A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2021-059

  招商银行股份有限公司

  第十一届董事会

  第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2021年11月23日发出第十一届董事会第三十四次会议通知，于11月26日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事16名，实际参会董事16名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于调整董事会相关专门委员会成员组成的议案》，董事会风险与资本管理委员会成员组成具体如下：

  主任委员：洪小源；

  委员：张健、王大雄、罗胜、王良、刘俏、李朝鲜、史永东。

  同意：16票 反对：0票 弃权：0票

  二、审议通过了《关于新增不良资产债转股及以股抵债等授权的议案》。

  同意：16票 反对：0票 弃权：0票

  三、审议通过了《关于优化招商银行集团风险偏好的议案》。

  同意：16票 反对：0票 弃权：0票

  四、审议通过了《招商银行零售代销理财公司理财产品销售管理办法》。

  同意：16票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告。

  招商银行股份有限公司董事会

  2021年11月26日

  A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2021-060

  招商银行股份有限公司

  关于参加深圳辖区上市公司投资者

  网上集体接待日活动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步加强与投资者的互动交流，招商银行股份有限公司（简称本公司）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”一一2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：

  本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与本公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年11月30日14:00 至17:00。届时本公司将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  招商银行股份有限公司董事会

  2021年11月26日