证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2021-056

  债券代码：155416 债券简称：19隧道01

  上海隧道工程股份有限公司

  第九届董事会第二十六次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次董事会会议全体董事出席。

  ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

  一、董事会会议召集、召开情况

  上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十六次会议，于2021年11月22日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2021年11月26日上午以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）公司关于参与设立上海随申行智慧交通科技有限公司（暂定名）的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

  同意公司全资子公司上海城建投资发展有限公司参与设立上海随申行智慧交通科技有限公司（暂定名），该公司注册资本为人民币80000万元，其中，城建投资认缴出资1328万元，持股比例1.66%。

  （二）公司关于参与设立股权投资基金的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

  同意公司参与设立“淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）”，该基金规模为人民币20亿元，其中，公司全资子公司上海建元投资有限公司为有限合伙人之一，认缴出资90000万元，认缴比例为45%。

  议案详情请见同日披露的“公司关于参与设立股权投资基金的公告”（临2021-057）。

  （三）公司关于参与设立绍兴市城投阿波罗科技有限公司（暂定名）的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

  同意公司全资子公司上海城建数字产业集团有限公司参与设立绍兴市城投阿波罗科技有限公司（暂定名），该公司注册资本为人民币1000万元，其中，城建数字集团认缴出资100万元，持股比例为10%。

  特此公告。

  上海隧道工程股份有限公司

  董事会

  2021年11月27日

  证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2021-057

  债券代码：155416 债券简称：19隧道01

  上海隧道工程股份有限公司

  关于参与设立股权投资基金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 基金名称：淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）

  ● 基金规模：20 亿元

  ● 本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项

  ● 特别提示风险：上述基金的投资收益存在不确定性

  一、股权投资基金概况

  近日，上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”或“隧道股份”）下属全资子公司上海建元投资有限公司（简称“建元投资”）与淮北市产业扶持基金有限公司（简称“扶持基金”）、淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司（简称“龙湖新城”）、淮北市东昱建设投资集团有限公司（简称“东昱建投”）、珠海格力创业投资有限公司（简称“格力创投”）、上海建辕投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“建辕投资”）、徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“徐工产投”）、公司参股企业上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（简称“建元管理”）签署了《淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，共同参与设立淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“淮北建元基金”）。根据约定，建元投资作为有限合伙人投资9亿元于淮北建元基金，占基金认缴出资总额的45%。

  上述投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、基金及合作方的基本情况

  1、淮北建元基金概况

  企业名称：淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）

  主要经营场所：安徽淮北高新技术产业开发区龙湖工业区梧桐中路19号

  普通合伙人（执行事务合伙人）：上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）

  成立日期：2020年9月27日

  基金规模：20亿元

  经营范围：股权投资管理，资产管理，投资咨询，创业投资。

  本基金存续期为7年，其中投资期4年，回收期3年。

  淮北建元基金采用有限合伙制，通过有限合伙协议对各方权利义务做出约定；执行事务合伙人为上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙），该企业概况如下：

  企业名称：上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）

  注册地点：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号3层A236室

  普通合伙人：上海建辕投资管理合伙企业（有限合伙）

  出资金额：3000万

  成立日期：2016年11月1日

  经营范围：股权投资管理，资产管理，投资咨询。

  2、合作方的基本情况

  建元投资是隧道股份的全资子公司，为公司投资业务的实施平台和融资平台。

  公司名称：上海建元投资有限公司

  注册地点：上海市浦东新区民雷路319号B座079室

  法定代表人：胡军

  注册资本：150000万元

  成立日期：2005年8月9日

  经营范围：实业投资，资产管理（非金融业务），国内贸易（除专项），建筑工程（按资质经营），园林绿化工程，房地产开发经营，物流服务。

  共同签约的投资人情况如下：

  ■

  三、本基金的投资方向

  淮北建元基金未来以智慧城市建设运营和/或新基建的技术创新和产业升级为导向，以新技术、新材料、新工艺、新装备为切入点，关注人工智能、物联网、信息技术、区块链等国家战略支持的赋能技术。

  四、本次投资对公司的影响

  公司参与设立淮北建元基金后，将围绕隧道股份业务领域和业务环节进行投资探索和布局，助力公司传统产业升级转型。

  五、本次投资的风险分析

  基金投资的实际收益情况受宏观经济环境、产业环境和项目运营情况影响，投资回收及收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海隧道工程股份有限公司

  董事会

  2021年11月27日