证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-117

  债券代码：110074 债券简称：精达转债

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  第七届监事会第二十四次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于2021年10月15日以现场方式召开。

  2、应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

  3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、《关于选举公司第七届监会主席的议案》

  选举胡孔友先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

  2021年10月16日

  证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-119

  债券代码: 110074 债券简称: 精达转债

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  2021年第八次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2021年10月15日

  (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席3人，董事王世根先生、张震先生因工作原因无法参加本次会议，独立董事郑联盛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书徐晓芳女士参加了本次会议；其他高管3人列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 累积投票议案表决情况

  1、 关于增补董事的议案

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议的议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

  律师：潘平、刘彦锦

  2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  2021年10月16日

  证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-118

  债券代码：110074 债券简称：精达转债

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  关于变更监事会主席的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，同意选举胡孔友先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止，原监事会主席周俊先生不再担任监事会主席职务。

  特此公告。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  监事会

  2021年10月16日

  附：胡孔友先生简历

  胡孔友先生,1964年8月出生,中共党员，本科学历。曾任铜陵市家用电器铜材厂党政办秘书、副主任；铜陵精达铜材(集团)有限责任公司政治处主任兼办公室主任、总经理助理、副总经理、党委委员;铜陵精达物资贸易有限公司总经理、董事长，铜陵华陵铜材有限公司总经理，铜陵精达物流有限公司董事长，铜陵精达特种电磁线股份有限公司行政总监、董事、董事会秘书。现任本公司全资子公司铜陵精达电子商务有限责任公司董事长。