本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3704号），具体批复内容如下：

  一、核准公司非公开发行不超过34,000万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

  二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

  三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

  四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

  公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

  本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：

  1.发行人：诺德投资股份有限公司

  联系人：董事会办公室

  电话：0431-85161088

  传真：0431-85161071

  邮箱：IR@ndgf.net

  2.保荐机构：中天国富证券有限公司

  项目保荐代表人：常江、叶安红

  联系人：中天国富证券有限公司资本市场部

  电话：0755-28777960

  邮箱：ecm@ztfsec.com

  特此公告。

  诺德投资股份有限公司

  董事会

  2021年11月27日