博创科技股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告

2021-04-08 来源: 作者:

  证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2021-042

  博创科技股份有限公司

  关于部分股票期权注销完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次注销2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权数量合计为36,324份,涉及人数为4人,占目前公司总股本的0.0210%。

  2、公司已于2021年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次股票期权的注销登记手续。

  博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月15日召开的第四届董事会第三十一次会议审议和第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

  根据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定,公司首次授予股票期权中3名激励对象因离职而不再具备激励资格,同时结合1名激励对象的个人考核结果,公司将对前述已获授但尚未行权的股票期权36,324份进行注销。具体内容详见公司于2021年3月17日披露于巨潮资讯网上的《博创科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2021-024)。

  经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述股票期权注销事宜已于2021年4月7日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本造成影响。

  特此公告。

  博创科技股份有限公司

  董事会

  2021年4月7日

  

  证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2021-043

  博创科技股份有限公司

  2020年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开的情况

  1.会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2021年4月7日(星期三)下午14:00。

  (2)网络投票时间:2021年4月7日上午9:15至2021年4月7日下午15:00。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30以及下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月7日上午9:15至2021年4月7日下午15:00。

  2.现场会议召开地点:浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司一楼会议室

  3.会议召集人:公司董事会

  4.会议主持人:公司董事长ZHU WEI(朱伟)先生

  5.表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)会议出席的情况

  1、出席的总体情况:

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表11人,代表有表决权的股份数为74,653,291股,占公司有表决权股份总数的49.6010%。其中:

  (1)现场会议出席情况

  现场出席会议的股东及股东授权委托代表6人,代表有表决权的股份数为74,606,691股,占公司有表决权股份总数的49.5701%。

  (2)通过网络投票股东参与情况

  通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共5人,代表有表决权的股份数为46,600股,占公司有表决权股份总数的0.0310%。

  (3)参加投票的中小股东(中小投资者是指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共5人,代表有表决权的股份数为46,600股,占公司有表决权股份总数的0.0310%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

  3、公司聘请国浩律师(北京)事务所田璧、孟庆慧律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

  (一)审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

  表决情况:同意74,640,391股(其中现场投票74,606,691股同意,网络投票33,700股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的99.9827%;反对12,900股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意33,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.3176%;反对12,900股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的27.6824%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  (二)审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

  表决情况:同意74,640,391股(其中现场投票74,606,691股同意,网络投票33,700股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的99.9827%;反对12,900股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意33,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.3176%;反对12,900股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的27.6824%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  (三)审议通过《关于2020年度财务报告的议案》

  表决情况:同意74,640,391股(其中现场投票74,606,691股同意,网络投票33,700股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的99.9827%;反对12,900股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意33,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.3176%;反对12,900股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的27.6824%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  (四)审议通过《关于2020年度利润分配的预案》

  表决情况:同意74,640,391股(其中现场投票74,606,691股同意,网络投票33,700股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的99.9827%;反对12,900股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意33,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.3176%;反对12,900股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的27.6824%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  (五)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

  表决情况:同意74,640,391股(其中现场投票74,606,691股同意,网络投票33,700股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的99.9827%;反对12,900股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意33,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.3176%;反对12,900股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的27.6824%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  (六)审议通过《关于2020年度报告及其摘要的议案》

  表决情况:同意74,640,391股(其中现场投票74,606,691股同意,网络投票33,700股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的99.9827%;反对12,900股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意33,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.3176%;反对12,900股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的27.6824%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  (七)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》(此议案采用累积投票制)

  7.01选举ZHU WEI(朱伟)先生为公司第五届董事会非独立董事

  表决情况:同意74,606,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9376%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意9股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0193%。

  7.02选举丁勇先生为公司第五届董事会非独立董事

  表决情况:同意74,606,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9376%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意9股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0193%。

  7.03选举郑晓彬先生为公司第五届董事会非独立董事

  表决情况:同意74,606,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9376%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意9股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0193%。

  7.04选举郭端端先生为公司第五届董事会非独立董事

  表决情况:同意74,606,701股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9376%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意10股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0215%。

  7.05选举XIE PING PETER(谢平)先生为公司第五届董事会非独立董事

  表决情况:同意74,606,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9376%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意9股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0193%。

  7.06选举胡丽丽女士为公司第五届董事会非独立董事

  表决情况:同意74,606,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9376%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意9股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0193%。

  (八)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》(此议案采用累积投票制)

  8.01选举王秋潮先生为公司第五届董事会独立董事

  表决情况:同意74,606,697股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9376%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意6股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0129%

  8.02选举张朝阳先生为公司第五届董事会独立董事

  表决情况:同意74,606,698股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9376%%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意7股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0150%

  8.03选举赵春光先生为公司第五届董事会独立董事

  表决情况:同意74,606,697股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9376%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意6股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0129%

  (九)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

  表决情况:同意74,640,391股(其中现场投票74,606,691股同意,网络投票33,700股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的99.9827%;反对12,900股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意33,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.3176%;反对12,900股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的27.6824%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  (十)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案》

  表决情况:同意74,640,391股(其中现场投票74,606,691股同意,网络投票33,700股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的99.9827%;反对12,900股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意33,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.3176%;反对12,900股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的27.6824%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所

  2、见证律师:田璧、孟庆慧

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、博创科技股份有限公司2020年度股东大会决议;

  2、国浩律师(北京)事务所关于博创科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  博创科技股份有限公司

  董事会

  2021年4月7日

  

  证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2021-044

  博创科技股份有限公司

  关于完成董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月7日召开了2020年度股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。股东大会同意选举ZHU WEI(朱伟)先生、丁勇先生、郑晓彬先生、郭端端先生、XIE PING PETER(谢平)先生、胡丽丽女士为公司第五届董事会非独立董事,王秋潮先生、张朝阳先生、赵春光先生为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

  公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,不存在公司法、公司章程中规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

  本次换届后,公司第四届董事会独立董事沈纲祥先生不再担任公司任何职务。

  截至本公告披露日,沈纲祥先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对沈纲祥先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  博创科技股份有限公司董事会

  2021年4月7日

  

  证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2021-045

  博创科技股份有限公司

  关于完成监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月7日召开了2020年度股东大会,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》,股东大会同意选举杨永康先生为公司第五届监事会非职工监事,与公司职工大会选举产生的两名职工监事段义鹏先生、庄金玲女士共同组成第五届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

  公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格,不存在公司法、公司章程中规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不是失信被执行人。上述人员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员,公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

  本次换届后,公司第四届监事会职工监事闫超先生不再担任公司职工监事。

  截至本公告披露日,闫超先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对闫超先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  博创科技股份有限公司

  监事会

  2021年4月7日

本版导读

2021-04-08

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