证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2021-094

  浙江康盛股份有限公司关于召开

  2021年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：公司2021年第三次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议时间：2021年12月15日（星期三）下午14:00开始。

  （2）网络投票时间：2021年12月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月15日上午9:15一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月15日上午9:15至2021年12月15日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参

  加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2021年12月10日（星期五）

  7、出席对象：

  （1）截至2021年12月10日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

  （2）不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

  （3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及其他相关人员。

  8、会议地点：公司会议室（浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室）

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

  1、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；

  2、《关于提名非独立董事候选人的议案》。

  （二）披露情况

  上述议案已经2021年11月15日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，以及2021年11月26日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司于2021年11月16日和2021年11月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  （三）其它

  根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，上述议案需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2021年第三次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、议案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式：出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件三），不接受电话登记。

  2、登记时间：2021年12月14日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

  3、登记地点：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号公司证券事务部，邮政编码：311700。

  4、登记要求：

  （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

  5、联系方式

  （1）联系人：李文波、王殷

  （2）联系地址：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号

  （3）联系电话：0571-64837208、0571-64836953（传真）

  6、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

  7、授权委托书、2021年第三次临时股东大会回执见附件。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十四次会议决议

  2、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

  3、公司第五届监事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇二一年十一月二十七日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362418

  2、投票简称：康盛投票

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年12月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间2021年12月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月15日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  浙江康盛股份有限公司

  2021年第三次临时股东大会授权委托书

  兹委托_____先生（/女士）全权代表本人（本单位），出席浙江康盛股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人姓名：

  委托人身份证号或营业执照登记号：

  委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  一、 表决指示：

  ■

  说明：1、总议案中不包含累积投票议案；2、审议上述议案时，请对表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示，三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。

  二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

  委托日期： 年 月 日

  附件三：

  浙江康盛股份有限公司

  2021年第三次临时股东大会回执

  致：浙江康盛股份有限公司

  ■

  附注：

  1、 请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

  2、已填妥及签署的回执，应于2021年12月15日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0571-64836953）交回本公司证券部，地址为浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号（邮政编码：311700）。

  3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

  4、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2021-093

  浙江康盛股份有限公司

  关于提名非独立董事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名唐兆华先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。唐兆华先生个人简历如下：

  唐兆华：男，1969年出生，中共党员，浙江大学工商管理硕士。1994 年至2005年，任万向集团投资主管、政府事务主管和万向钱潮上市公司战略发展部部长；2005年至2008年，任浙江中汽汽车集团有限公司副总裁；2008年至2010年，任民生东都汽车控股有限公司策略发展总监和行政总监；2010年至2014年，任浙江中集控股（集团）有限公司总裁；2014年至2017年，任浙江吉利控股集团有限公司商用车集团战略发展部部长；2017年至今，任吉利四川商用车有限公司常务副总经理、南充基地建设项目指挥部总指挥。

  截至本公告日，唐兆华先生未持有公司股份，在公司持股5%股东浙江吉利新能源商用车集团有限公司任职，与公司控股股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐兆华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

  公司独立董事对本次提名第五届董事会非独立董事候选人发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇二一年十一月二十七日

  证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2021-092

  浙江康盛股份有限公司

  关于聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》和《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任高会恩先生为公司总经理，聘任乔世峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次聘任的高级管理人员简历如下：

  高会恩：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学博士。1992年8月至2005年8月，任海尔集团工厂项目主管、大宗材料采购主管、销售公司计划部长、分厂生产及质量厂长、新疆工贸公司总经理、西北事业部部长。2005年8月至2014年7月，任北汽福田汽车股份有限公司营销公司副总经理、总经理助理兼北京福田物流有限公司党委书记和总经理。2014年7月至2016年11月，任北京长久物流股份有限公司运营副总裁和总裁。2017年5月至2019年10月，任华泰汽车集团副总裁，辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长。2019年12月至2020年8月，任东旭汽车产业集团副总裁兼上海申龙客车有限公司总经理。2020年9月至2021年10月，任天能控股集团有限公司总裁助理兼经管中心总经理。

  截至本公告日，高会恩先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东单位及其关联企业担任相关职务，与公司控股股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高会恩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

  乔世峰：男，1978年出生，工学学士，经济学硕士。自2009年，先后就职于旭阳集团、亿利集团，分别担任资本市场部副总经理和投资银行中心高级经理。2015年起，先后担任东旭集团投资中心总经理、东旭集团助理总裁、东旭集团投资管理本部副本部长及上海嘉麟杰纺织品股份有限公司副总裁。2021年5月，加入中植企业集团有限公司，曾任上市公司产业管理办公室负责人，现任湖北美尔雅股份有限公司董事。

  截至本公告日，乔世峰先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东单位及其关联企业担任除董事和监事之外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。乔世峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

  公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇二一年十一月二十七日

  证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2021-091

  浙江康盛股份有限公司

  第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日向全体董事发出召开第五届董事会第二十五次会议的书面通知，并于2021年11月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议经半数以上董事推举，由董事冉耕先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下：

  （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

  经公司全体董事选举，同意王允贵先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

  （二）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

  董事会同意聘任高会恩先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-092）和《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

  （三）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

  董事会同意聘任乔世峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-092）和《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

  （四）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

  董事会同意提名唐兆华先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-093）和《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

  （五）审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

  董事会同意公司于2021年12月15日召开2021年第三次临时股东大会。具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-094）。

  表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第二十五次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇二一年十一月二十七日

  证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2021-095

  浙江康盛股份有限公司

  股东减持股份公告

  股东陈汉康先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

  一、股东减持情况

  1、股东减持股份情况

  ■

  股份来源：首次公开发行股份

  2021年7月27日，公司披露《简式权益变动报告书》，信息披露义务人陈汉康和浙江润成控股集团有限公司（以下简称“浙江润成”）因股票质押融资纠纷和股票质押回购交易违约行为，导致其持有的浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）股份被司法拍卖及司法执行减持，变动比例超过5%。自上述权益变动公告后，陈汉康及其一致行动人浙江润成累计减持14,074,230股，占公司总股本的比例为1.24%。具体请见公司分别于2021年7月29日、2021年8月11日和2021年11月18日披露的《关于持股5%以上股东股份减持数量过半暨减持进展的公告》（公告编号：2021-046）、《关于持股5%以上股东减持计划延期的公告》（公告编号：2021-049）和《关于公司股东被动减持股份的公告》（公告编号：2021-086）。

  2、股东本次减持前后持股情况

  ■

  二、其它相关说明

  1、陈汉康先生就本次减持遵守了相关法律法规、规章及深圳交易所相关业务规则的规定。

  2、本次减持与持股5%以上的股东陈汉康先生此前已披露的减持计划一致。

  3、陈汉康先生就本次减持不存在违反承诺的情形。

  三、备查文件

  1、相关股东减持情况说明。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇二一年十一月二十七日