证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2021-191
江西赣锋锂业股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2021年11月25日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年11月29日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
为推动Minera Exar公司（以下简称“Minera Exar”）位于阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的开发建设，以满足公司未来发展对锂资源增长的需求，同意Minera Exar向第三方机构申请借款，并由公司或控股子公司提供不超过9,000万美元等值比索（含本数）的担保。
授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
临2021-192赣锋锂业关于为控股子公司提供担保的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。
同意于2021年12月20日（星期一）在公司总部研发大楼四楼会议室召开2021年第五次临时股东大会。
临2021-193赣锋锂业2021年第五次临时股东大会的通知刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2021年11月30日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2021-192
江西赣锋锂业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为推动Minera Exar公司（以下简称“Minera Exar”）位于阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的开发建设，以满足公司未来发展对锂资源增长的需求，同意Minera Exar向第三方机构申请借款，并由公司或控股子公司提供不超过9,000万美元等值比索（含本数）的担保。
授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
Minera Exar是阿根廷的一家矿业和勘探公司，成立于2006年，注册地址为Palma de 4 Carrillo 54, Planta Baja Of. 7, San Salvador de Jujuy (4600) Argentina。截至本公告披露日，Minera Exar尚未上市。赣锋国际通过全资子公司荷兰赣锋持有Minera Exar 51%的股权，美洲锂业持有Minera Exar 49%的股权。Minera Exar拥有位于阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目。
Minera Exar最近一年又一期的财务数据如下：
单位：美元
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截至2021年9月30日，Minera Exar资产负债率为67.74%。
三、董事会意见
本次为控股子公司Minera Exar提供担保，是为Minera Exar持有的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目提供资金保障，推动该项目的投产进度，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、有效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，公司累计审批在用的对外担保如下：
单位：万元人民币
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公司无逾期担保事项和担保诉讼。
本次为控股子公司Minera Exar提供不超过9,000万美元（含本数，按照美元汇率6.39折算，折合人民币57,510万元）的担保额度后，公司累计审批有效的对外担保金额（含公司与子公司互相之间）为1,100,375万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的82.01%，具体如下：
单位：万元人民币
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五、独立董事意见
独立董事认为，本次为控股子公司Minera Exar提供担保，是为Minera Exar持有的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目提供资金保障，推动该项目的投产进度，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略，不会损害公司及中小股东的利益。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意为控股子公司Minera Exar提供担保的事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2021年11月30日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2021-193
江西赣锋锂业股份有限公司关于召开
2021年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、现场会议召开时间：2021年12月20日(星期一) 14:00
网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月20日上午9:15至2021年12月20日下午15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具体内容请参见公司H股相关公告）。
6、会议的股权登记日及出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的A股股权登记日为2021年12月14日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2021年12月15日（星期三）至2021年12月20日（星期一）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次临时股东大会的，应于2021年12月14日（星期二）下午16:30前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》；
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
3、《关于荷兰赣锋对全资子公司Litio增资并提供财务资助的议案》；
4、《关于豁免实际控制人避免同业竞争承诺事项的议案》。
上述议案1和议案3已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过；议案2已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过；议案4已经公司第五届董事会第三十四次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过。议案内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
根据公司法和公司章程的规定，上述议案均为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
根据上市公司《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，公司将就本次股东大会审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1、登记方式
1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件及持股凭证进行登记；
2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在2021年12月15日下午17：00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
2、登记时间：2021年12月15日下午14：00一17：00
3、登记地点：江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：罗泽人
联系电话：0790-6415606
电子邮箱：luozeren@ganfenglithium.com
邮政编码：338000
本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
3、公司第五届监事会第二十五次会议决议；
4、公司第五届董事会第三十六次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会回执
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2021年11月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362460”，投票简称为“赣锋投票”
2、填报表决意见
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月20日上午9:15一9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月20日上午9：15，结束时间为2021年12月20日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
2021年第五次临时股东大会
授权委托书
致：江西赣锋锂业股份有限公司
兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋锂业股份有限公司2021年第五次临时股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
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注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参会回执
截至2021年12月14日，本人/本公司持有 股“赣锋锂业”（002460）股票，拟参加江西赣锋锂业股份有限公司于2021年12月20日（星期一）召开的2021年第五次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
联系方式：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
- 浙江昂利康制药股份有限公司关于
公司特定股东减持计划期限届满的公告 2021-11-30 - 江西正邦科技股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告 2021-11-30 - 天邦食品股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告 2021-11-30 - 安徽元琛环保科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告 2021-11-30 - 浙江海亮股份有限公司
关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 2021-11-30 - 江西赣锋锂业股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告 2021-11-30
