证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2021-055

  四川富临运业集团股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2021年11月29日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2021年11月25日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

  因经营业务发展需要，公司控股子公司成都富临长运集团有限公司、全资子公司四川天府行国际旅行社有限公司拟分别向浙江浙银金融租赁股份有限公司、贵阳银行股份有限公司申请贷款，公司为其提供连带责任担保。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

  详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

  （二）审议通过《关于终止2020年非公开发行A股股票的议案》

  公司于2020年7月6日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《非公开发行A股股票预案》等议案，由于资本市场环境变化，经过与各相关方充分沟通及审慎论证，并结合公司实际情况，公司决定终止该次非公开发行股票事项。

  表决结果：5名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，4名董事回避，关联董事董和玉、王晶、孔治国、王鹏回避表决。

  公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

  详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

  三、备查文件

  1．第六届董事会第三次会议决议；

  2．独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

  3．独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  四川富临运业集团股份有限公司董事会

  二〇二一年十一月二十九日

  证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2021-057

  四川富临运业集团股份有限公司

  关于终止2020年非公开

  发行A股股票的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止2020年非公开发行A股股票的议案》，现将有关情况公告如下：

  一、2020年非公开发行股票方案的基本概况

  公司于2020年7月6日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《非公开发行A股股票预案》等议案，公司拟非公开发行股票数量不超过33,482,142股，募集资金总额不超过人民币15,000万元，由公司控股股东永锋集团有限公司全额认购。

  截至本公告披露日，该议案尚未经公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2020 年7月7日披露的《非公开发行A股股票预案》。

  二、终止非公开发行A股股票事项的原因

  自非公开发行股票预案披露以来，公司董事会、经营层与中介机构积极推进各项工作，但由于资本市场环境变化，经过与各相关方充分沟通及审慎论证，并结合公司实际情况，公司决定终止该次非公开发行股票事项。

  三、终止非公开发行A股股票事项的影响

  公司目前生产经营正常，终止该次非公开发行股票事项不会对公司正常的生产经营与业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、相关审议程序

  （一）董事会审议情况

  公司于2021年11月29日召开的第六届董事会第三次会议审议通过《关于终止2020年非公开发行A股股票的议案》，同意公司终止2020年非公开发行A股股票事项，并于同日签署了《附生效条件的非公开发行股份认购协议之终止协议》，终止前期签署的《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。公司终止本次非公开发行事项经董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事事前认可意见和独立意见

  事前认可意见：公司终止非公开发行股票事项，是综合考虑监管政策及资本市场环境变化，并结合公司实际情况所作出的审慎决策，公司终止该次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于终止2020年非公开发行A股股票的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。

  独立意见：公司终止非公开发行股票事项是基于资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，综合考虑内外部因素后做出的审慎决策。公司终止该次非公开发行股票事项不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司终止该次非公开发行股票事项。

  五、备查文件

  1．第六届董事会第三次会议决议；

  2．独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

  3．独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

  4.《附生效条件的非公开发行股份认购协议之终止协议》。

  特此公告。

  四川富临运业集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十一月二十九日

  证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2021-056

  四川富临运业集团股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）因经营业务发展需要，拟向浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金融”）申请不超过5,000万元融资租赁贷款（售后回租），租赁期限2年，租赁年化利率以融资租赁贷款合同为准。公司为富临长运提供不超过5,000万元连带责任担保。

  公司全资子公司四川天府行国际旅行社有限公司（以下简称“天府行旅行社”）因经营业务发展需要，拟向贵阳银行股份有限公司成都新都支行申请贷款不超过500万元，贷款期限1年，贷款利率以银行贷款合同为准。公司为天府行旅行社提供最高不超过500万元连带责任担保。

  公司于2021年11月29日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为富临长运、天府行旅行社提供连带责任担保。本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）基本情况

  1.被担保人的名称:成都富临长运集团有限公司

  成立日期:1980年9月12日

  注册地点:成都市青羊区广富路239号29栋

  法定代表人:唐华油

  注册资本:16,004.0879万元

  主营业务: 许可项目：道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；城市公共交通；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；机动车修理和维护；国内货物运输代理；停车场服务；非居住房地产租赁；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；针纺织品销售；日用百货销售；五金产品零售；包装材料及制品销售；金属材料销售；橡胶制品销售；物业管理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；日用品销售；轮胎销售；汽车零配件零售；棋牌室服务；集贸市场管理服务；汽车租赁；机动车驾驶人考试场地服务；代驾服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  与上市公司存在的关系:控股子公司

  股权结构：公司持股99.9699%，李科持股0.0130%，陈飞持股0.0107%，冯大刚持股0.0042%，余波持股0.0022%。

  信用评级：无外部信用评级

  富临长运不属于失信被执行人

  2.被担保人的名称:四川天府行国际旅行社有限公司

  成立日期:2007年11月27日

  注册地点:成都市青羊区广富路239号29栋2楼

  法定代表人:佘培

  注册资本:500万元

  主营业务: 许可项目：旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；面向家长实施的家庭教育咨询服务；体育保障组织；体育赛事策划；体育中介代理服务；组织体育表演活动；娱乐性展览；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；科普宣传服务；票务代理服务；商务代理代办服务；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；租借道具活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；汽车租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  与上市公司存在的关系:全资子公司

  信用评级：无外部信用评级

  天府行旅行社不属于失信被执行人

  （二）财务状况

  被担保人最近一期主要财务指标（2021年9月30日）

  单位：万元

  ■

  被担保人最近一年主要财务指标（2020年12月31日）

  单位：万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  （一）公司为控股子公司富临长运提供不超过5,000万元借款担保（融资租赁），融资租赁期限2年，租赁年化利率以融资租赁合同为准，保证方式为连带责任担保。

  （二）公司为全资子公司天府行旅行社提供不超过500万元借款担保，流动资金贷款期限1年，保证方式为连带责任担保。

  本次担保事项尚未正式签订协议，具体担保内容以正式签署担保协议为准。

  四、董事会意见

  董事会认为上述担保是为了满足子公司正常生产经营的需求，有利于解决现阶段子公司的资金需要，从而促进子公司发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

  富临长运为公司合并报表范围内的子公司，公司持有其99.9699%股权，对其具有实际控制权，有能力控制该公司的经营管理决策及财务风险，可及时掌控其资信状况，其他股东未按照持股比例提供同比例担保、未设置反担保具有合理性；天府行旅行社为公司全资子公司，经营状况稳定，财务风险可控，资信状况良好，本次担保风险处于可控范围内。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额为8,876万元，占公司最近一期（2020年度）经审计净资产的7.12%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为400万元，占公司最近一期（2020年度）经审计净资产的0.32%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

  特此公告。

  四川富临运业集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十一月二十九日