北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告

2021-04-08 来源: 作者:

  证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2021-052

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  第七届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年4月7日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年4月2日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人,实到董事12人,全体监事、董事会秘书列席会议,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持,全体董事经过审议,以举手表决方式通过了如下决议:

  一、审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金89,512.12万元。董事会认为,公司以部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形,也不会影响募集资金投资计划的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。具体内容详见2021年4月8日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况出具了专项审核报告,公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  本着为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,董事会同意将不超过400,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,该笔资金将用于生产经营,使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过12个月。

  具体内容详见2021年4月8日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司监事会、独立董事、保荐机构对此事项发表了明确同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2021年4月8日

  

  证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2021-053

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  第七届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年4月7日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年4月2日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陈桂福先生主持,全体监事经过审议,以举手表决方式通过了如下决议:

  一、审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  监事会认为:公司使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,已履行了必要的决策程序,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,同意公司使用募集资金89,512.12万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见2021年4月8日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

  二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  监事会认为:公司计划将不超过400,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过12个月。该事项有利于提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,遵循股东利益最大化的原则,不会影响募集资金投资项目的建设进度,符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定;同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。监事会一致同意公司使用不超过400,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过12个月。具体内容详见2021年4月8日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会

  2021年4月8日

  

  证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2021-054

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  关于使用部分募集资金置换

  预先投入募投项目自筹资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月7日召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用89,512.12万元募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金。现将相关事宜公告如下:

  一、募集资金投入和置换情况概述

  1、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕344号)核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)175,824,175股,发行价格为人民币45.50元/股,募集资金总额为人民币7,999,999,962.50元,扣除与发行有关的费用人民币6,902,874.72元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币7,993,097,087.78元。以上募集资金于2021年3月12日到账,其到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月15日出具的致同验字(2021)第110C000100号验资报告验证。目前,公司已按照本次《非公开发行A股股票预案》中披露的募集资金投资计划使用2,390,003,407.20元用于补充公司流动资金,其余募集资金已全部存放于募集资金专户进行管理,截至本公告披露日,公司非公开发行A股股票募集资金专户余额合计为5,609,062,964.99元(含利息收入)。

  2、募集资金投入和置换预先投入募投项目自筹资金情况

  为满足公司生产经营需求、尽快完成项目并产生效益,在本次非公开发行募集资金到位之前,公司根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入。截止本公告披露日,公司以自筹资金预先投入募投项目合计人民币89,512.12万元,具体情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2021)第110A005237号),认为:东方雨虹公司董事会编制的截至2021年4月6日的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

  二、募集资金置换先期投入的实施

  公司《非公开发行A股股票预案》对本次非公开发行募集资金置换先期投入作出了如下安排:本次非公开发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额,公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

  公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金,与非公开发行A股股票申请文件中的内容一致,不存在改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。

  三、本次置换事项履行的内部决策程序及相关意见

  (一)董事会审议情况

  公司于2021年4月7日召开了第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,董事会认为:公司以部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形,也不会影响募集资金投资计划的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,同意公司使用89,512.12万元募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金。

  (二)监事会审议情况

  公司于2021年4月7日召开了第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,监事会认为:公司使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,已履行了必要的决策程序,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,同意公司使用募集资金89,512.12万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

  (三)独立董事意见

  公司独立董事认为:公司使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定。募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议,同意公司使用募集资金89,512.12万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

  (四)会计师鉴证意见

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况进行了专项审核,并于2021年4月7日出具了《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2021)第110A005237号),认为公司董事会编制的截至2021年4月6日的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

  (五)保荐机构核查意见

  公司保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查后认为:东方雨虹本次使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告,因此已经履行了必要的审批程序。

  同时,募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合募投项目的实施计划,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金,能够提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。

  因此,中金公司认为公司本次使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,中金公司对此次置换无异议。

  四、备查文件

  1、第七届董事会第三十二次会议决议;

  2、独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见;

  3、第七届监事会第十八次会议决议;

  4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告;

  5、中国国际金融股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2021年4月8日

  

  证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2021-055

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟将不超过400,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过12个月。现将相关事宜公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕344号)核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)175,824,175股,发行价格为人民币45.50元/股,募集资金总额为人民币7,999,999,962.50元,扣除与发行有关的费用人民币6,902,874.72元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币7,993,097,087.78元。以上募集资金于2021年3月12日到账,其到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月15日出具的致同验字(2021)第110C000100号验资报告验证。目前,公司已按照本次《非公开发行A股股票预案》中披露的募集资金投资计划使用2,390,003,407.20元用于补充公司流动资金,其余募集资金已全部存放于募集资金专户进行管理。

  二、本次非公开发行募集资金投向

  根据《北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行A股股票预案》披露,本次发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额投资于以下项目:

  单位:人民币万元

  ■

  上述生产建设类项目(项目1至12)分别由公司在项目实施所在地的全资子公司负责实施。由于公司上述募集资金投资项目存在一定的建设期,在项目建设过程中,募集资金将有部分资金存在闲置的情形,因此在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,运用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金有助于提高资金使用效率,降低公司财务费用。

  三、募集资金使用情况

  募集资金到位后,公司已按照《非公开发行A股股票预案》中披露的募集资金投资计划使用2,390,003,407.20元用于补充公司流动资金,其余募集资金已全部存放于募集资金专户进行管理。公司于2021年4月7日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币89,512.12万元,具体内容详见2021年4月8日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。截至本公告披露日,公司非公开发行A股股票募集资金专户余额合计为5,609,062,964.99元(含利息收入),该资金全部存放于公司募集资金专用账户。公司尚不存在使用本次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

  四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

  由于公司募集资金投资项目有一定的建设期,在项目建成过程中,募集资金将有部分资金存在闲置的情形。根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,本着为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据公司生产经营需要,公司拟将不超过400,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过12个月,该资金将用于生产经营,在本次补充流动资金到期日之前公司会将资金归还至募集资金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设进度的正常进行,没有变相改变募集资金用途。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,可使公司节省至少17,400万元(按银行4.35%的基准贷款利率计算)的利息支出。在此次闲置募集资金暂时补充流动资金期间内,若募投项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司负责将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,以确保项目进度,由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

  公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前不存在尚未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情形,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

  五、公司内部决策情况及相关意见

  (一)董事会审议通过

  公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本着为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,董事会同意将不超过400,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,该笔资金将用于生产经营,使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过12个月。

  (二)监事会审议通过

  公司第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会认为:公司计划将不超过400,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过12个月。该事项有利于提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,遵循股东利益最大化的原则,不会影响募集资金投资项目的建设进度,符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定;同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。监事会一致同意公司使用不超过400,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过12个月。

  (三)独立董事意见

  独立董事发表独立意见认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该事项有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要;募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,我们同意公司使用不超过400,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过12个月。

  (四)保荐机构意见

  保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)发表核查意见认为:

  公司使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,已经公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

  公司使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,不影响公司的日常经营,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形;可以满足公司生产经营对日常流动资金的需要,有利于节约财务费用,能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

  保荐机构对东方雨虹本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

  六、备查文件

  1、第七届董事会第三十二次会议决议;

  2、独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见;

  3、第七届监事会第十八次会议决议;

  4、中国国际金融股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2021年4月8日

  

  证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2021-056

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  关于召开2021年

  第二次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年4月12日(星期一)下午14:30召开公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会的通知已于2021年3月27日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,现将股东大会的有关事项提示如下:

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

  2.股东大会的召集人:公司第七届董事会

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

  4.会议召开的日期、时间:

  现场会议时间为:2021年4月12日(星期一)下午14时30分

  网络投票时间为:2021年4月12日(星期一)

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月12日的交易时间,即上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6.股权登记日:2021年4月6日(星期二)。

  7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)北京市金杜律师事务所律师。

  8.会议地点:北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室。

  二、会议审议事项

  1.《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要

  2.《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》

  3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》

  4.《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要

  5.《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》

  6.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事宜的议案》

  7.《关于公司2021年员工持股计划拟通过融资融券等方式进行融资的议案》

  上述议案1至议案6已经公司第七届董事会第三十次会议和第七监事会第十六次会议审议通过,详见2021年3月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第七届董事会第三十次会议决议公告》、《公司第七届监事会第十六次会议决议公告》,议案详情请见同日公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的其他文件。

  议案7已经公司第七届董事会第三十一次会议和第七监事会第十七次会议审议通过,详见2021年4月1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第七届董事会第三十一次会议决议公告》、《公司第七届监事会第十七次会议决议公告》。

  上述议案1-7均须以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述议案的关联股东需回避表决。

  上述议案中,议案1表决通过是议案2、议案3表决结果生效的前提,议案4表决通过是议案5、议案6、议案7表决结果生效的前提。

  公司独立董事黄庆林先生作为征集人就公司2021年第二次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权,具体详见公司于2021年3月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。被征集人或其代理人对未被征集投票权的提案可以另行表决,如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

  本次股东大会审议上述议案时,需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1.登记方式:

  (1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

  (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托(附件二)、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

  (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

  (4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  2.登记时间:2021年4月8日(上午8:00-12:00、下午13:00-17:30)

  3.登记地点:北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼公司证券部

  4.其他事项:

  (1)若因特殊原因无法在登记日按照上文第1点登记方式的要求办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上述登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记。

  (2)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  5.会议联系方式

  联系人:张蓓

  电话号码:010-85762629

  传真号码:010-85762629

  电子邮箱:stocks@yuhong.com.cn

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

  六、备查文件

  1.第七届董事会第三十次会议决议;

  2.第七届董事会第三十一次会议决议;

  3.第七届监事会第十六次会议决议;

  4.第七届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2021年4月8日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362271”,投票简称为“东方投票”。

  2.填报表决意见。

  (1)提案设置

  ■

  股东大会对多项提案设置“总议案”,对应的提案编码为100。

  (2)填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2021年4月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年4月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人),出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会并代表本单位(本人)依照以下指示对下列提案投票。若本单位(本人)没有对本次会议表决事项做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行表决。本单位(本人)对本次股东大会提案的表决意见如下:

  ■

  委托人姓名或名称(签章):

  委托人持股数量及股份性质:

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账户:

  受托人签名:

  受托人身份证号:

  委托书有效期限:

  委托日期:

  附注:1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  

  证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2021-057

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  关于公司控股股东

  进行股票质押式回购交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人李卫国先生函告,获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

  一、股东股份质押基本情况

  ■

  二、股东股份累计质押情况

  截至本公告披露日,李卫国先生及其一致行动人李兴国先生所持质押股份情况如下:

  ■

  注:上表中李卫国先生已质押股份限售和冻结数量223,779,250股及未质押股份限售和冻结数量218,460,378股均系其高管锁定股。

  如上表所示,李卫国先生持有本公司股份589,652,837股,占公司总股本的25.12%,其累计质押所持公司股份为223,779,250股,占公司总股本的9.53%,占其所持公司股份的37.95%。李卫国先生及其一致行动人李兴国先生合计持有本公司股份603,562,192股,占公司总股本的25.71%,完成本次部分股份质押后,累计质押所持公司股份为223,779,250股,占公司总股本的9.53%,占其所持公司股份的37.08%。

  三、其他说明

  1、李卫国先生及其一致行动人李兴国先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

  2、李卫国先生质押股份风险可控,不存在平仓风险,若后续出现平仓风险,将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施防止股票平仓并及时通知公司进行信息披露。

  3、李卫国先生股份质押事项未对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生实质性的影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时进行披露。敬请投资者注意风险。

  四、备查文件

  1、股份质押登记证明;

  2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2021年4月8日

  

  证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2021-058

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  2021年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间:2021年1月1日至 2021年3月31日

  2、预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告由公司财务部门预测,未经会计师事务所预审计。

  三、业绩变动原因说明

  2021年一季度,公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长100%–130%,主要原因是:报告期,公司整体生产、经营情况良好,随着公司品牌影响力的进一步提升,公司产品销量与去年同期相比快速增长从而带动营业收入增长;同时,公司进一步加强成本费用管控、营业收入的较快增长亦带来了规模效益的持续发挥,总成本费用得到摊薄,从而进一步改善了毛利率和费用率水平,提升了盈利能力。综上所述,报告期公司盈利情况与去年同期相比实现了较大幅度的增长。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据公司将在2021年第一季度报告中详细披露。

  敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2021年4月8日

本版导读

2021-04-08

信息披露