中国葛洲坝集团股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议(临时)决议公告

2021-04-08 来源: 作者:

  证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2021-025

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  第七届董事会第三十五次会议(临时)决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会议(临时)于2021年4月6日以通讯会议方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名,符合《公司法》及《公司章程》规定。经与会董事审议,会议形成以下决议:

  一、审议通过关于设立葛洲坝易普力纳米比亚矿业服务有限公司的议案

  8票同意,0票反对,0票弃权

  董事会同意设立“葛洲坝易普力纳米比亚矿业服务有限公司”,外文名称为“CGGC Mining Services (Namibia) (Proprietary) Limited”。新公司注册地址在纳米比亚首都温得和克市,注册资本金为纳米比亚元1000元(约合人民币420元),由中国葛洲坝集团易普力股份有限公司持股100%。经营范围为生产乳化炸药(胶状)、膨化硝铵炸药、乳化粒状铵油炸药、多孔粒状铵油炸药;爆破作业设计施工、安全评估、安全监理;工程爆破设计、施工的技术咨询;普通货运及危险货物运输;从事建筑相关业务、矿山开采、砂石骨料生产销售业务、大宗物资贸易、国际贸易等。以上内容以当地注册登记为准。

  二、审议通过关于海投公司参与马来西亚柔佛州垃圾发电项目投标的议案

  8票同意,0票反对,0票弃权

  董事会同意公司全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司参与马来西亚柔佛州垃圾发电项目投标。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

  2021年4月8日

  

  证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2021-024

  中国葛洲坝集团股份有限公司关于

  换股吸收合并事宜确定收购请求权

  及现金选择权提供方的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国能源建设股份有限公司(以下简称“中国能建”)拟通过向中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”或“葛洲坝”)除中国葛洲坝集团有限公司以外的股东发行A股股票的方式换股吸收合并葛洲坝(以下简称“本次交易”)。

  为保护中国能建及葛洲坝股东利益,根据《公司法》等相关规定,本次交易中将赋予中国能建异议股东收购请求权、葛洲坝异议股东现金选择权。

  现经中国能源建设集团有限公司确认,本次交易将由中国能源建设集团有限公司作为中国能建异议股东收购请求权及葛洲坝异议股东现金选择权的提供方。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

  2021年4月8日

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2021-04-08

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