证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2021-044

  浙江华达新型材料股份有限公司

  关于董事会、监事会完成换届

  选举暨聘任高级管理人员、董事会

  秘书及证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年10月15日召开公司第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第三届监事会职工监事。具体情况如下：

  一、第三届董事会组成情况

  （一）第三届董事会成员

  董事长：邵明祥

  非独立董事：邵明祥、邵明霞、邵关根、季绍敏

  独立董事：徐何生、黄曼行、陈晨

  （二）第三届董事会专门委员会情况

  1、战略与投资委员会

  主任委员：邵明祥

  其他委员：邵明霞、陈晨

  2、审计委员会

  主任委员：黄曼行

  其他委员：徐何生、季绍敏

  3、提名、薪酬与考核委员会

  主任委员：徐何生

  其他委员：黄曼行、邵明祥

  公司第三届董事会成员任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司第三届董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

  二、第三届监事会组成情况

  监事会主席：钱军良

  监事会成员：钱军良、姜震宇、董洁宇（职工代表监事）

  公司第三届监事会成员任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  三、董事会聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表情况

  总经理：邵明霞

  副总经理：季绍敏、蒋玉兰、陈光连、朱玉田

  董事会秘书：蒋玉兰

  财务负责人：孙灿平

  证券事务代表：王楚

  上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表任期与公司第三届董事会任期一致。

  特此公告。

  浙江华达新型材料股份有限公司董事会

  2021年10月16日

  附件：相关人员简历

  相关人员简历

  邵明祥先生：1968年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权，工商管理硕士，杭州市高层次人才（C类）。曾荣获中共杭州市委、杭州市人民政府优秀社会主义事业建设者，杭州市富阳区十大工业功勋企业（优秀企业家）、中共富阳市（区）委、富阳市（区）人民政府优秀经营者，中共富阳宣传部富阳市十佳青年、富春十杰青年，杭州市企业家协会、杭州市企业联合会第八届杭州市优秀企业家。曾任浙江华达集团有限公司销售经理、总经理，杭州市工商业联合会第十一届、第十二届常务委员、中国人民政治协商会议富阳市第七届和第八届委员会委员等职务。现任华达新材董事长、华达新材控股股东华达集团执行董事兼总经理、华达新材子公司华达新材料（嘉兴）有限公司执行董事兼总经理、华达新材子公司浙江华达供应链管理有限公司执行董事、浙江龙祥房地产执行董事兼总经理、杭州绿阳房地产董事长、杭州金月湾房地产董事兼总经理、杭州龙祥房地产总经理，浙江省工商联国际合作商会理事，杭州市富阳区工商业联合会第十届执行委员会委员、常委、副主席，杭州市富阳区企业家协会副会长。

  邵明霞女士：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，杭州市高层次人才（C类）。曾任浙江华达集团有限公司供应科科长等职务。现任华达新材董事兼总经理、华达新材子公司华达彩板执行董事兼总经理、华达新材子公司华达板业执行董事兼总经理、华达新材子公司浙江华达供应链管理有限公司总经理、杭州市富阳区工商业联合会第十届执行委员会委员。

  邵关根先生：1941年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾荣获富阳市十大突出贡献企业优秀经营者，中华全国工商业联合会、中华全国总工会全国关爱员工优秀民营企业家、杭州市人民政府杭州市劳动模范等荣誉。曾任富阳城西纸箱厂厂长、华达集团有限公司执行董事等职务，富阳市第13届和第14届人大代表。现任华达新材高级顾问、杭州龙祥房地产有限公司执行董事、杭州富阳华达货运码头有限公司执行董事兼总经理、杭州绿阳房地产有限公司董事、杭州富阳浙丰小额贷款有限公司董事。

  季绍敏先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师、中级质量管理员。曾荣获杭州市人民政府杭州市劳动模范，中华人民共和国人力资源和社会保障部、中国钢铁工业协会全国钢铁工业劳动模范，富阳市十佳优秀人才等荣誉称号。曾就职于杭州富阳交通电子设备厂、浙江华达集团有限公司等。现任华达新材董事兼副总经理。

  徐何生先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。曾荣获2017年度、2020年度中共杭州市教育局委员会优秀共产党员，杭州市教育局系统优秀教师。曾任浙江大学秘书，现任浙大城市学院教师、浙江圣港律师事务所兼职律师、浙江润阳新材料科技股份有限公司独立董事、浙江成如旦新能源科技股份有限公司独立董事。

  黄曼行女士：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。曾任湖南商学院教师、浙江财经学院教师。现任浙江工商大学会计学副教授、杭州立方控股股份有限公司独立董事。

  陈晨女士：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士。曾荣获杭州市人民政府杭州市第14届哲学社会科学优秀成果二等奖、杭州市人民政府杭州市新世纪131人才、杭州市财政局杭州市会计领军人才。曾任杭州广播电视大学教师、杭州科技职业技术学院（杭州广播电视大学）工商学院副院长、杭州科技职业技术学院（杭州广播电视大学）工商学院院长。现任杭州科技职业技术学院（杭州广播电视大学）科技处（产学合作处）处长、浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事。

  钱军良先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江华达建材有限公司会计等职务。现任华达新材监事会主席、浙江龙祥房地产有限公司财务经理、杭州金月湾房地产有限公司会计。

  姜震宇先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，杭州市高层次人才（E类）。曾荣获富阳市人民政府富阳市第三届青年科技奖，杭州市富阳区人才工作领导小组办公室、杭州市富阳区人力资源和社会保障局杭州富阳区“135”优秀中青年人才等荣誉。曾任华达集团设备科长、检验科长、技质科长、技术中心常务副主任等职务。现任华达新材监事、技术中心副主任，华达新材子公司华达新材料（嘉兴）有限公司监事。

  董洁宇女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江华达光缆有限公司检验员等职务。现任华达新材职工代表监事、行政法务部员工、第一届妇联主席。

  蒋玉兰女士：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，杭州市高层次人才（E类）。曾荣获浙江省百佳企业科技工作者、杭州市技术改造先进个人，中共富阳市委、富阳市人民政府富阳市十佳优秀人才，富阳市人民政府富阳市科技工作先进个人，富阳市科学技术协会富阳市科协先进工作者等荣誉。曾任浙江春江轻纺集团有限公司员工、浙江华达集团有限公司副总经理兼办公室主任等职务。现任华达新材董事会秘书兼副总经理、杭州富阳诚信担保有限公司董事。

  陈光连先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾荣获杭州市人民政府杭州市劳动模范荣誉称号。曾任浙江协和薄钢科技有限公司车间主任等职务。现任华达新材副总经理。

  朱玉田先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任杭州云母纸厂厂长，杭州云母绝缘材料有限公司董事长、总经理、党总支书记，富阳区第九届政协委员等职务。现任华达新材副总经理。

  孙灿平先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任杭州富通集团有限公司员工、浙江华达集团有限公司财务部经理等职务。现任华达新材财务负责人。

  王楚女士：1993 年 12 月出生，本科学历。2017 年 12 月14 日通过了上海证券交易所第九十七期董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。2017年10月至2020年7月，任浙江华达新型材料股份有限公司董事会办公室职员；2020年8月至今，任浙江华达新型材料股份有限公司证券事务代表。

  证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2021-041

  浙江华达新型材料股份有限公司

  2021年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2021年10月15日

  (二) 股东大会召开的地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路198号

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邵明祥先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》《浙江华达新型材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席6人，董事邵春霞因公务出差未能参加本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书蒋玉兰出席本次会议，其他高管列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  2、 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  ■

  3、 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

  ■

  4、 《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1.上述非累积投票一项议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

  2．上述累积投票序号为2、3两项议案对中小投资者进行了单独投票。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

  律师：章佳平、吕彦霖

  2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  浙江华达新型材料股份有限公司

  2021年10月16日

  证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2021-042

  浙江华达新型材料股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2021年10月9日以通讯方式送达全体监事，会议于2021 年10月15日以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事3名。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  监事会同意选举钱军良先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-044）。

  三、备查文件

  1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  浙江华达新型材料股份有限公司监事会

  2021年10月16日

  证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2021-043

  浙江华达新型材料股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2021年10月9 日以通讯方式送达全体董事，会议于2021年10月15日在公司会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的的议案》。

  会议同意选举邵明祥先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-044）。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

  （1）选举邵明祥先生、邵明霞女士、陈晨女士为公司第三届董事会战略与投资委员会委员，其中邵明祥先生担任主任委员；

  （2）选举黄曼行女士、徐何生先生、季绍敏先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中黄曼行女士担任主任委员；

  （3）选举徐何生先生、黄曼行先生、邵明祥先生为公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，其中徐何生先生担任主任委员。

  上述专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-044）。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  经与会董事审议，一致同意聘任邵明霞女士为公司总经理，任期自本次董事会通过其任命之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-044）。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经与会董事审议，一致同意聘任季绍敏先生、蒋玉兰女士、陈光连先生、朱玉田先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过其任命之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-044）。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  （五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

  经与会董事审议，一致同意聘任孙灿平先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过其任命之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-044）。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  经与会董事审议，一致同意聘任蒋玉兰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过其任命之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-044）。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  会议同意聘任王楚女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会通过其任命之日起至本届董事会届满为止。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-044）。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  三、备查文件

  1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

  2. 浙江华达新型材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江华达新型材料股份有限公司董事会

  2021年10月16日