证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2021-054

  固德威技术股份有限公司关于

  变更部分募投项目名称和实施地点的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募投项目名称和实施地点的议案》，同意将募投项目之一“苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源科技股份有限公司新建智慧能源研发楼项目”的项目名称和实施地点进行调整。

  ● 变更部分募投项目名称和实施地点：原募投项目之一“苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源科技股份有限公司新建智慧能源研发楼项目”名称变更为“固德威技术股份有限公司智慧能源研发大楼”。实施地点由“江苏省苏州市虎丘区汾湖路以西、规划马市路以南、大运路以东、金长路以北”变更为“江苏省苏州市高新区狮山街道塔园路以西，横山路以北”。

  ● 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。本次涉及募集资金调整事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏固德威电源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656号）文件核准，江苏固德威电源科技股份有限公司（原公司名称，现公司名称已变更为“固德威技术股份有限公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币37.93元，共募集资金834,460,000.00元，扣除应付发行费用59,392,118.36元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币775,067,881.64元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00102号《验资报告》验证。

  公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

  二、募集资金投资项目情况

  根据公司披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  三、募集资金投资项目部分变更情况

  公司本次变更项目名称和实施地点的募集资金投资项目为“苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源科技股份有限公司新建智慧能源研发楼项目”，具体变更情况如下。

  （一）部分募集资金投资项目变更前情况：

  ■

  （二）部分募集资金投资项目变更后情况：

  ■

  四、本次变更部分募投项目名称和实施地点的具体原因

  鉴于公司原募投项目之一“苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源科技股份有限公司新建智慧能源研发楼项目”的土地获取进度不及预期，经与当地政府部门协商，公司于2021年11月通过政府招拍挂方式新取得位于苏州市高新区狮山街道塔园路以西，横山路以北的地块，用以自建智慧能源研发总部大楼，并于2021年11月25日取得了国有建设用地使用权出让合同。项目旨在打造国内外先进的研发平台，依托公司现有研发机制、人员和技术储备，增添先进的研发设备，提升智慧能源研发中心硬件环境，为公司新技术、新产品的持续研发与更新升级奠基。因此，公司本次变更募投项目的实施方式导致募投项目的实施地点随之调整。

  此外，公司于2021年9月3日召开了第二届董事会第二十二次会议，于2021年9月22日召开了2021年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司名称及修改﹤公司章程﹥并办理工商变更登记的议案》，同意将公司名称由“江苏固德威电源科技股份有限公司”变更为“固德威技术股份有限公司”，故研发大楼募投项目名称做出相应变更。

  2010年以来，我国光伏逆变器出货量增长迅猛，在国家与生产企业的共同努力下，国内光伏市场的装机容量呈现大规模增长的态势，对光伏逆变器的需求起到了大幅拉动作用。目前我国逆变器市场仍处于整合阶段，随着行业需求扩容，主要逆变器厂家的生产规模不断扩大，对技术进步和规模化效益也提出了更高的需求。随着公司逆变器业务逐年增加以及逐步向大功率单机扩展，公司亟需更大的研发大楼，以保证未来能够快速、高效地满足逆变器的经营需要。

  五、变更部分募投项目名称和实施地点的影响

  公司本次部分募投项目名称和实施地点变更有关事项未改变募集资金的使用方向，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，也未有损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规和规范性文件的要求。上述项目变更后，公司将按照相关法律法规要求办理相关手续。

  六、专项意见

  （一）独立董事意见

  独立董事认为：公司本次变更募投项目名称和实施地点，是基于公司募投项目实际经营的需要，满足公司未来新产品、新技术不断投入的需求，变更募投项目名称和实施地点后的募投项目与公司现有主营业务一致，有利于募投项目的实施，提高募集资金使用效率。

  本次变更募投项目名称和实施地点事项，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相更改募集资金投向和损害股东特别是中小全体股东利益的情形。

  综上，独立董事一致同意公司本次变更募投项目名称和实施地点事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

  （二）监事会意见

  监事会认为：公司本次变更募投项目名称和实施地点，满足项目资金需求，符合公司主营业务发展方向，有利于公司长远发展，保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。本次募投项目变更及调整事项，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的有关规定及公司制定的《募集资金管理制度》等规定的情形。

  综上，监事会同意公司本次变更募投项目名称和实施地点的相关事项。

  （三）保荐机构意见

  公司本次变更募投项目名称和实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的相关规定。

  综上，保荐机构对公司本次变更募投项目名称和实施地点的事项无异议。

  七、上网公告文件

  （一）固德威技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

  （二）东兴证券股份有限公司关于固德威技术股份有限公司变更部分募投项目名称和实施地点的核查意见。

  特此公告。

  固德威技术股份有限公司

  董事会

  2021年11月27日

  证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2021-055

  固德威技术股份有限公司

  关于使用暂时闲置自有资金购买

  理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司及子公司自2021年12月15日起12个月内使用不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

  一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况

  （一）投资产品的目的

  在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

  （二）投资产品的品种

  公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

  （三）投资产品的额度

  公司及子公司使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

  （四）授权期限

  自2021年12月15日起12个月内。

  （五）实施方式

  经公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述授权有效期及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部共同负责组织实施。

  （六）信息披露

  公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

  （七）关联关系说明

  公司及子公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

  二、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  公司及子公司选择了安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （二）风险控制措施

  1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述授权有效期及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

  三、对公司日常生产经营的影响

  1、公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司及子公司正常生产经营造成影响。

  2、公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

  四、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品需履行的审议程序

  公司于2021年11月25日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自2021年12月15日起12个月内使用不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置自有资金在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，购买低风险收益型短期（不超过12个月）理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

  五、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  公司独立董事认为：在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司拟使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，整体风险可控，有助于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  综上，公司独立董事同意公司拟使用不超过6亿元（含本数）暂时闲置自有资金购买理财产品。

  （二）监事会意见

  公司监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，是在确保公司及子公司日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，为公司及股东获取更多回报，符合公司及全体股东的利益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  综上，公司监事会同意公司拟使用不超过6亿元（含本数）暂时闲置自有资金购买理财产品。

  六、上网公告附件

  （一）固德威技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  固德威技术股份有限公司

  董事会

  2021年11月27日

  证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2021-056

  固德威技术股份有限公司

  关于开展外汇套期保值业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）自2021年12月15日起12个月内开展外汇套期保值业务，套期保值开展外币金额不得超过等值18,000万美元（含本数）。现将相关情况公告如下：

  一、开展外汇套期保值业务的目的

  公司存在境外采购及境外销售，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波动的不确定性增强，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司拟开展与日常经营联系紧密的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务。

  二、外汇套期保值业务的基本情况

  1、业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。

  2、业务期间和业务规模：公司董事会同意授权公司管理层自2021年12月15日起12个月内开展外汇套期保值业务并签署相关合同文件，套期保值开展外币金额不得超过等值18,000万美元（含本数），同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责具体办理事宜。

  三、外汇套期保值的风险分析

  公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险。

  1、汇率及利率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

  2、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

  4、回款预测风险：公司相关业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

  5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

  四、公司采取的风险控制措施

  1、公司管理层将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，优选具备合法资质、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务，并报总经理批准。未经总经理授权或审批，其他部门和个人无权做出套期保值业务的决定。

  2、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格执行资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。

  3、公司不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

  4、公司管理层随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供总经理决策。

  五、会计核算原则

  公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

  六、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司审议该事项的程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，是必要和可行的，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

  （二）监事会意见

  公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务符合相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务，外币金额不得超过等值18,000万美元（含本数）。

  （三）保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次拟开展外汇套期保值业务事项已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。

  七、上网公告附件

  （一）固德威技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

  （二）东兴证券股份有限公司关于固德威技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。

  特此公告。

  固德威技术股份有限公司

  董事会

  2021年11月27日

  证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2021-057

  固德威技术股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2021年11月25日下午2:00，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年11月15日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

  （一） 审议通过了《关于变更部分募投项目名称和实施地点的议案》。

  监事会认为：公司本次变更募投项目名称和实施地点，满足项目资金需求，符合公司主营业务发展方向，有利于公司长远发展，保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。本次募投项目变更及调整事项，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的有关规定及公司制定的《募集资金管理制度》等规定的情形。

  综上，监事会同意公司本次变更募投项目名称和实施地点的相关事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目名称、实施地点、建设规模和调整项目投资额的公告》（公告编号：2021-054）。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  （二） 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，是在确保公司及子公司日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，为公司及股东获取更多回报，符合公司及全体股东的利益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-055）。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  （三） 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

  监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务符合相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务，外币金额不得超过等值18,000万美元（含本数）。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-056）。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  固德威技术股份有限公司

  监事会

  2021年11月27日

  证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2021-058

  固德威技术股份有限公司

  关于召开2021年第五次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年12月15日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  （一） 股东大会类型和届次

  2021年第五次临时股东大会

  （二） 股东大会召集人：董事会

  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2021年12月15日 13 点 30分

  召开地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年12月15日

  至2021年12月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

  本次提交股东大会的议案已由公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，各议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

  （三） 公司聘请的律师。

  （四） 其他人员。

  五、 会议登记方法

  1. 法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

  2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

  3. 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

  4. 上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会秘书办公室。

  （二）现场登记时间：2021年12月15日，12:30-13:30；

  （三）现场登记地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室。

  六、 其他事项

  1. 会议联系方式：

  联系地址：江苏省苏州市高新区紫金路90号，固德威技术股份有限公司。

  联系部门：证券部

  会务联系人：王银超、吴正炜

  联系电话：0512-62397978转8213

  传 真：0512-62397972

  2. 本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

  3. 特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

  特此公告。

  固德威技术股份有限公司

  董事会

  2021年11月27日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  固德威技术股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月15日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。