证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2021-057

  鞍钢股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会没有出现否决议案。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1. 会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2021年11月26日14:00。

  网络投票时间为：2021年11月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月26日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月26日9:15-15:00。

  （2）会议召开地点：辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。

  （3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）会议主持人：公司董事王保军先生。

  （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2. 会议出席情况

  公司现有已发行股份总数为9,405,250,201股，扣除公司回购专用证券账户中5,650,023股A股库存股股份，本次股东大会公司有表决权总股份数为9,399,600,178股。出席会议的股东及股东授权委托代表35人，代表的股份总数为6,583,442,712股，占公司有表决权总股份数的70.04%；其中内资股股东及股东授权委托代表34人，代表的股份总数为6,050,319,658股，占公司有表决权总股份数的64.37%；外资股股东及股东授权委托代表1人，代表的股份总数为533,123,054股，占公司有表决权总股份数的5.67%。

  通过网络投票出席会议的股东人数28人，代表股份数量为969,527,517股，占公司有表决权总股份数的10.31%。

  3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。

  二、提案审议和表决情况

  1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。

  2. 表决情况和表决结果：

  （1）总表决情况及表决结果

  ■

  如相关占比数据合计数与分项数值之和不等于100%，系由四舍五入造成。

  （2）内资股表决情况

  ■

  （3）外资股表决情况

  ■

  （4）中小股东表决情况

  ■

  上述议案中议案1、2、3、4、5为关联交易事项。鞍山钢铁集团有限公司为公司控股股东，持有公司5,016,111,529股A股股份，作为与该关联交易有利害关系的关联人，鞍山钢铁集团有限公司在股东大会上对关联交易议案回避表决。

  上述议案的具体内容见 2021年8月28日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第八届第四十七次董事会决议公告》，2021年10月12日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第八届第四十八次董事会决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于调整2021年度部分日常关联交易项目上限额度的公告》、《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易协议的关联交易公告》、《鞍钢股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议（2022-2024年度）〉的关联交易公告》、《鞍钢股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署〈供应链金融服务框架协议（2022-2024年度）〉关联交易公告》，2021年10月30日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第八届第十八次监事会决议公告》。

  本次股东大会选举产生了新的股东代表监事，公司原股东代表监事穆铁健先生的辞职报告于今日起生效，穆先生将不再担任公司监事，也不在公司及控股子公司担任职务。截至本公告日，穆先生未持有公司股票。

  三、律师对本次股东大会的法律见证意见

  本次股东大会经北京金杜律师事务所唐丽子律师和孙勇律师见证，并出具法律意见书。

  结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

  2、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  3、深交所要求的其他文件。

  鞍钢股份有限公司

  董事会

  2021年11月26日

  证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2021-058

  鞍钢股份有限公司

  第八届第十九次监事会决议公告

  本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第十九次监事会于2021年11月26日以通讯形式召开。公司现有监事3人，出席本次会议监事3人，达到公司章程规定的法定人数。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于选举监事会主席的议案》。

  会议选举申长纯先生为公司第八届监事会主席。

  三、备查文件

  1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2. 深交所要求的其他文件。

  鞍钢股份有限公司

  监事会

  2021年11月26日