浙江水晶光电科技股份有限公司公告(系列)

2021-04-08 来源: 作者:

  (上接B9版)

  2017年度可转换公司债券募集资金使用情况对照表

  2020年度

  编制单位:浙江水晶光电科技股份有限公司 单位:人民币万元

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  [注1]公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后资金中的3,616.21万元用于蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目

  [注2]蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目自2017年5月开工建设,承诺建设期两年,项目生产期第三年预计达产60%,第四年预计达产80%,第五年预计达产100%,承诺的预计效益为项目达产后税后利润22,994.51万元

  [注3]募集资金累计形成的理财收益、利息收入等共计人民币3,623.15万元,其中3,616.21万元已投入原募投项目,实际节余人民币6.94万元。 鉴于本公司已完成全部可转换公司债券募集资金使用,上述节余资金人民币6.94万元,低于五百万元人民币或低于募集资金净额 1%,因此本公司将上述存放专项账户的节余资金人民币6.94万元,于2021年3月全部转入本公司自有资金账户用于永久性补充流动资金,同时本公司已办理完毕上述募集资金存放专项账户的销户手续

  

  证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:(2021)013号

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  关于2020年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月6日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》,现将相关事宜公告如下:

  一、 2020年度利润分配预案的具体内容

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司母公司实现的净利润为283,669,701.63元,扣除根据《公司法》及公司《章程》规定提取10%法定盈余公积金28,366,970.16元,加上年初未分配利润1,268,694,922.53元,减去2019年度分派的现金红利121,007,392.7元,截止2020年12月31日,公司合计可供股东分配的利润为1,402,990,261.3元。

  结合公司2020年度的经营和盈利情况,为持续回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,公司拟定2020年度利润分配预案为:以公司现有总股本1,217,688,332股扣除公司回购专户上已回购股份7,614,405股后的总股本1,210,073,927股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税),合计派发现金股利人民币242,014,785.4元,不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。

  公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。董事会审议利润分配预案后至实施前,公司股本如发生变动,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  二、 利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、公司《章程》以及《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》等相关规定,符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性、合理性。

  本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配,综合考虑了公司发展与投资者的利益诉求,切实维护股东尤其是中小股东的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  三、 审议程序及相关意见

  1、审议程序

  本次利润分配预案已经公司第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十三次次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  2、独立董事意见

  经核查,我们认为公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》等相关规定。该利润分配预案与公司实际经营发展情况、业绩相匹配,综合考虑了投资者的合理投资回报和公司的可持续发展,既有利于公司长远发展,又有效保护了投资者的合法利益。我们同意公司2020年度利润分配预案,并提请公司股东大会审议。

  四、 备查文件

  1、 第五届董事会第三十二次会议决议;

  2、 第五届监事会第二十三次会议决议;

  3、 独立董事对2020年度董事会相关事项的事前认可意见和独立意见。

  特此公告。

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  董事会

  2021年4月8日

  

  证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:(2021)016号

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月6日召开第五届董事会第三十二次会议以及第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将本次会计政策变更的具体情况说明如下:

  一、本次会计政策变更概述

  1、会计政策变更的原因

  财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业(包括A股上市公司)自2021年1月1日起施行。

  为了规范相关会计处理,公司根据上述最新会计准则的要求,对会计政策予以相应变更。

  2、会计政策变更的日期

  根据财政部要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

  3、变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4、变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的新租赁准则。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更的审议程序

  2021年4月6日,公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十三次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定,本次非自主变更会计政策,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  新租赁准则的修订内容主要包括:

  1、新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容;

  2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债;

  3、改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;

  4、丰富出租人披露内容,为报表使用者提供更多有用信息。

  公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据新旧准则衔接规定,企业根据首次执行该准则的累计影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整。

  本次会计政策变更是公司依据财政部规定进行的调整,由于新租赁准则自 2021年1月1日起施行,不影响公司2020年度相关财务指标。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部最新修订的相关文件进行的合理变更,能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。

  五、独立董事及监事会意见

  独立董事意见:本次会计政策变更是根据财务部相关文件规定进行的合理变更,符合公司及股东的利益,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更的审议及决策程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更,该事项无需提交公司股东大会审议。

  监事会意见:公司依照财政部的有关规定和要求,对会计政策进行变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。且本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,没有损害公司及中小股东的权益。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第三十二次会议决议;

  2、第五届监事会第二十三次会议决议;

  3、独立董事对2020年度董事会相关事项的事前认可意见和独立意见。

  特此公告。

  浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

  2021年4月8日

  

  证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:(2021)015号

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月6日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度财务审计机构,聘用期为一年,该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

  一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,已连续15年为本公司提供审计服务。自承办公司财务审计业务以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作。为保持公司审计工作的连续性,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,聘用期为一年,该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  二、 拟续聘会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本情况

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  2、投资者保护能力

  上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  3、诚信记录

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  (二)项目信息

  1、基本信息

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  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

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  3、独立性

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  2020年度财务审计费用为120万元(含内控审计费用24万元),系按照市场公允合理的定价原则,基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑,经双方协商后确定。

  上期审计费用95万元,2020年度审计费用较上期增加25万元,变化超过20%的主要原因系随着公司业务规模的快速扩张,审计工作难度加大,相应审计工作量增多。

  三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,认为其具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力,诚信情况良好。同时结合在2020年年报审计工作中与天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目组的沟通情况,认为其对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构。

  (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

  我们对公司续聘2021年度审计机构事项进行了事先审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在以往和公司的合作过程中勤勉、尽职,坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司提供了较好的审计服务。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将《关于续聘天健会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。

  经审慎核查后,发表独立意见如下:公司本次续聘2021年度审计机构事宜决议程序合法有效,天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家合格优质的事务所,承办公司财务审计业务以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了较好的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性,我们一致同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,并将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

  (三)董事会对议案审议和表决情况

  公司第五届董事会第三十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

  (四)生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、 备查文件

  1、 第五届董事会第三十二次会议决议;

  2、 审计委员会履职的证明文件;

  3、 独立董事对2020年度董事会相关事项的事前认可意见和独立意见;

  4、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

  特此公告。

  浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

  2021年4月8日

  

  证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:(2021)018号

  浙江水晶光电科技股份有限公司关于

  举行2020年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年4月20日(星期二)下午15:00一17:00在全景网举办2020年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会或者直接进入浙江水晶光电科技股份有限公司路演厅(http://ir.p5w.net/c/002273.shtml)参与本次年度业绩说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长林敏先生、董事兼总经理王震宇先生、副总经理兼董事会秘书熊波先生、副总经理兼财务总监郑萍女士、独立董事蒋轶先生。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月16日(星期五)下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

  欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

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  (问题征集专题页面二维码)

  特此公告。

  浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

  2021年4月8日

本版导读

2021-04-08

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