证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2021-030

浙江卫星石化股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

2021-04-08 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1.召开时间:

  现场会议召开时间为:2021年4月7日(星期三)14:00。

  网络投票的具体时间为:2021年4月7日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月7日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月7日9:15一15:00期间的任意时间。

  2.召开地点:浙江省嘉兴市南湖区富强路196号公司201会议室。

  3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.召集人:浙江卫星石化股份有限公司董事会。

  5.主持人:副董事长马国林先生。

  6.本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)以及《浙江卫星石化股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定。

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东8人,代表股份657,866,046股,占上市公司总股份的53.5458%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份605,040,980股,占上市公司总股份的49.2462%。通过网络投票的股东4人,代表股份52,825,066股,占上市公司总股份的4.2996%。

  中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东5人,代表股份52,846,966股,占上市公司总股份的4.3014%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份21,900股,占上市公司总股份的0.0018%。 通过网络投票的股东4人,代表股份52,825,066股,占上市公司总股份的4.2996%。

  会议由公司副董事长马国林先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下决议:

  1.审议通过了《关于拟签订对外投资框架协议的议案》

  总表决情况:同意657,862,346股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

  中小股东总表决情况:同意52,843,266股,占出席会议中小股东所持股份的99.9930%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0008%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0062%。

  2.审议通过了《关于新增对外担保额度的议案》

  总表决情况:同意655,915,030股,占出席会议所有股东所持股份的99.7034%;反对1,947,716股,占出席会议所有股东所持股份的0.2961%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

  中小股东总表决情况:同意50,895,950股,占出席会议中小股东所持股份的96.3082%;反对1,947,716股,占出席会议中小股东所持股份的3.6856%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0062%。

  四、律师出具的法律意见

  上海市瑛明律师事务所律师余娟娟、胡钦出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1.公司2021年第二次临时股东大会决议;

  2.上海市瑛明律师事务所关于浙江卫星石化股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江卫星石化股份有限公司

  董事会

  二〇二一年四月八日

本版导读

2021-04-08

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