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年四月八日

  

  证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2021-012

  上海航天汽车机电股份有限公司

  关于召开2021年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2021年4月23日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次:2021年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2021年4月23日 14点45分

  召开地点:元江路3883号上海(航天)创新创业中心

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2021年4月23日

  至2021年4月23日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案详见2021年3月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.sse.com.cn 的公告2021-005、006号。

  2、 特别决议议案:2

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:1

  应回避表决的关联股东名称:上海航天技术研究院、上海航天工业(集团)有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天智能装备有限公司、航天投资控股有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

  2 、登记时间:2021年4月19日9:00一16:00

  3 、登记地址:上海东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼

  4 、信函登记请寄:上海市漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准),邮编:200235

  5、在上述期间内,个人股东也可以扫描下方二维码登记。

  ■

  六、 其他事项

  1、会议联系方式

  联系电话:021-64827176 联系传真:021-64822300

  联系人:航天机电董事会办公室

  2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  特此公告

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董事会

  2021年4月8日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海航天汽车机电股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月23日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2021-011

  上海航天汽车机电股份有限公司

  关于全资子公司

  减少注册资本的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 公司全资子公司内蒙古上航新能源有限公司减少注册资本人民币3,000万元;

  ● 本次减资事项无需提交股东大会审议;

  ● 本次减资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、减资情况概述

  内蒙古上航新能源有限公司(下称“内蒙上航”)为上海航天汽车机电股份有限公司(下称“航天机电”或“公司”)全资子公司,主要产品为多晶硅锭、硅片,成立之初主要为航天光伏产业链上下游进行配套。

  目前光伏行业单晶技术的主导地位已经形成,多晶技术路线成本竞争力逐步下降,考虑到内蒙上航作为单一生产多晶硅片的企业未来业务增长空间有限,根据公司战略规划,公司将通过整合业务板块、优化资产配置,聚焦发展光伏产业链优势环节。为提升航天机电光伏产业整体资金使用效率,公司拟对内蒙上航减资3,000万元,审计基准日为2020年9月30日。董事会授权公司经营层依法办理减资相关事宜,包括但不限于工商变更登记等。

  本次减资完成后,内蒙上航注册资本由人民币10,000万元减少至人民币7,000万元,本次减资不会导致内蒙上航的股权结构发生变化,公司仍持有内蒙上航100%股权。

  公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项无需提交公司股东大会审议。本次减资事宜已获得相关国资批准。

  二、标的基本情况

  公司名称:内蒙古上航新能源有限公司

  住所:包头市土默特右旗新型工业园区管委会

  法定代表人:滕新年

  注册资本:10,000万元(减资前)

  成立时间:2016年6月8日

  经营范围:太阳能多晶硅锭、单晶硅棒、硅片的生产(凭生产许可证在有效期内经营)、加工、销售,光伏材料的经营、进出口贸易(凭许可证在有效期内经营)

  截至2020年12月31日,内蒙上航经营状况如下:

  单位:万元

  ■

  三、本事项对公司的影响

  本次减资是公司基于整体发展规划及内蒙上航的实际经营现状进行的资源整合和优化配置,有利于提高公司的整体经营和资金使用效率。

  本次减资不会对公司经营和财务状况造成影响,不存在损害公司利益的情形。

  特此公告

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年四月八日

本版导读

2021-04-08

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