股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2021一071

  大连天神娱乐股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2021年11月23日以通讯方式发出，会议于2021年11月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事 9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持，公司董事审议通过如下议案：

  一、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》

  公司拟将公司名称由“大连天神娱乐股份有限公司”变更为“天娱数字科技（大连）集团股份有限公司”，证券简称由“天神娱乐”变更为“天娱数科”，公司股票代码“002354”不变；同时，因变更公司名称，拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

  具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的公告》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

  公司定于2021年12月15日下午15时召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》。

  具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的公告》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第二十六次会议决议；

  2、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  大连天神娱乐股份有限公司董事会

  2021年11月29日

  股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2021一072

  大连天神娱乐股份有限公司

  关于拟变更公司名称、

  证券简称暨修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、拟变更公司名称、证券简称的说明

  大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司名称具体变更情况如下：

  ■

  本次名称变更已经国家工商登记部门预核准通过，最终名称以工商变更登记为准。

  二、拟变更公司名称的原因说明

  公司在主营业务上形成了电竞游戏与数据流量双业务引擎，构筑了游戏运营与电子竞技互促共进、品牌内容营销与数字效果营销多维推广、自有流量平台与移动应用分发同步增强的产品矩阵和业务生态。公司依托海量数据资源，实现了数字效果流量与品牌内容流量协同并举，以数据流量生态园为创新载体，提供涵盖流量分发、投放优化、创意提效、内容营销的全场景数据流量运营服务。数据流量逐步成为公司收入增长的核心驱动力。为符合公司目前的业务实际情况和未来战略方向，进一步提升公司核心品牌形象和品牌价值，增强公司的市场影响力，拟对公司名称、证券简称进行变更。

  本次拟变更公司名称、证券简称与公司主营业务构成、经营情况和发展战略相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不会对公司生产经营产生重大影响。

  三、拟修订《公司章程》相应条款的说明

  因变更公司名称，拟对《公司章程》的相应条款进行修订，主要内容如下：

  ■

  除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

  四、独立董事独立意见

  公司此次拟变更的名称、证券简称与公司主营业务相匹配，满足公司经营及未来发展的需要。符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。我们同意公司变更名称、证券简称暨修订《公司章程》，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

  五、其他事项说明

  1、本次拟变更公司名称、证券简称，公司证券代码“002354”保持不变。

  2、公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司名称、证券简称的书面申请，深圳证券交易所未提出异议。

  3、本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续及备案事项。

  特此公告。

  大连天神娱乐股份有限公司董事会

  2021年11月29日

  股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2021一073

  大连天神娱乐股份有限公司

  关于召开2021年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次

  2021年第三次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人

  公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （四）会议召开时间

  1、现场会议时间：2021年12月15日（星期三）下午15:00

  2、网络投票时间：2021年12月15日

  通过深圳证券交易系统网络投票时间：2021年12月15日上午9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票时间：2021年12月15日9:15一15:00。

  （五）会议召开方式

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）本次股东大会的股权登记日为：2021年12月8日

  （七）会议出席对象

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司的董事、监事和高级管理人员

  3、公司聘请的律师

  （八）会议召开地点

  北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于变更公司名称、证券简称暨修订 〈公司章程〉的议案》

  上述议案经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司名称、证券简称暨修订 〈公司章程〉的公告》。

  根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  （一）法人股东登记须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件）、出席代表身份证；

  （二）个人股东登记须持有本人身份证；

  （三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持有代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书（详见附件）；

  （四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

  （五）登记时间

  2021年12月14日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。

  （六）登记地点

  北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司证券部。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

  六、其他事项

  （一）联系方式

  联系人：刘笛

  联系电话：010-87926860

  电子邮箱：ir@tianshenyule.com

  联系地址：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层

  邮编：100123

  （二）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

  七、备查文件

  （一）第五届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  大连天神娱乐股份有限公司董事会

  2021年11月29日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

  一、网络投票的程序

  （一）投票代码：362354

  （二）投票简称：天神投票

  （三）议案设置及投票表决

  1、议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  （一）投票时间

  2021年12月15日的交易时间，即上午9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00。

  （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  （一）投票时间

  互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月15日9:15一15:00。

  （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席2021年12月15日召开的大连天神娱乐股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

  ■

  委托人签字（盖章）：

  委托人证件（营业执照）号码：

  委托人持股的性质和数量：

  委托人股东账号：

  受托人身份证号码：

  受托人签名：

  委托日期： 年 月 日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2021一074

  大连天神娱乐股份有限公司

  关于诉讼进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“天神娱乐”）于近日收到辽宁省大连市中级人民法院的《民事调解书》，关于公司诉王玉辉就北京幻想悦游网络科技有限公司（以下简称“幻想悦游”）未完成业绩承诺的业绩补偿一案（以下简称“本案”）已达成和解协议。相关情况公告如下：

  一、 前期关于诉讼、仲裁信息

  关于本案，前期关于诉讼、仲裁信息详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，具体如下：

  ■

  二、 有关本案的进展情况

  本案审理过程中，双方当事人自行和解，辽宁省大连市中级人民法对如下内容予以确认：

  1、公司与王玉辉确认，王玉辉在《大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议项下应向公司履行业绩补偿义务，王玉辉同意以股份方式补偿，其中，应返还现金分红3,852,553.36元，应向公司返还公司股份共计23,036,666股；

  2、关于应返还现金分红3,852,553.36元部分，王玉辉已于2021年9月6日向公司支付完毕;

  3、关于应向公司返还公司股份共计23,036,666股部分，按如下方式返还：王玉辉应在2022年6月30日前返还4,180,281股；王玉辉应在2022年12月31日前返还剩余18,856,385股;

  4、若王玉辉截至2022年12月31日仍未能足额向公司返还公司股份23,036,666股，则公司有权依法向法院申请强制执行;

  5、公司预交案件受理费466,508元，减半收取233,254元，该部分费用公司与王玉辉自愿平均承担，王玉辉于收到本调解书后3日内，将应承担的116,627元给付公司。案件受理费剩余233,254元退回公司。保全费5,000元，由公司承担。

  三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

  公司缴纳的案件受理费、保全费已在本年度确认，相应减少公司本年度的利润；被告应向公司履行的业绩补偿义务，对公司期后利润的影响以最终执行结果为准。

  四、其他诉讼、仲裁进展情况

  截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

  公司将高度关注其他诉讼、仲裁进展情况，积极做好相关应对准备并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  《民事调解书》。

  特此公告。

  大连天神娱乐股份有限公司董事会

  2021年11月29日