证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2021-060

通富微电子股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

2021-10-16 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间:

  现场会议召开时间:2021年10月15日下午14:30;

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月15日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年10月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

  2、召开地点:通富微电子股份有限公司会议室(江苏南通市崇川路288号)

  3、召开方式:现场会议和网络投票相结合方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:公司董事长石明达先生

  6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计38人,代表有表决权股份546,559,916股,占公司总股份的41.1245%。

  1.出席现场会议的股东情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计4人,代表有表决权股份308,213,381股,占公司总股份的23.1907%。

  2.网络投票情况

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东共34人,代表股份238,346,535股,占公司总股份的17.9338%。

  3.单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的中小投资者(不包括5%)出席会议情况

  通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共36人,代表股份26,443,418股,占公司总股份的1.9897%。

  公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议:

  (一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  总表决情况:

  同意543,568,208股,占出席会议所有股东所持股份的99.4526%;反对2,991,708股,占出席会议所有股东所持股份的0.5474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意23,451,710股,占出席会议中小股东所持股份的88.6864%;反对2,991,708股,占出席会议中小股东所持股份的11.3136%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该项议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  (二)逐项审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

  2.1发行股票种类和面值

  总表决情况:

  同意543,568,208股,占出席会议所有股东所持股份的99.4526%;反对2,991,708股,占出席会议所有股东所持股份的0.5474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意23,451,710股,占出席会议中小股东所持股份的88.6864%;反对2,991,708股,占出席会议中小股东所持股份的11.3136%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.2发行方式

  总表决情况:

  同意543,568,208股,占出席会议所有股东所持股份的99.4526%;反对2,991,708股,占出席会议所有股东所持股份的0.5474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意23,451,710股,占出席会议中小股东所持股份的88.6864%;反对2,991,708股,占出席会议中小股东所持股份的11.3136%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.3发行价格及定价原则

  总表决情况:

  同意543,568,208股,占出席会议所有股东所持股份的99.4526%;反对2,991,708股,占出席会议所有股东所持股份的0.5474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意23,451,710股,占出席会议中小股东所持股份的88.6864%;反对2,991,708股,占出席会议中小股东所持股份的11.3136%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.4发行数量

  总表决情况:

  同意543,568,208股,占出席会议所有股东所持股份的99.4526%;反对2,991,708股,占出席会议所有股东所持股份的0.5474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意23,451,710股,占出席会议中小股东所持股份的88.6864%;反对2,991,708股,占出席会议中小股东所持股份的11.3136%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.5发行对象及认购方式

  总表决情况:

  同意543,568,208股,占出席会议所有股东所持股份的99.4526%;反对2,991,708股,占出席会议所有股东所持股份的0.5474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意23,451,710股,占出席会议中小股东所持股份的88.6864%;反对2,991,708股,占出席会议中小股东所持股份的11.3136%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.6限售期

  总表决情况:

  同意543,568,208股,占出席会议所有股东所持股份的99.4526%;反对2,991,708股,占出席会议所有股东所持股份的0.5474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意23,451,710股,占出席会议中小股东所持股份的88.6864%;反对2,991,708股,占出席会议中小股东所持股份的11.3136%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.7上市地点

  总表决情况:

  同意543,568,208股,占出席会议所有股东所持股份的99.4526%;反对2,991,708股,占出席会议所有股东所持股份的0.5474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意23,451,710股,占出席会议中小股东所持股份的88.6864%;反对2,991,708股,占出席会议中小股东所持股份的11.3136%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.8本次发行前滚存未分配利润安排

  总表决情况:

  同意543,568,208股,占出席会议所有股东所持股份的99.4526%;反对2,991,708股,占出席会议所有股东所持股份的0.5474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意23,451,710股,占出席会议中小股东所持股份的88.6864%;反对2,991,708股,占出席会议中小股东所持股份的11.3136%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.9本次非公开发行决议的有效期

  总表决情况:

  同意543,568,208股,占出席会议所有股东所持股份的99.4526%;反对2,991,708股,占出席会议所有股东所持股份的0.5474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意23,451,710股,占出席会议中小股东所持股份的88.6864%;反对2,991,708股,占出席会议中小股东所持股份的11.3136%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.10募集资金数额及用途

  总表决情况:

  同意544,171,208股,占出席会议所有股东所持股份的99.5630%;反对2,388,708股,占出席会议所有股东所持股份的0.4370%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意24,054,710股,占出席会议中小股东所持股份的90.9667%;反对2,388,708股,占出席会议中小股东所持股份的9.0333%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  上述议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  (三)审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》

  总表决情况:

  同意543,419,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.4253%;反对3,140,808股,占出席会议所有股东所持股份的0.5747%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意23,302,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.1225%;反对3,140,808股,占出席会议中小股东所持股份的11.8775%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该项议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  (四)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  总表决情况:

  同意545,883,659股,占出席会议所有股东所持股份的99.8763%;反对676,257股,占出席会议所有股东所持股份的0.1237%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意25,767,161股,占出席会议中小股东所持股份的97.4426%;反对676,257股,占出席会议中小股东所持股份的2.5574%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该项议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  (五)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》

  总表决情况:

  同意544,022,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.5357%;反对2,537,808股,占出席会议所有股东所持股份的0.4643%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意23,905,610股,占出席会议中小股东所持股份的90.4029%;反对2,537,808股,占出席会议中小股东所持股份的9.5971%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该项议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  (六)审议通过《关于公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施及承诺的议案》

  总表决情况:

  同意543,419,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.4253%;反对3,140,808股,占出席会议所有股东所持股份的0.5747%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意23,302,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.1225%;反对3,140,808股,占出席会议中小股东所持股份的11.8775%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该项议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  (七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  总表决情况:

  同意543,568,208股,占出席会议所有股东所持股份的99.4526%;反对2,991,708股,占出席会议所有股东所持股份的0.5474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意23,451,710股,占出席会议中小股东所持股份的88.6864%;反对2,991,708股,占出席会议中小股东所持股份的11.3136%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该项议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京大成(南通)律师事务所律师吴凌云、周峰现场见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2.北京大成(南通)律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  通富微电子股份有限公司

  董事会

  2021年10月15日

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2021-10-16

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