证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2021-106

  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

  关于2021年第四次临时

  股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2021年第四次临时股东大会

  2. 股东大会召开日期：2021年12月10日

  3. 股权登记日

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  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：许大红

  2. 提案程序说明

  公司已于2021年11月25日公告了股东大会召开通知，持有公司36.89%股份的股东许大红，在2021年11月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  （1）《关于公司住所名称变更及修订〈公司章程〉的议案》

  上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2021年11月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《泰禾智能关于公司住所名称变更及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2021-105）。

  三、 除了上述增加临时提案外，于2021年11月25日公告的原股东大会通知事项不变。

  由于本次增加了议案，相应增加议案2，原会议通知中公告的议案1序号不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2021年12月10日 14点 30分

  召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年12月10日

  至2021年12月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

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  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已分别经公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司分别于2021年11月25日、2021年11月27日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

  2、 特别决议议案：2

  3、 对中小投资者单独计票的议案：2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

  2021年11月27日

  ● 报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司：

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2021-105

  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

  关于公司住所名称变更及

  修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司住所名称变更及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

  因肥西经开区细化门牌号码，公司于近日收到肥西县公安局给予公司 “玉兰大道66号”的门牌号批复，故拟将公司住所名称变更为“合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号”，住所实际未发生变化。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》中相应公司住所条款进行修订。具体修订如下：

  ■

  原公司章程其他条款不变。

  本次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2021年11月修订）。

  特此公告。

  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

  2021年11月27日