证券代码：002076 证券简称：ST雪莱 公告编号：2021-100

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  2021年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议的召开情况

  1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第六十次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  ①现场会议召开时间：2021年11月29日下午14:30

  ②网络投票的具体时间为：

  通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年11月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月29日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司会议室）。

  7、会议主持人：董事长冼树忠

  三、会议的出席情况

  1、出席本次股东大会的股东24人，代表股份154,695,274股，占上市公司总股份的20.1015％。

  （1）现场出席情况：出席现场投票的股东5人，代表股份151,815,474股，占上市公司总股份的19.7273％。

  （2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东19人，代表股份2,879,800股，占上市公司总股份的0.3742％。

  （3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股东20人，代表股份5,879,800股，占上市公司总股份的0.7640％。

  2、会议由公司董事长冼树忠主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

  议案1.00审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

  会议以累积投票的方式选举冼树忠先生、柴华先生、张桃华先生、何昕佶先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

  议案1.01《关于选举冼树忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意151,815,482股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。

  中小股东总表决情况：

  同意3,000,008股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0223%。

  议案1.02《关于选举柴华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意151,815,480股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。

  中小股东总表决情况：

  同意3,000,006股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。

  议案1.03《关于选举张桃华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意151,815,478股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。

  中小股东总表决情况：

  同意3,000,004股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。

  议案1.04《关于选举何昕佶先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意151,815,479股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。

  中小股东总表决情况：

  同意3,000,005股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。

  议案2.00审议并通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

  会议以累积投票的方式选举王晓先女士、曾繁华先生、张丹丹女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

  议案2.01《关于选举王晓先女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意151,815,480股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。

  中小股东总表决情况：

  同意3,000,006股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。

  议案2.02《关于选举曾繁华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意151,815,478股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。

  中小股东总表决情况：

  同意3,000,004股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。

  议案2.03《关于选举张丹丹女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意151,815,479股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。

  中小股东总表决情况：

  同意3,000,005股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。

  议案3.00审议并通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

  会议以累积投票的方式选举刘由材先生、肖访女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

  议案3.01《关于选举刘由材先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

  总表决情况：

  同意151,815,480股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。

  中小股东总表决情况：

  同意3,000,006股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。

  议案3.02《关于选举肖访女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

  总表决情况：

  同意151,815,479股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。

  中小股东总表决情况：

  同意3,000,005股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。

  议案4.00审议并通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

  总表决情况：

  同意153,942,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.5137％；反对752,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意5,127,500股，占出席会议中小股东所持股份的87.2053％；反对752,300股，占出席会议中小股东所持股份的12.7947％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案5.00审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  总表决情况：

  同意153,942,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.5137％；反对752,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意5,127,500股，占出席会议中小股东所持股份的87.2053％；反对752,300股，占出席会议中小股东所持股份的12.7947％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经广东群豪律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、《2021年第三次临时股东大会决议》

  2、《广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

  2021年11月29日

  证券代码：002076 证券简称：ST雪莱 公告编号：2021-102

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2021年11月29日以现场表决方式在公司会议室召开。经公司第六届监事会全体成员同意，监事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议由监事刘由材先生主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事审议了如下议案：

  以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

  选举刘由材先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

  三、备查文件

  《第六届监事会第一次会议决议》

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

  2021年11月29日

  证券代码：002076 证券简称：ST雪莱 公告编号：2021-101

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年11月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，经公司第六届董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议由董事冼树忠先生主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人（董事何昕佶、曾繁华以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

  同意选举冼树忠先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会组成委员及主任委员的议案》。

  同意选举公司第六届董事会审计委员会组成委员及主任委员如下：

  主任委员：张丹丹女士

  委 员：张丹丹女士、曾繁华先生、冼树忠先生

  任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会提名委员会组成委员及主任委员的议案》。

  同意选举公司第六届董事会提名委员会组成委员及主任委员如下：

  主任委员：王晓先女士

  委 员：王晓先女士、曾繁华先生、冼树忠先生

  任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会组成委员及主任委员的议案》。

  同意选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成委员及主任委员如下：

  主任委员：曾繁华先生

  委 员：曾繁华先生、张丹丹女士、柴华先生

  任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会组成委员及主任委员的议案》。

  同意选举公司第六届董事会战略委员会组成委员及主任委员如下：

  主任委员：冼树忠先生

  委 员：冼树忠先生、柴华先生、张桃华先生、何昕佶先生、王晓先女士

  任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

  同意续聘柴华先生为公司总裁。任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

  同意续聘张桃华先生为公司副总裁。任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

  同意续聘柴华先生为公司财务负责人。任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意续聘张桃华先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  张桃华先生的联系方式如下：

  办公电话：0757-86695590

  传 真：0757-86236050

  电子邮箱：zhangtaohua@cnlight.com

  通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  1、《第六届董事会第一次会议决议》

  2、《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

  2021年11月29日