本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司）于2021年4月26日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》，因19名激励对象离职不再具备激励对象资格，由公司注销所涉及已获授但尚未行权的股票期权合计1,712,000份；因公司2020年度业绩未达成考核目标，不满足2020年激励计划股票期权第一期行权条件，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销5,783,400份股票期权。具体情况详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的公告》。

  公司本次注销股票期权合计7,495,400份，占2020年激励计划所涉及股票期权的比例为35.71%。本次注销完毕后，公司2020年激励计划已授予股票期权由2,099万份调整为1,349.46万份，激励对象人数由162人调整为143人。

  截至2021年9月6日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述749.54万份股票期权的注销事宜。

  本次注销部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号一股权激励》、《公司章程》、《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。

  特此公告。

  荣联科技集团股份有限公司董事会

  二〇二一年九月八日