福建圣农发展股份有限公司2021第三季度报告

2021-10-16 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  行业概述

  受多重因素影响,国内白羽肉鸡行业在2021年第三季度进入普遍亏损,行业内出现较多中小企业停工、限产现象,行业周期底部特征凸显,行业集中度亦将进一步提升。面对严峻的行业形势,公司优势凸显,在行业普遍亏损的同时依然保持一定的盈利能力,继续扩大了与同行业其他企业的领先优势。

  成本方面,2021年前三季度受玉米、豆粕以及其他原料价格大幅涨价影响,饲料成本急剧上升,给中国白羽肉鸡行业乃至整个养殖业都带来了巨大的压力。受此因素影响,报告期内公司的原料采购成本亦较去年同期增加超过12亿元人民币。近期公司玉米、豆粕等原料采购价格已经开始降低,预计未来还有下降的空间。

  消费需求方面,整体消费恢复相对缓慢,尤其是三季度以来多点爆发的疫情在一定程度上抑制了消费的复苏,受此因素影响,家庭消费受到冲击,餐饮行业恢复缓慢,国内鸡肉价格持续探底并创年内新低。未来随着疫情的有效控制程度加强,预计餐饮、集团、家庭等消费市场存在一定的释放回补空间。

  公司概况

  公司100%自有供给的种源优势凸显,公司以此为依托,进一步在全产业链各个环节深挖管理,稳步扩增产能,全面推进“圣农十四五规划”实施落地,各重要生产指标同比去年继续提升,公司整体保持向优的发展势态,在行业周期底部有力地巩固了核心竞争力。

  2021年前三季度,公司实现归属于母公司净利润3.68亿元,肉鸡销量同比去年增长8.70%,熟食销量同比去年增加25.88%。品牌建设方面,公司第三季度在年初“好鸡肉,选圣农”的品牌推广基础上,增加了爆品与渠道的品牌投放,爆品打造策略已逐渐成效,“空气炸锅脆皮炸鸡”月销量已接近千万元,为公司品牌化战略奠定了坚实的基础。

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债类项目

  1)报告期末,货币资金较年初增加14,789.57万元,增幅48.52%,主要原因是报告期内,公司行业地位继续巩固,优质客户稳定,经营性现金流良好,投资稳健,另外,报告期末,筹资活动现金净流入也有增加。

  2)报告期末,交易性金融资产较年初增加6,400.00万元,增幅6,400.00%,系公司期末持有的银行理财产品。

  3)报告期末,应收票据较年初增加591.08万元,增幅43.54%,系子公司圣农食品收到的应收票据尚未到期。

  4)报告期末,预付款项较年初增加16,858.67万元,增幅155.58%,主要系大宗原材料持续涨价,公司一是增加了更多渠道的原料供应保障,二是参加储备粮的竞拍次数增多,期末预付原料采购款增加。

  5)报告期末,其他应收款较年初增加1,391.10万元,增幅126.35%,主要是期末持有的期货期权保证金增加。

  6)报告期末,其他流动资产较年初增加7,485.42万元,增幅1,468.54%,主要是待认证进项税额以及进项税额增加。

  7)报告期末,在建工程较年初减少12,708.71万元,减幅30.24%,主要系浦城圣农、政和圣农种肉鸡新增工程项目、浦城食品食品八厂工程项目转入固定资产所致。

  8)报告期末,开发支出较年初增加2,460.88万元,增幅67.50%,系子公司圣泽生物原种鸡繁育育种持续增加。

  9)报告期末,长期待摊费用较年初增加217.04万元,增幅41.67%,主要是人才公寓楼装修费增加。

  10)报告期末,其他非流动资产较年初增加17,546.54万元,增幅111.40%,主要是新增产能工程预付款和采购设备预付款增加。

  11)报告期末,短期借款较年初增加157,789.02万元,增幅90.45%,主要是报告期内,公司用自有资金实施现金分红,并为应对价格上涨而进行原材料战略储备,增加了银行借款。

  12)报告期末,交易性金融负债较年初增加157.13万元,增幅100.00%,系公司期末持有的豆粕期货合约。

  13)报告期末,应付票据较年初减少0.20万元,减幅100.00%,系支付了到期的银行承兑汇票。

  14)报告期末,其他应付款较年初减少103,325.61万元,减幅68.05%,主要是上年末宣告发放的股息红利12.45亿在本期实施了派发,另本期增加了向控股股东借入的临时性周转金。

  15)报告期末,一年内到期的非流动负债较年初减少16,843.82万元,减幅90.15%,系一年内到期的长期借款到期归还。

  16)报告期末,其他流动负债较年初增加104.18万元,增幅36.56%,主要是待转销项税增加。

  17)报告期末,长期借款较年初增加4,687.38万元,增幅277.66%,主要是报告期内,系圣农食品新增借款期为2年的流动资金借款。

  18)报告期末,递延所得税负债较年初增加267.53万元,增幅110.55%,系本期内部交易产生的未实现损益变动影响。

  19)报告期末,库存股较年初增加7,493.08万元,增幅136.04%,主要是报告期内,公司实施了股份回购。

  20)报告期末,其他综合收益较年初增加18.76万元,增幅333.50%,主要是预计持有的期货现金流量套期储备增加。

  2、利润表项目

  1)报告期内,税金及附加较上年同期增加1,045.40万元,增幅52.13%,主要是圣农食品收入增长,增值税增加,城建税、教育费附加及地方教育费附加相应增加。

  2)报告期内,信用减值损失较上年同期增加54.20万元,增幅204.45%,系本期其他应收款冲回坏账损失及应收账款计提坏账损失的共同影响。

  3)报告期内,资产减值损失较上年同期增加2,432.20万元,增幅204.00%,主要是计提的鸡肉产品、鸡肉制品以及牛肉制品跌价准备增加。

  4)报告期内,公允价值变动收益较上年同期减少45.69万元,减幅34.76%,系公司持有的豆粕期货期权合约公允价值的浮动损益变动。

  5)报告期内,投资收益较上年同期增加1,341.05万元,增幅246.61%,主要是参股联营公司--海圣饲料和浦城海圣的收益以及购买银行理财产品收益增加。

  6)报告期内,资产处置收益较上年同期减少7.56万元,减幅99.47%,系本期资产处置利得减少。

  7)报告期内,营业外收入较上年同期减少698.54万元,减幅69.87%,主要是公司收到与日常经营活动无关的政府补助和质量赔偿收入减少。

  8)报告期内,营业外支出较上年同期减少1,111.99万元,减幅48.68%,主要是本期公益性捐赠支出减少。

  9)报告期内,所得税费用较上年同期减少2,484.07万元,减幅36.79%,主要是子公司圣农食品当期所得税费用减少。

  3、现金流量分析

  1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少114,133.16万元,减幅51.07%,主要是受玉米、豆粕等主要原料价格大幅上涨和公司生产经营规模扩大的影响,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加147,646.92万元。

  2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少37,968.20万元,减幅43.19%,主要原因:一是投资活动现金流出额增加453,036.86万元,增幅246.37%,其中支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加422,315.42万元,增幅449.19%,系本期购买的银行理财产品增加;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加29,303.97万元,增幅32.61%,系投资了浦城圣农、政和圣农种肉鸡新增工程项目、浦城食品食品八厂、九厂等工程项目。二是投资活动现金流入额增加415,068.67万元,增幅432.47%,主要是收到其他与投资活动有关的现金增加412,702.76万元,增幅436.15%,系本期赎回的银行理财产品增加。

  3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加258,315.58万元,增幅112.66%,主要是债务融资现金净流入增加了185,390.75万元;二是分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少62,062.75万元(其中分配股利减少61,481.50万元)。

  4)报告期内,现金及现金等价物净增加额较上年同期增加106,302.98万元,增幅113.39%,具体原因详见上述经营性、投资性、筹资性现金流量变化的分析。

  4、财务指标分析

  1)报告期末,公司资产负债率为40.80,较年初上升4.58个百分点,仍保持较好水平。流动比率为71.78%,较年初上升5.58个百分点;速动比率为29.23%,较年初上升6.96个百分点。

  2)报告期内,公司一贯地执行了严格的账期信用管控政策。随着有信用账期优质客户的销售收入增长,应收账款年化周转次数较上年同期减少0.71次,为17.74次,仍然保持稳定较高的水平,体现了公司对应收账款回收风险的有效控制和管理能力,也反映了公司产品较强的竞争力。

  存货年化周转次数为5.19次,较上年同期增加0.52次。公司存货整体周转速度快、变现能力强,公司保持一贯良好的存货管理能力,产品处于较好的销售状态。

  3)报告期内,归属于上市公司股东的净利润为36,846.37万元,较上年同期减少143,797.33万元,减幅 79.60%。主要是受玉米、豆粕及其他原料价格大幅上涨,及鸡肉销售价格有所下降的影响。

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  □ 适用 √ 不适用

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位:福建圣农发展股份有限公司

  2021年09月30日

  单位:元

  ■

  法定代表人:傅光明 主管会计工作负责人:林奇清 会计机构负责人:谢奕星

  2、合并年初到报告期末利润表

  单位:元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

  法定代表人:傅光明 主管会计工作负责人:林奇清 会计机构负责人:谢奕星

  3、合并年初到报告期末现金流量表

  单位:元

  ■

  (二)财务报表调整情况说明

  1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  √ 适用 □ 不适用

  是否需要调整年初资产负债表科目

  √ 是 □ 否

  合并资产负债表

  单位:元

  ■

  调整情况说明

  根据2018年12月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》(财会[2018]35号),公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。根据新租赁准则要求,公司自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露,不重述上年末可比数,只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

  2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

  □ 适用 √ 不适用

  (三)审计报告

  第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第三季度报告未经审计。

  福建圣农发展股份有限公司董事会

  2021年10月15日

  证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2021-059

  福建圣农发展股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第四次会议于2021年10月15日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持,会议通知已于2021年10月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

  一、审议通过《公司2021年第三季度报告》。表决结果为:9 票赞成,0 票 反对,0 票弃权。

  董事会认为公司编制的《公司2021年第三季度报告》内容符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式》(2016年修订) 的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。董事周红先生、陈榕女士、陈剑华先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决,董事长傅光明、董事傅芬芳女士作为激励对象周红先生的近亲属亦回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为:4票赞成,0票反对,0票弃权。

  因公司已于2021年1月实施完毕2020年前三季度权益分派方案(每10股派发现金红利10元(含税)),根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司董事会同意公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格由12.07元/股调整为11.07元/股;预留授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格由13.30元/股调整为12.30元/股。根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权,本次调整回购价格属于公司股东大会对董事会授权范围内的事项,本次调整回购价格无需再提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于2021年10月16日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2021-062)。

  三、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  鉴于2019年限制性股票激励计划首次授予中13名激励对象及预留授予部分中2名激励对象因个人原因已离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,上述人员不再具备激励对象资格,公司董事会同意回购上述不具备激励对象资格的15名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计432,354股,并办理回购注销手续。首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为11.07元/股加上银行同期存款利息之和;预留授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为12.30元/股加上银行同期存款利息之和。

  具体内容详见公司于2021年10月16日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-063)。

  本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  四、审议通过《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司董事会同意根据2019年限制性股票激励计划回购注销相关情况,在公司股份总数不发生其他变动的前提下,将公司注册资本由1,244,405,750元减少至1,243,973,396元,股份总数由1,244,405,750股减少至1,243,973,396股。并同意根据上述注册资本和股份总数的变更情况以及结合公司的实际情况,根据相关法律法规的规定,对现行的《福建圣农发展股份有限公司章程》部分条款进行修改。

  具体内容详见公司于2021年10月16日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-064)。

  本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  五、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司信息披露管理办法》(中国证监会令第182号)、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》(中国证监会公告〔2021〕5号)、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、中国证监会福建监管局(以下简称“福建证监局”)下发的《关于进一步做好辖区上市公司内幕信息知情人登记管理工作的通知》(闽证监发〔2021〕51号)等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修改,并制作了《内幕信息知情人登记管理制度》修订本。在公司董事会审议通过本议案后,该《内幕信息知情人登记管理制度》(修订本)正式生效施行,现行的《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。

  具体内容详见公司于2021年10月16日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(修订本)。

  六、审议通过《关于制定〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  为规范公司及全资子公司、控股子公司的证券投资及衍生品交易相关行为, 建立完善有序的证券决策管理机制,有效防范投资风险,强化风险控制,保证公 司资金、财产安全,维护投资者和公司合法权益,董事会同意公司制订《福建圣农发展股份有限公司证券投资及衍生品交易管理制度》。

  七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司本次开展证券投资及衍生品交易业务符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律、法规的规定,有利于降低公司原料采购价格上升及其所带来生产成本波动性影响,提高公司的资金使用效率,为公司和股东谋取更高的投资回报且不影响公司日常经营业务的开展,符合公司和全体股东的利益。

  具体内容详见公司于2021年10月16日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告》(公告编号:2021-065)。

  本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  八、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司董事会决定于2021年11月2日采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会,本次股东大会的现场会议召开时间为2021年11月2日下午15:00,现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室。本次股东大会的网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年11月2日上午9:15-下午15:00的任意时间。

  本次股东大会会议的议题如下:

  1、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;

  2、《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》;

  3、《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》。

  出席本次股东大会的对象为:(1)截至2021年10月27日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师;(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  具体内容详见公司于2021年10月16日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-066)。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十月十六日

  

  证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2021-060

  福建圣农发展股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2021年10月15日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司监事会主席张玉勋先生召集并主持,会议通知已于2021年10月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

  一、审议通过《公司2021年第三季度报告》。表决结果为:9 票赞成,0 票 反对,0 票弃权。

  监事会认为公司编制的《公司2021年第三季度报告》内容符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式》(2016年修订) 的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本次对2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《福建圣农发展股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,本次调整不影响公司限制性股票激励计划的实施,不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格由12.07元/股调整为11.07元/股;预留授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格由13.30元/股调整为12.30元/股。

  具体内容详见公司于2021年10月16日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2021-062)。

  三、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予中13名激励对象及预留授予部分中2名激励对象因个人原因已离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,该部分人员已不再具备激励对象资格。公司监事会同意公司取消上述15名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计432,354股。首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为11.07元/股加上银行同期存款利息之和;预留授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为12.30元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销不影响公司2019年限制性股票激励计划的实施。

  具体内容详见公司于2021年10月16日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-063)。

  本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》。表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  经审核,公司监事会认为:公司开展证券投资及衍生品交易业务,有利于规避和防范原材料价格波动带来的风险,且不会影响公司主营业务的正常开展,提高公司的资金使用效率,丰富自有资金的投资方式,为公司和股东谋取更高的投资回报。公司已制定了相关管理制度,采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展证券投资及衍生品交易业务,符合公司利益,不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

  具体内容详见公司于2021年10月16日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告》(公告编号:2021-065)。

  本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  监事会

  二○二一年十月十六日

  

  证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2021-062

  福建圣农发展股份有限公司

  关于调整2019年限制性股票激励

  计划限制性股票回购价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月15日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》,因公司已于2021年1月实施2020年前三季度权益分派方案,即每10股派发现金红利派10元(含税),根据《上市公司股权激励管理办法》、《福建圣农发展股份有限公司2019限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划草案》”)等相关规定,公司董事会同意公司2019年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格由12.07元/股调整为11.07元/股;预留授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格由13.30元/股调整为12.30元/股。现对相关事项公告如下:

  一、公司2019年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

  1、2019年11月21日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将傅光明先生、傅芬芳女士的近亲属作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。

  2、2019年11月21日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实公司〈2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。公司监事会认为,本次激励计划有利于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

  3、2019年11月22日至2019年12月2日,公司对本次激励计划拟首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年12月24日,公司监事会披露了《福建圣农发展股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

  4、2019年12月27日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将傅光明先生、傅芬芳女士的近亲属作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《福建圣农发展股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  5、根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权,2020年1月13日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  6、2020年1月13日,公司召开第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司监事会对调整本次激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格以及本次激励计划的授予安排进行了审核,并发表了核查意见。

  7、2020年2月20日,公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予登记工作并披露了《福建圣农发展股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票上市日期为2020年2月21日。

  8、2020年7月21日,公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  9、2020年8月6日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司对杨洪杰、朱新杰等9名因个人原因已离职或不在公司任职的激励对象已获授但尚未解除限售的174,281股限制性股票进行回购注销,回购价格为授予价格(12.07元/股)加上银行同期存款利息之和。

  10、2020年8月7日,公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》,就公司拟回购注销杨洪杰、朱新杰等9名因个人原因已离职或不在公司任职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计174,281股之事宜向债权人进行了公告。

  11、2020年10月15日,公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。截止该公告披露之日,公司回购注销杨洪杰、朱新杰等9名因个人原因已离职或不在公司任职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计174,281股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

  (下转B82版)

  福建圣农发展股份有限公司

  证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2021-061

  2021

  第三季度报告

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2021-10-16

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